21/11/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 6 9 7 2 *
D é p o s é
1 9 - 1 1 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 4 1 9 7 2 5 5 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D A N A I Z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e H o o r i c k x 3
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e N a t h a l i e d H E N N Z E L à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l e 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t :
M a d a m e D E A Z E V E D O R O D R I G U E S M a r i a L e o n o r , n é e à M e r c e s - L i s b o a ( P o r t u g a l ) , l e 1 5 m a i 1 9 6 8 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e H o o r i c k x , 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 8 0 5 1 5 - 5 8 6 - 3 9 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d i d e n t i t é n ° 5 9 0 9 5 1 4 1 0 0 7 5 , é p o u s e d e M o n s i e u r S A E E D A k h t a r , a v e c l e q u e l e l l e e s t m a r i é e s o u s l e r é g i m e l é g a l b e l g e , a d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1
I l e s t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « D A N A I Z » .
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e H o o r i c k x 3 .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , p a r e l l e - m ê m e o u p a r l i n t e r m é d i a i r e d e t o u t e a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e : - l e s p r e s t a t i o n s e t c o n s e i l s i n f o r m a t i q u e s , l e s t r a v a u x d e p r o g r a m m a t i o n e t l e u r e x p l o i t a t i o n , l a c o n c e p t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e s i t e s s u r i n t e r n e t , l e g r a p h i s m e ; l a c o o r d i n a t i o n d e p r o j e t s e n m a t i è r e i n f o r m a t i q u e ;
- l e n é g o c e , e n g r o s o u e n d é t a i l d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t l o g i c i e l s , l a m a i n t e n a n c e , l e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n d e t o u s s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s ( s o f t e t h a r d w a r e ) ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e m a n a g e m e n t e t d e c o n s e i l s a u x e n t r e p r i s e s e t d a d m i n i s t r a t i o n d e c e l l e s - c i e n c e c o m p r i s l e x e r c i c e d u n m a n d a t d e g e s t i o n e t / o u d a d m i n i s t r a t i o n a u s e n s d u c o d e d e s s o c i é t é s . C e s a c t i v i t é s t o u c h e r o n t t o u s l e s a s p e c t s d e l a g e s t i o n d e n t r e p r i s e : o p é r a t i o n n e l , a d m i n i s t r a t i f , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l , f i n a n c i e r , d e g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s ;
- l a c t i v i t é d i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e n t o u s p r o d u i t s o u s e r v i c e s q u i l s t o u c h e n t a u s e c t e u r a l i m e n t a i r e o u n o n ; - l a l o c a t i o n , l a l o c a t i o n - v e n t e , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e m a t é r i e l s e t l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s a i n s i q u e d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s u t i l i t a i r e s o u m i x t e s ;
- l a g e s t i o n p a t r i m o n i a l e e n g é n é r a l q u e l l e s o i t m o b i l i è r e ( p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s ) e t / o u i m m o b i l i è r e ( a c q u i s i t i o n d i m m e u b l e s ) , l e m a n a g e m e n t e t l e c o n s e i l a u x e n t r e p r i s e s t o u s s e c t e u r s d a c t i v i t é c o n f o n d u s , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e s
d o m a i n e s d e l a g e s t i o n e t d u m a n a g e m e n t d e n t r e p r i s e s , l a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n p a r m o y e n s p r o p r e s o u p a r r e c o u r s à l a s o u s - t r a i t a n c e , l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l ;
- t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l a t o i t u r e , a u g r o s o e u v r e , a u p a r a c h è v e m e n t e t à l a f i n i t i o n , à l a p e i n t u r e ( i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e ) , l a m a ç o n n e r i e , l a f o u r n i t u r e e t l a p o s e d e c h â s s i s , l a p l o m b e r i e e t l i s o l a t i o n , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ,
- t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u n e t t o y a g e e t à l a d é s i n f e c t i o n d e s b â t i m e n t s , l a p e i n t u r e d e s b â t i m e n t s , l e p l a c e m e n t d e t a p i s , d e p l a n c h e r , d e r e v ê t e m e n t d e s o l , l e p l a c e m e n t d e f e n ê t r e s e n P V C e t a l u m i n i u m , l e p l a c e m e n t d e t u i l e s , d a r d o i s e s , d e m u r s e t p a r o i s d e s é p a r a t i o n , i s o l a t i o n e t t o u s é l é m e n t s d e t y p e p r é f a b r i q u é , - l e c o n s e i l , l a s s i s t a n c e e n r a p p o r t a v e c l e s r é p a r a t i o n s e t r e c o n s t r u c t i o n s d e b â t i m e n t s ,
- l i n s t a l l a t i o n d é l e c t r i c i t é d a n s l e s b â t i m e n t s ,
- l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n , e n g r o s o u e n d é t a i l d e m a t é r i a u x e t b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , e n r a p p o r t a v e c c e q u i p r é c è d e ,
- l e x p l o i t a t i o n d e n t r e p r i s e g é n é r a l e e n b â t i m e n t , t a n t l a r é n o v a t i o n q u e l a c o n s t r u c t i o n , l e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d i n s t a l l a t i o n e t d e p l o m b e r i e , d é l e c t r i c i t é , d e c h a u f f a g e c e n t r a l , c l i m a t i s a t i o n , v e n t i l a t i o n , i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e a u g a z p a r a p p a r e i l s i n d i v i d u e l s , d i n s t a l l a t i o n s a n i t a i r e , l e p l a c e m e n t d e c u i s i n e , l e p l a c e m e n t d e d é b o u c h a g e d é g o u t s , d e t r a v a u x h y d r a u l i q u e s , d e t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t s , d e d r a i n a g e , p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , l e s t r a v a u x d é g o u t s , l e s t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t , d i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , d e r e v ê t e m e n t s d e m u r s e t d e s o l s , d e p l a f o n n a g e , d e c h a r p e n t e r i e , m e n u i s e r i e e t m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p e i n t u r e d o s s a t u r e m é t a l l i q u e e t n o t a m m e n t c o n f i e r s e s t r a v a u x à d e s e n t r e p r i s e s d e s o u s - t r a i t a n c e , g r o s o e u v r e ,
- l a p o s e d e c h a p e s , l e m o n t a g e d e c l o i s o n s à b a s e d e p l â t r e ,
- l e s t r a v a u x d e r a m o n a g e d e c h e m i n é e ,
- l i m p o r t e t l e x p o r t , l e c o m m e r c e , e n g r o s e t d é t a i l d e t o u s a p p a r e i l s d e c h a u f f a g e , c o n v e c t e u r s a u g a z , a u m a z o u t o u é l e c t r i q u e s , a d o u c i s s e u r s d e a u ; a p p a r e i l s s a n i t a i r e s , p l o m b e r i e , m a t é r i e l é l e c t r i q u e , c â b l e s é l e c t r i q u e s , c h â s s i s , v e l u x , p o r t e s , c h a m b r a n l e s , e t t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e , - l é d i t i o n : c o m p r e n d l e s l i v r e s , r o m a n s , c a r t e s d e v o e u x , d o c u m e n t a t i o n é c o n o m i q u e , d i s q u e s e t i m p r e s s i o n d e c a r t e s g é o g r a p h i q u e s , c o m p a c t d i s c , c d r o o m ,
- l a t e l i e r d e c o n f e c t i o n e t d e v e n t e d e v ê t e m e n t s t r a d i t i o n n e l s e t a r t i s a n a u x ,
- l a t e l i e r d e f a b r i c a t i o n d e t o u s p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e e t d e p â t i s s e r i e , b o u l a n g e r i e a r t i s a n a l e , d é p ô t d e p a i n s , d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t n o n a l i m e n t a i r e s ,
- l e x p l o i t a t i o n d u n l a v o i r , d u n e a g e n c e d e v o y a g e , d u n b r i c o , d u n e b o u c h e r i e , d u n e p o i s s o n n e r i e , - l e x p l o i t a t i o n d u n c y b e r c a f é a v e c s e r v i c e s i n t e r n e t , m e s s a g e r i e , s e r v i c e d e f a x , d e c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s , c a r t e s t é l é p h o n i q u e s , d i n t e r n e t e t d e p h o t o c o p i e s , t é l é b o u t i q u e s , l i b r a i r i e , l a b o r a t o i r e s d e d é v e l o p p e m e n t p h o t o s , l a t e l i e r d e t o u r n a g e , d a f f û t a g e e t d e r e c t i f i c a t i o n d e p i è c e s m é c a n i q u e s ,
- l e x p l o i t a t i o n d u n e s o c i é t é d e t a x i s , c a r - w a s h , s t a t i o n s s e r v i c e ( t o u s c a r b u r a n t s t e l s q u e m a z o u t , d i e s e l , g a z . . ) , g a r a g e a v e c a t e l i e r d e r é p a r a t i o n , n é g o c i a n t d e v é h i c u l e s à m o t e u r e t d o c c a s i o n , e n t r e t i e n e t d é p a n n a g e , a i n s i q u e t o u s a c c e s s o i r e s a u t o m o b i l e s , a t e l i e r d e c a r r o s s e r i e , v e n t e , i m p o r t , e x p o r t d e p i è c e s d é t a c h é e s , - l e x p l o i t a t i o n d u n s a l o n d e c o i f f u r e , d u n e l i b r a i r i e , d u n e b o u q u i n e r i e ,
- t o u t e s p r e s t a t i o n s d e t r a n s p o r t - n a t i o n a l e s o u i n t e r n a t i o n a l e s - d e p e r s o n n e s o u d e c h o s e s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u l e c o m p t e d u n t i e r s ,
- t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l é l a g a g e d e s a r b r e s e t d e s h a i e s , c r é a t i o n e t e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e p a r c s e t d e s p a c e s v e r t s p o u r i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s , l e d é b l a y a g e d e c h a n t i e r s , l e s t e r r a s s e m e n t s , l a c o n s t r u c t i o n d a u t o r o u t e s , d e r o u t e s , d e r u e s , d e c h a u s s é e s e t d a u t r e s v o i e s p o u r v é h i c u l e s e t p i é t o n s , l e f o r a g e e t l a c o n s t r u c t i o n d e p u i t s d e a u , l e s t r a v a u x d e l e v a g e , l e m o n t a g e e t d é m o n t a g e d é c h a f a u d a g e s , l e r e j o i n t o i e m e n t , l i s o l a t i o n , l i s o l a t i o n d e s c a n a l i s a t i o n s d e c h a u f f a g e o u d e r é f r i g é r a t i o n , l e s t r a v a u x d i s o l a t i o n d e c h a m b r e s f r o i d e s o u d e n t r e p ô t s f r i g o r i f i q u e s e t d e s i g n a l i s a t i o n s p o u r c h a u s s é e s , l i n s t a l l a t i o n s d e s t o r e s e t b a n n e s , l i n s t a l l a t i o n d a n t e n n e s d i m m e u b l e s e t p a r a t o n n e r r e s , l a p e i n t u r e d e n a v i r e e t d e b a t e a u x ;
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , o u a u t r e s , - l a p r é p a r a t i o n d e p l a t s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , - l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a n i m a u x , m a c h i n e s e t m a t é r i e l a g r i c o l e s e t t o u s p r o d u i t s a g r o a l i m e n t a i r e s e t p r o d u i t s d e l a r t i s a n a t ,
- l o r g a n i s a t i o n d e s p e c t a c l e s , l a l o c a t i o n d e s p a c e s , e t l a c r é a t i o n e t l o r g a n i s a t i o n d é v é n e m e n t s ,
- l a p r a t i q u e d u c o m m e r c e d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t d e b o i s s o n s q u e l l e s q u e l l e s s o i e n t ( e a u x , l i m o n a d e s , b i è r e s , v i n s , l i q u e u r s , s p i r i t u e u x e t a l c o o l s q u e l s q u i l s s o i e n t ) , a i n s i q u e l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n ,
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l i n s t a l l a t i o n , l a c r é a t i o n , l e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n e n m a t i è r e d h ô t e l l e r i e , f r i t e r i e , s n a c k - b a r , s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , b a r s , d é b i t s d e b o i s s o n s , c a f é s , c l u b p r i v é , s e r v i c e t r a i t e u r , r e s t a u r a t i o n e t a c c u e i l a u s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t , d u n e f a ç o n g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e , t o u s a c t e s e t t r a n s a c t i o n s .
D a n s l e c a d r e d e c e t t e a c t i v i t é , l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , d o n n e r à b a i l , p r e n d r e e n l o c a t i o n , s o u s - l o u e r , t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r e t c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s e t / o u c r é d i t s h y p o t h é c a i r e s o u n o n , c e t t e é n u m é r a t i o n n é t a n t p a s l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p o u r r a , d u n e f a ç o n g é n é r a l e , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , a b s o r p t i o n , c o o p é r a t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , o u t o u t e a u t r e m a n i è r e , p a r t i c i p e r à t o u t e e n t r e p r i s e , s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d o n t l o b j e t p o u r r a i t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , m ê m e i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n , d a d m i n i s t r a t i o n e t d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é , e n t r e p r i s e e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e ( p a r l a r e p r é s e n t a t i o n d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ) . A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l a v o i r s o c i a l . L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p o u r d e u x / t i e r s .
A r t i c l e 1 3
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d u m a n d a t , l e c a r a c t è r e g r a t u i t o u r é m u n é r é d u m a n d a t a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , l e m o n t a n t d e l a r é m u n é r a t i o n .
A r t i c l e 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d a d m i n i s t r a t i o n e t d e
d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e c e s a c t e s n e s o i e n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i à l a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
D a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u g é r a n t d o i t ê t r e p r é c é d é e o u
s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e i l a g i t .
L e ( o u l e s ) g é r a n t ( s ) e s t t e n u d e c o n s a c r e r t o u t s o n t e m p s e t t o u s s e s s o i n s à l a s o c i é t é .
I l l u i e s t i n t e r d i t d e s i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s d e s a f f a i r e s s u s c e p t i b l e s d e c o n c u r r e n c e r l a
s o c i é t é .
A r t i c l e 1 5
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e p r i s e p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , l e m a n d a t
d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 1 6
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s
q u i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u i l f i x e .
A r t i c l e 1 7
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i l u n d e u x a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e m a t i è r e p a t r i m o n i a l e
o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n , e s t t e n u d e s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
S o c i é t é s .
S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f é r e r a a u x a s s o c i é s e t
l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l a s s o c i é u n i q u e e t q u i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t c e t t e o p p o s i t i o n d i n t é r ê t s , i l p o u r r a
c o n c l u r e l o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e s - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e
t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
I l s e r a t e n u t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d a v a n t a g e q u i l
s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 8
P o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é y s o i t t e n u e l é g a l e m e n t , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t
d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s
c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s
m e m b r e s d e l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e u r n o m b r e e t f i x e l e u r s é m o l u m e n t s . C e u x - c i c o n s t i t u e n t u n e s o m m e f i x e ,
é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t
d e s p a r t i e s .
A u c a s o ù i l n e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s
d i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s e t p o u r r a s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
A r t i c l e 1 9
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s ,
o u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s i c e t t e d a t e c o ï n c i d e a v e c u n j o u r f é r i é .
A r t i c l e 2 4
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e
a n n é e , d a t e à l a q u e l l e l e ( s ) g é r a n t ( s ) a r r ê t e ( n t ) u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i ( s s e n ) t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o m p r e n a n t
l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e ; c e s c o m p t e s a n n u e l s f o r m e n t u n t o u t e t s o n t é t a b l i s
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
I I I . - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
a ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , - l e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é é t a n t f i x é a u d é p ô t d u n e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
b ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n l a n d e u x m i l l e q u i n z e .
c ) L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l a t e n e u r d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , r e l a t i v e s à l a c o n s t i t u t i o n p a r u n e s e u l e p e r s o n n e m o r a l e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t à l ' i n t e r d i c t i o n f a i t e à u n e p e r s o n n e p h y s i q u e d ' ê t r e l ' a s s o c i é u n i q u e d e p l u s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t s u r l e s c o n s é q u e n c e s q u i e n d é c o u l e n t .
d ) G é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s
L a s s o c i é d é c i d e q u e l a s o c i é t é s e r a i n i t i a l e m e n t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t e t a p p e l l e n t a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t ,
s a n s l i m i t a t i o n d e l a d u r é e d e s o n m a n d a t e t j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- M a d a m e D E A Z E V E D O R O D R I G U E S M a r i a , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L e g é r a n t e n t r e r a e n f o n c t i o n d è s l e d é p ô t d e l e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
e ) C o m m i s s a i r e
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e , c o n s t a t a n t q u e , s u r b a s e d e s e s t i m a t i o n s r e p r i s e s a u p l a n f i n a n c i e r d é p o s é a u r a n g d e s m i n u t e s d u N o t a i r e s o u s s i g n é , l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l a l é g i s l a t i o n r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s e t d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
f ) P o u v o i r s
T o u s p o u v o i r s s o n t a c c o r d é s p a r l a s s e m b l é e à l a S P R L A T I S . C O M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P o r t , 1 0 8 - 1 1 0 ( B â t i m e n t E , 4 è m e é t a g e ) , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y S E N G I E R e t / o u M a d a m e N a d i a D A I F , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r e t a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s à l a c o n s t i t u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t n o t a m m e n t c e l l e s r e q u i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e N a t h a l i e d H E N N E Z E L à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t .
V o l e t B - S u i t e
D é p ô t : u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e