27/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e G é n é r a l P a t t o n 4 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p l e e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i I r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 6 7 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s _ e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x r a i l l e e u r o s ( 1 6 6 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s ' à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e e t à c o m p t e r d e l e u r é m i s s i o n , e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C I R . . ,
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t :
- n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 1 . 0 0 0 ; e t ,
- s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e c e n t s o i x a n t e - s e p t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t s i x m i l l e e u r o s ( 1 6 6 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a n e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r l r : t r u m e n t a n t o u d e l a r c r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
, ( a n t p o u v o i r d e r U r é s ; , i r i e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' t , a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ , p - . . . . ~ . . C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e û r e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 2 5 9 3 0 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 7 6 3 . 6 6 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D a n i e l d e C a l l a t a y
1 6 J A N 2 0 1 4
B R U X . E f f l
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / A 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 6 7 . 4 0 0 E U R ) e t
"
24/10/2013
ÿþM O D W O R O 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
* 1 3 1 6 1 6 3 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 7 6 3 . 6 6 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D a n i e l d e C a l l a t a 9
B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e G é n é r a l P a t t o n 4 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c i a u t r e n t e e t u n ( 3 1 )
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o m m e n c é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , p o r t e r a d è s l o r s e x c e p t i o n n e l l e m e n t
s u r q u i n z e ( 1 5 ) m o i s d ' a c t i v i t é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t ;
L ' e x e r c i c e s o o l a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u t r o i s i è m e
v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ; i l n e p e u t l e s d é l é g u e r ,
I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t
h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é
l ' e x i g e n t .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s ; c e l l e s - c i s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e ,
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 15.03.2013, DPT 03.04.2013 13081-0500-010
30/04/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 14.11.2011, DPT 24.04.2012 12093-0371-010
02/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 14.11.2011, DPT 28.11.2011 11619-0458-010
02/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 29.12.2010, DPT 24.02.2011 11044-0101-010
22/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 19.02.2010, DPT 17.03.2010 10067-0581-010
13/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 20.02.2009, DPT 10.03.2009 09071-0133-010
28/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 15.02.2008, DPT 21.02.2008 08050-0056-010
26/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 16.02.2007, DPT 22.02.2007 07055-3503-011
21/03/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 17.02.2006, DPT 20.03.2006 06075-2263-011
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 25.08.2015 15479-0312-011