16/04/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e a v e n u e O t a n , 1 0 8 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 0 4 1 . 3 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A M A B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e | ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n A u d e r g h e m , I e 2 5
m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n i s t r e m e n t , i l a n n î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s
a s s o c i é s d æ l o u u d é t é p ó » é e ó æ m p o n u a b i | i t é | h n ó é a " O A M A B " ;
L ' a a a m m b | ó o m d é d d é ~
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à
c o n c u r r e n c e d e p t a n t e e t u n m i l l e a t
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a t o r z e ( 7 1 4 ) n o u v e l l e s
p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s e m b l a b l e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , p o s s é d a n t l e m ê m e d r o i t
d e v o t e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s p o u r u n
m o n t a n t t o t a l d ' a p p o r t d e s e p t a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t e u r o ( 7 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , a v e c l i b é r a t i o n i n t é g r a l e a u
m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
\ n t e n m n U o n - G o u o o d p d o n - U b ó o W o n
E t à | ' i n s t a n t , e s t i c i i n t e r v e n u l ' a s s o c i é u n i q u e p r é n o m m é , q u i N o u s a d é c l a r é s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t , e n
e s p è c e s , à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d e s e p t a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t e u r o
( 7 1 . 4 0 0 ` 0 0 E U R ) .
C o n s t a t a t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r
q u e , s u i t e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p r é v u e à l ' o r d r e d u j o u r c i - d e s s u s s e t r o u v e
e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e d i t c a p i t a l s o c i a l e s t d è s l o r s a c t u e l l e m e n t p o r t é à n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 0 0 . 0 0 0 . 0 8 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t ( 9 0 0 ) p a r t s o o d a | e o , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
O a u x i è m u n ó o o | u O o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e n a m p | o c e [ p a r | e t e x t o u u i v o n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e m i l l e e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
T m ( o i è m a r é s o | u b n n W 4 o d i f i o m ó o n d e [ o b j e t n o c i o |
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n r l e c t u r e d u r a p p o r t
d u g é r a n t j u s t i f i a n t d ' u n e m a n i è r e d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' d L A o a n y p p u r t e s t j o i n t u n
é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i ó t é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e t d ' i n s é r e r a u p r e m i e r a U n ó a d o Y o Ó y n | e 3 d e s s t a t u t o u n p o i n t 5 ) U b e l | é c o m m e n o i t /
x 5 } y m x p \ o h a b o n . a o u o u a p r o p n m o m s e i g m a o u p a r v o k a d o f r a n o h \ o m n u \ k m n m e d w t u u t m n a o k - b o r . c a h é t á r k a . g | a c i e r , w o n d » i c h e h e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t / o u d ' u n o u p | u a i e u r o n a o t a u n o n Í o ; m [ n s i q u e | o U w o l o o n à d o m | d ) e o t | a v e n h a o m b u | u n t e ` x
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u e g é r a n t d e l a u o u | é t é , à o o m p $ e r d u d a u u j o u r , p o u r u n e d u p é e ( n d é h a n n i n á a :
M o n s i e u r G H E Y S E N S A n t o i n e E t i e n n e P a s c a l G h i s l a i n , n é à W i l r i j k l e 4 m a i 1 9 7 8 , d o m i c i l i é à 1 3 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , a v e n u e d e l a F o r ê t 5 6 .
- - - - ' - - - ~ - - _ ' _ - ' _ - - ' _ ' - - ' - - - - - - - - _ _ - _ _ _ _ - _ - - - - ' - ' - ' - - ' _ - _ _ _ - - _ - _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- ' V o l e t B - S u i t e
. . . . . . .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r G H E Y S E N S D a n i e l J e a n M a r i e G h i s l a i n , n é à A n v e r s l e 3 0 o c t o b r e 1 9 4 7 , é p o u x d e M a d a m e C A E Y M A E X M a r i e C h r i s t i n e , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e O r b a n 1 0 8 e t m o n s i e u r A n t o i n e G H E Y S E N S p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e
S i x i è m e r é s o l u t i o n C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t a u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d ' u n r a p p o r t d u g é r a n t ; d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e I a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/01/2014
ÿþM 9 t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. ~ ~
~ ~ ~
R é s e r v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 i I i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i J I V J l i i i
a u * 1 9 0 2 7 9 9 9 *
M o n i t e t
b e l g e
2 0 J A N . 2 0 1 4
r e f é ` ~ " ,
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 0 4 1 . 3 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A M A B
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E O R B A N N U M E R O 1 0 8 - 1 1 5 0 W O L U W E S A I N T P I E R R E
O b j e t d e l ' a c t e A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e V A N D E N E Y N D E , n o t a i r e a s s o c i é , à S a i n t J o b s e - t e n - N o o d e , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s a v r i l d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u o n z e m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 7 1 2 0 1 ,
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r ,
S o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 5 . 0 4 1 . 3 4 7 e t ; i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 6 5 . 0 4 1 . 3 4 7 ,
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , N o t a i r e a s s o c i é , d e C h a r l e r o i , l e 2 3 . 1 2 . 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é ; à C h a r l e r o i 6 , l e 2 7 . 1 2 . 2 0 1 3 , v o l u m e 2 6 3 , f o l i o 9 5 , c a s e 1 , r ô l e s 2 , r e n v o i s 2 , p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l I . , S T A S S A R T q u i a p e r ç u l a s o m m e d e c i n q u a n t e e u r o s , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e M o n s i e u r G H E Y S E N S F r é d é r i c , e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u a
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t : s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r G H E Y S E N S D a n i e l , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , S a u f ' d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e , s o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 . - R a p p o r t
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , s e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u * g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' e x t e n s i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , s o i t à u n e d a t e : n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
2 , - E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . - m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e n i n s é r a n t a u , p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s , u n p o i n t 4 ) l i b e l l é c o m m e s u i t
« 4 ) l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s , j u r i d i q u e s , f i n a n c i è r e s , é c o n o m i q u e s , d ' i n v e s t i s s e m e n t , s e : r a p p o r t a n t à t o u s i m m e u b l e s s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . S a n s q u e c e l a n e s o i t l i m i t a t i f , e l l e p o u r r a :
« - e f f e c t u e r p o u r e l l e - m ê m e e t p o u r t o u t t i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c o n s t i t u t i o n d e b a u x ' e m p h y t é o t i q u e s , c o n t r a t d e s u p e r f i c i e , l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , f a c o n s t r u c t i o n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e , o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t e n r e l a t i o n a v e c c e s o p é r a t i o n s ;
« . , p r o c é d e r à l a n é g o c i a t i o n i m m o b i l i è r e e t l a m i s e e n v e n t e o u e n l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s a i n s i q u e l a . g e s t i o n e t l a p r é p a r a t i o n d e c o n t r a t d e v e n t e e t d e l o c a t i o n ,
« - é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e e t e f f e c t u e r a u x b i e n s i m m o b i l i e r s d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n . d e r o u t e s e t é g o u t s , a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ;
« ê t r e i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e e t g é r e r t o u t p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r . »
T R O S I I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S A U G E R A N T
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n "
d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- - P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R T I M B R E A U X F I N S , D E P U B L I C A T I O N A L ' A N N E X E A U M O N I T E U R B E L G E
V i n c e n t M I C H I E L S E N N o t a i r e A s s o c i é
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e / 7 ,
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