26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.03.2014, DPT 21.07.2014 14334-0333-031
29/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v 1 1 1 1 ! ! 1 1 . 1 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e l g e
D e p o s é / R e ç u l e
a u g r e f f e d u t x ç i e f t a l d e c o m m e r c e
a i w u p h o n e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 6 7 6 . 6 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D a n i s h D a i r y B o a r d , B r u s s e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e d u L u x e m b o u r g 4 7 - 5 1 , b o î t e 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
; ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s A c t i o n n a i r e s d u 5 m a r s 2 0 1 4 , e n c o n f o r m i t é d e l ' A r t i c l e 5 3 6 d u
" C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s A c t i o n n a i r e s r é é l i s e n t M o n s i e u r J o r g e n H a l d C h r i s t e n s e n , M a d a m e K i r s t e n H o r m S v e n d s e n e t M a d a m e . L i s e H o y e r A n d r e a s e n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t . C e s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l a f i n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 7 , L e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s d e i l a S o c i é t é s e r o n t r é m u n é r é s , à l ' e x c e p t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r J o r g e n H a l s C h r i s t e n s e n .
L e s A c t i o n n a i r e s r é é l i s e n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J o - F r a n ç o i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o , F r a n ç o i s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ( e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 ) . C e m a n d a t e x p i r e r a à l a f i n d l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e ; d e s A c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
K i r s t e n H e l m S v e n d s e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.03.2013, DPT 29.07.2013 13353-0325-033
08/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
2 7 J U N 2 0
G r e f f e
1 1 H l U I I ~ I I I V N I I I I I
< 1 3 1 0 3 7 2 9 *
u
l I l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 6 7 6 . 6 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D a n i s h D a i r y B o a r d , B r u s s e l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R i e d u L u x e m b o u r g 4 7 - 5 1 , b t e 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e ; N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 m a r s 2 4 1 3 , e n c o n f o r m i t é d e l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s é l i s e n t M a d a m e L i s e H o y e r A n d r e a s e n , a y a n t l a n a t i o n a l i t é d a n o i s e , r é s i d e n t e n B e l g i q u e , R u e W a s h i n g t o n 2 0 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u l e r m a i 2 0 1 3 j u s q u ' à l a f i n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 4 , S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
K i r s t e n M o l m S v e n d s e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m ó r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2011
ÿþM a 2 . 0
© 1 I 3 J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 4 9 0 2 7 *
G r e f f e
A i u i u H i i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 6 7 6 . 6 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D a n i s h D a i r y B o a r d , B r u s s e l s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u L u x e m b o u r g 4 7 - 5 1 , B o î t e 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s A c t i o n n a i r e s p r i s e s l e 1 e r a o û t 2 0 1 1 e n c o n f o r m i t é d e l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e e t a c c e p t e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r . K a s p e r T h o r m o d N i e l s e n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
K i r s t e n H o l m S v e n d s e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à J ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2011
ÿþ M e d 2 . 0
L L ' ! O L c I S L a C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l l l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I 1
+ 1 1 1 1 7 7 8 6 '
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 6 7 6 . 6 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D a n i s h D a i r y B o a r d , B r u s s e l s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u L u x e m b o u r g 4 7 - 5 1 , B o î t e 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é - é l e c t i o n - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s A c t i o n n a i r e s p r i s e s l e 7 m a r s 2 0 1 1 e n c o n f o r m i t é d e l ' a r t i c l e : 5 3 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 . L e s A c t i o n n a i r e s r é - é l i s e n t M o n s i e u r K a s p e r T h o r m o d N i e l s e n e t M a d a m e K i r s t e n H o l m S v e n d s e n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e i a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t . C e s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l a f i n d e i l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 4 . L e s m a n d a t s d e c e s A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é s e r o n t r é m u n é r é s .
2 . L e s A c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t e t p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P e t e r M i c h a e l L a r s e n S t e v n s e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
3 . L e s A c t i o n n a i r e s é l i s e n t M o n s i e u r J o r g e n H a l d C h r i s t e n s e n , a y a n t l a n a t i o n a l i t é d a n o i s e , r é s i d e n t a u D a n e m a r k , F r i d j o f N a n s e n s v e j 3 0 , 8 2 0 0 A r h u s N e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t , j u s q u ' à l a f i n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 4 . S o n m a n d a t e s t à t i t r e g r a t u i t .
4 . L e s A c t i o n n a i r e s r é - é l i s e n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é p r i v é e J o F r a n ç o i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o F r a n ç o i s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . C e m a n d a t e x p i r e r a à f a f i n d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
K i r s t e n H o l m S v e n d s e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.03.2011, DPT 18.07.2011 11304-0455-032
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.03.2010, DPT 28.07.2010 10346-0243-032
29/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.03.2009, DPT 28.07.2009 09475-0170-031
16/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.03.2008, DPT 13.05.2008 08134-0367-030
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 05.03.2007, DPT 29.06.2007 07313-0388-031
15/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2005, APP 06.06.2005, DPT 11.07.2005 05446-0101-022
15/07/2004 : BL530651
30/06/2004 : BL530651
05/03/2004 : BL530651
27/02/2004 : BL530651
05/12/2003 : BL530651
18/10/2002 : BL530651
18/10/2002 : BL530651
26/09/2001 : BL530651
14/07/2001 : BL530651
04/08/1999 : BL530651
21/07/1998 : BL530651
09/01/1997 : BL530651
23/07/1996 : BL530651
21/10/1992 : BL530651
06/08/1991 : BL530651
16/02/1990 : BL530651
19/01/1990 : BL530651