07/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 i , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 2 9 - 0 7 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
I G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é J i i i I l J i l
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 0 0 6 3 2 8 I D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A N M A R C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : r u e d e s E c h e v i n s , 7 2 - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , t e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4 , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s , à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s E c b e v i n s , 7 2 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s n e u f m i l l e s e p t c e n t v i n g t - q u a t r e a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s
e n n e u f m i l l e s e p t c e n t v i n g t - q u a t r e a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s c o m m e
s u i t
« A r t i c l e 1 1 - N a t u r e d e s a c t i o n s .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 2 4 - C o n v o c a t i o n s - A c c è s a u x a s s e m b l é e s ,
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . U n e
c o n v o c a t i o n e s t v a l a b l e m e n t s i g n é e p o u r l e ( s ) g é r a n t ( s ) p a r u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L ' a u t e u r d ' u n e c o n v o c a t i o n p e u t p r o r o g e r o u m ê m e r é t r a c t e r c e l l e - c i , e n r e s p e c t a n t l e s f o r m e s a d o p t é e s
p o u r l a d i t e c o n v o c a t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i v e u l e n t a s s i s t e r à l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t
l a d a t e d e c e t t e r é u n i o n ê t r e d û m e n t i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s , a v o i r a v e r t i l a s o c i é t é d e
l e u r p r é s e n c e à l a r é u n i o n e t d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u p a r t s l e u r a p p a r t e n a n t p o u r l e s q u e l l e s i l s d é s i r e n t p r e n d r e
p a r t a u x v o t e s .
L e s o b l i g a t a i r e s e t t i t u l a i r e s d e t o u s d r o i t s s o c i a u x d o n n a n t a c c è s a u x r é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e d o i v e n t
a c c o m p l i r l e s m ê m e s f o r m a l i t é s d a n s l e m ê m e d é l a i , »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e d ' a c t e r q u e t o u s l e s
a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é p o s e n t l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n t r e l e s m a i n s d e s g é r a n t s i c i
p r é s e n t s e t q u e c e s a c t i o n s s o n t i m m é d i a t e m e n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
B i ) T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
\ v b . r , , :
" s a i a i e s o *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 0 0 6 3 2 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A N M A R C
B e e u - e s
G r e f f e p 6 A O U T 2 0 1 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : r u e d e s E c h e v i n s , 7 2 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e 2 j u i l l e t 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s d e u x r e n v o i s a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 0 5 j u i l l e t 2 0 1 2 v o l u m e 8 8 f o l i o 1 0 c a s e 0 5 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) ( s i g n é ) V E R B U T S E L P i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « D A N M A R C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s E c h e v i n s , 7 2 .
Q u e [ ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e J o ë l l e D A G R Y , d o m i c i l i é e à O u d - H e v e r l e e , 9 7 , O p h e m s t r a a t , d e m ê m e q u e c e l l e d e M a d a m e L a u r e n c e F A S B E N D E R , d o m i c i l i é e à I x e l l e s , r u e H e n r i M a r i c h a l , 2 7 d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x n o u v e l l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é :
1 ) M o n s i e u r D e n i s M O U L I N , d e m e u r a n t à L a H u l p e , r u e d e l a M a z e r i n e , 4 3
2 ) M a d a m e C o r i n n e M O U L I N , d e m e u r a n t à P a r i s ( 1 4 è m e A r r o n d i s s e m e n t ) , r u e C a m p a g n e P r e m i è r e , 9 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e , p a r c o n s é q u e n t , d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 8 e t 1 9 d e s s t a t u t s p o u r l e s r e m p l a c e r p a r [ e s t e x t e s s u i v a n t s
A r t i c l e 1 8 - G e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a u s e n s d e l a l o i , a i n s i q u e l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d e m ê m e q u e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n . L a d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e i m p l i q u e c e l l e d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n j u s t i c e e t d a n s t o u t e s p r o c é d u r e s d a n s d e s m a t i è r e s r e l e v a n t d e c e t t e g e s t i o n .
L o r s q u e l e ( s ) g é r a n t ( s ) d é s i g n e ( n t ) p l u s i e u r s d é l é g u é s à i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t s ' i l ( s ) n ' i m p o s e ( n t ) p a s e x p r e s s é m e n t l ' e x e r c i c e c o n j o i n t d e c e t t e d é l é g a t i o n , c h a q u e d é l é g u é a , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , l e p o u v o i r d ' a g i r e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é s e u l .
L e o u l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t n o t a m m e n t c h a r g é s d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s a r r ê t é e s p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) f i x e ( n t ) l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é s a u x d é l é g a t i o n s q u ' i l ( s ) i n s t i t u e ( n t ) . F a u t e d ' i n d i c a t i o n c o n t r a i r e , l e m a n d a t d e t e l d é l é g u é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C o n f o r m é m e n t à c e q u i p r é c è d e , s o n t n o m m é s e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a s o c i é t é 1 ) M o n s i e u r D e n i s M o u l i n e t 2 ) M a d a m e C o r i n n e M o u l i n , p r é q u a l i f i é s , e t c e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 1 9
E n t o u t é t a t d e c a u s e , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t i s o l é m e n t e s t h a b i l i t é à e x e r c e r l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , m ê m e c e u x r e s s o r t i s s a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t c e j u s q u ' à d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o s .
L e o u l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d i s p o s e n t d ' u n m ê m e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e s i g n a t u r e d a n s t o u s l e s a c t e s r e l e v a n t d e l a d i t e g e s t i o n
C e d e r n i e r p o u v o i r s ' e x e r c e i n d i v i d u e l l e m e n t s a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e d a n s i e p r o c è s - v e r b a l d e n o m i n a t i o n . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o l e t B - S u i t e
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e