09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.03.2013, DPT 28.06.2013 13266-0118-010
15/02/2012
ÿþ M a l 2 . 1
! : ! _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 8 0 8 5 *
1
0 2 F E B 2 0 1 2
~
~ l " ~ L w r
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e t e e e .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 1 7 . 3 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a r o A r t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t r e e k b a a n 1 9 8 b u s 1 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : V e r h u i s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
B u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d c m 1 9 : 0 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e k e e r G r o m a d k a D a r i u s z , m e t d e h e e r G r o m a d k a K a r o l a l s s e c r e t a r i s e n d e h e e r K o l o d z i e j J a n S t a n i s l a w a l s s t e m o p n e m e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a l s b i j l a g e t o e g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l j s t . D a a r d o o r k a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n ' n e m e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v e n n o t e n v a n w i e d e n a a m e n d e v o o r n a a m v e r m e l d z i j n i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n e n h u n n u m m e r s w a a r m e e z e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e n a a m e n d e v o o r n a a m v a n h u n e v e n t u e l e l a s t h e b b e r s . D e z e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t , n a t e z i j n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n o f h u n l a s t h e b b e r s , a f g e s l o t e n e n o n d e r t e k e n d d o o r h e t b u r e a u e n b l i j f t a a n g e h e c h t a a n d e z e n o t u l e n , s a m e n m e t d e v o l m a c h t e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e p e r s o n e n .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
I . D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
" V e r h u i s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r B e l l i a r d s t r a a t , 1 7 9 t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k o p d a t u m v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 I l . V e r m i t s a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , i s d e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e o p r o e p i n g s m o d a l i t e i t e n o v e r b o d i g .
I I I . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p 1 s t e m
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g j u i s t b e v o n d e n . Z e s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o v e r d e b o v e n v e r m e l d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
A f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t b e s p r e k i n g v a n h e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t : " V e r h u i s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r B e l l i a r d s t r a a t 1 7 9 t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k o p d a t u m v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 " D e s t e m o p n e m e r n e e m t h e t a a n t a l s t e m m e n o p e n k o m t t o t h e t v o l g e n d e r e s u l t a a t :
1 8 6 j a - s t e m m e n
0 n e e - s t e m m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 8 5 ( T o t a a l )
B i j g e v o l g w o r d t h e t a g e n d a p u n t g o e d g e k e u r d .
G e z i e n d e a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n g e z i e n h e t f e i t d a t g e e n v e n n o o t h e t w o o r d v r a a g t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 9 : 4 5 u u r .
O p g e m a a k t t e V i l v o o r d e o p 2 1 1 1 2 1 2 0 1 1 .
D e v o o r z i t t e r D e s e c r e t a r i s D e s t e m o p n e m e r
G r o m a d k a D a r i u s z G r o m a d k a K a r o l K o l o d z i e j J a n S t a n i s l a w T e k s t
V 9 0 + -
w b p h ó u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 31.03.2011 11075-0135-010
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 31.03.2011 11075-0134-010
17/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r . b e l g e M O a W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
s e Î R e ç u l e
R é s e r "
a u
M o n i t e c
b e l g e
a f i U 5 M A R S 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e a n c o p h o n e d e t r ~ r ~ e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 3 1 7 . 3 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A R O A R T S P R L
( e n a b r é g é ) : D A R O A R T S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : { ] ~ g e t . i A t Z b n e t - J t c ) 4 0 i 'r r É K l 3 E t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s l d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , d é n o m i n a t i o n , t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s .
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , t e n u e l e 0 1 1 0 4 ! 2 0 1 5 a u s i è g e d e l a ' s o c i é t é .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e m a d a m e G r o m a d k a D a r i u s z , a v e c l ' a s s i s t a n c e d e m o n s i e u r G r o m a d k a K a r o l e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e e t d e m o n s i e u r O r a c z S t a n i s l a w e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e . L ' a s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
" C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' o r d r e d e s a c t i o n s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à . l ' a s s e m b l é e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s n o m s e t p r é n o m s d e l e u r s m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e b u r e a u e t : e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a v e c l e s p r o c u r a t i o n s d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é e s ,
C o m m u n i c a t i o n d u p r é s i d e n t
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r : ' N o m i n a t i o n d ' u n a s s o c i é .
" D é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é
" T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s .
l l . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e .
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u p r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d é l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R * r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
: !
r
V o l e t B - s u i t e
l e r d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e p o i n t s u i v a n t d e l ' o r d r e d u j o u r : " N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a c h n a c k i K r z y s z t o f t a n t q u ' a s s o c i é a c t i f à d a t e r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 " . L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t , s u i v a n t :
i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 8 6 o u i
0 n o n
1 8 6 ( T o t a l )
P a r c o n s é q u e n t , l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e s t a p p r o u v é
2 è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e p o i n t s u i v a n t d e l ' o r d r e d u j o u r :
2 . 1 ) " D é m i s s i o n d e M o n s i e u r K r z y s z t o f W i e z o w s k i e n t a n t q u ' a s s o c i é a c t i f à d a t e r d u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 e .
2 . 2 ) " D é m i s s i o n d e M o n s i e u r K a r o l G r o m a d k a e n t a n t q u ' a s s o c i é a c t i f à d a t e r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . A p a r t i r d e c e
j o u r M o n s i e u r K a r o l G r o m a d k a s e l i m i t e r a a u x a p p o r t s e n c a p i t a l e n t a n t q u ' a s s o c i é n o n - a c t i f ,
L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t
1 8 6 o u i
0 n o n
1 8 6 ( T o t a l )
P a r c o n s é q u e n t , l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e s t a p p r o u v é
3 è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e p o i n t s u i v a n t d e l ' o r d r e d u j o u r :
3 . 1 ) T r a n s f e r t d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r W i e z o w s k i K r z y s z t o f à M o n s i e u r M a c h n a c k i K r z y s z t o f .
3 . 2 ) T r a n s f e r t d e 3 7 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r G r o m a d k a K a r o l à M o n s i e u r G r o m a d k a D a r i u s z
L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t
1 8 6 o u i
0 n o n
1 8 6 ( T o t a l )
P a r c o n s é q u e n t , l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e s t a p p r o u v é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a s s o c i é n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 9 : 0 0 h e u r e s .
F a i t à E t t e r b e e k l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 .
L e p r é s i d e n t L e s e c r é t a i r e L e s c r u t a t e u r
G r o m a d k a D a r i u s z G r o m a d k a K a r o l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O r a c z S t a n i s l a w
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 27.08.2008 08715-0104-007