15/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 12.09.2014, DPT 09.10.2014 14642-0050-038
13/11/2014
ÿþX C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A C O D W D R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e -
- ) é p o s é / R e ç u I e
- 3 N O V . 2 0 1 1 1
u g r e f f a d u : i " « , L m i g i e c o m m e r c e
I l l h l l i j U l U h I h i h f l 1 u
* 1 9 2 0 6 1 9 9 *
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I D h I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 1 9 . 4 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A T A C E N T R E S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : E S P L A N A D E H E Y S E L B O I T E 3 - B U R O & D E S I G N C E N T E R , S U I T E 3 1 5 , 1 0 2 0
B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l , i l p a r a î t q u e l ' A s s e m b l é e a d é c i d é , a l ' u n a n i m i t é , d e r e c o n d u i r e m o n s i e u r S e r g e W y n s e t m o n s i e u r M a r c B e t g e m e n q u a l i t é d ' a d m i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' e x e r c i c e q u i c l ô t u r e l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 - 2 0 1 6 .
I l s a c c e p t e n t l e u r s m a n d a t s e t e x e r c e r o n t l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t . L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t i m m é d i a t e m e n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i c l ô t u r e l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 5 - 2 0 1 6 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à d é s i g n é à l ' u n a n i m i t é m o n s i e u r S e r g e W y n s a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é . I I a c c e p t e c e m a n d a t e t e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à t i t r e g r a t u i t . S o n m a n d a t p r e n d i m m é d i a t e m e n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i c l ô t u r e l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 - 2 0 1 6 .
M o n s i e u r S e r g e W y n s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
u a ~
* 1 3 1 6 3 1 8 3 *
B R U X E L L E S
1 7 0 K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 1 9 . 4 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A T A C E N T R E S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : E S P L A N A D E H E Y S E L B O Î T E 3 - B U R O & D E S I G N C E N T E R , S U I T E 3 1 5 , 1 0 2 0
B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
D u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G e n e r a l e O r d i n a i r e d u 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 , i l p a r a i t q u e l ' A s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r e c o n d u i r e l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E L O I T T E R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r B O O N , e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , c ' e s t à d i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i c l ô t u r e l e s c o m p t e s a u 3 1 m a r s 2 0 1 6 .
M o n s i e u r S e r g e W y n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 13.09.2013, DPT 07.10.2013 13623-0526-035
04/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 6 7 0 0 N O R D 1 1 . t
1 1 1 1 , 1 3 1 i m ~ i a i i ~ i i 1 8 , 8
B R U X E L L E S
2 S J U N 2 0 1 3 ,
G r e f f e
H ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 1 9 . 4 4 6
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : D A T A C E N T R E S E R V I C E S
( e n a b r e g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e H e y s e l , b o î t e 3 - B u r o & D e s i g n C e n t e r S u i t e 3 1 5 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s ,
B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t i e l d e l ' a c t e : d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
I . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A D A T A C E N T R E S E R V I C E S d u 6 j u i n 2 0 1 3 :
1 . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M r . P e t e r J U N G e n t a n t q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é q u i p r e n d r a e f f e t l e 2 3 . 0 5 . 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M r . P e t e r J U N G , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é d e s m e m b r e s s u i v a n t s :
- M r . M a r c B E T G E M ;
- M r . S e r g e W Y N S .
C e s m a n d a t s s o n t p r o l o n g é s a u - d e l à d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n n e n t i m m é d i a t e m e n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i c l ô t u r e l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 4 .
2 . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é M r . S e r g e W Y N S , r e s i d a n t à B - 3 3 6 0 B i e r b e e k , K r i j k e l b e r g 2 8 , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 3 . 0 5 . 2 0 1 3 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
M r . S e r g e W Y N S a c c e p t e c e m a n d a t e t e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à t i t r e g r a t u i t . S o n m a n d a t p r e n d i m m é d i a t e m e n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i c l ô t u r e l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 4 .
1 1 . E x r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 3 m e i 2 0 1 3
1 . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M r . P e t e r J U N G e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é q u i p r e n d r a e f f e t l e 2 3 . 0 5 . 2 0 1 3 .
2 . D e p l u s , l e C o n s e i l d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é M r . S e r g e W Y N S , r é s i d a n t à B - 3 3 6 0 B i e r b e e k , K r i j k e l b e r g 2 8 , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 3 . 0 5 . 2 0 1 3 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
M r . S e r g e W Y N S a c c e p t e c e m a n d a t e t e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à t i t r e g r a t u i t . S o n m a n d a t p r e n d i m m é d i a t e m e n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i c l ô t u r e l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m a n d a t e r M m e U t a B r 6 c k e r h o f f , M r . C h r i s t o p h K o c k s e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t K o c k s & P a r t n e r s S P R L , A v e n u e L e g r a n d 4 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s d e l a s o c i é t é S A D A T A C E N T R E S E R V I C E S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é r e g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 1 3 , - s u i t e
U t á B r t i c k é r F i o f f , _
m a n d a t a i r e .
,
. . . r ;
. " " . ~ , ~ , ` i
, i ë s e r v é
M o n i t e u r b e l g e ,
. ' M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N ó r n e t q u a l i t é - I l i n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s _
a y a n t p o i t V o i r . d e . r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m , . e t : s i g n à t u r e ,
15/04/2013
ÿþ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
P R I
O & M e 2 U i 3
u u I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i
* i 3 o s a z v 3 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 1 9 . 4 4 6 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A T A C E N T R E S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 2 0 B R U X E L L E S , E s p l a n a d e H e y s e ! b o î t e 3 B u r o & D e s i g n C e n t e r S u i t e 3 1 5
O b j e t c i e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é , d u n o t a i r e R e n a u d L I L I E N , à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e 2 6 1 . 5 0 0 e u r o s à ' 7 6 1 . 5 0 0 e u r o s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s , e t c e s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s m a i s a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . L e s a c t i o n n a i r e s o n t s o u s c r i t à c e t t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R e n a u d L I L I E N , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/01/2013
ÿþ( r L r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
e R u e u s g s
G r e f f e 0 3 J A N , 2 0 1 3
r
I I 1 I ' i I I 1 1 1 1 1 l i U I 1 1 1 1 I I I 1 I 1 l l I 1 I I I I I
* 1 3 0 0 6 3 3 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 6 1 9 4 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D a t a C e n t r e S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : U 1 , 0 ( . . 0 ( - 1 0 1 / » 1 6 0 e y u l w o a a ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e n s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n I d é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a n 2 0 1 2 , l e 1 4 d é c e m b r e a u s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ' d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é D a t a C e n t r e S e r v i c e s S . A . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s , s o u s l a : p r é s i d e n c e d u D i r e c t e u r G é n é r a l , M o n s i e u r E r i k V a n d e n B r o e k
M r L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , d ' a p r è s l a l i s t e d e p r é s e n c e , s o n t p r é s e n t s , o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s
O r d r e d u j o u r :
1 ) N o m i n a t i o n 1 d é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
2 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é l a f i n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
d e M e s s i e u r s :
- K l a u s E L S B A C H E R , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 V i e n n e , A u t r i c h e , K a n d l g a s s e 7 / 1 4 .
- T h o m a s R E I C H , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 V i e n n e , A u t r i c h e , K l a m p f e n b e r g g a s s e 2 3 .
I l s s e r o n t r e s p e c t i v e m e n t r e m p l a c é s p a r M e s s i e u r s :
- M a r c B E T G E M , d o m i c i l i é à 1 1 8 1 A B A m s t e l v e e n ( P a y s - B a s ) , B o s e n V a a r t i a a n 3 7 . - S e r g e W Y N S , d o m i c i l i é à 3 3 6 0 B i e r b e e k , K r i j k e l b e r g 2 8 .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n s i m u l t a n é m e n t a u x m a n d a t s d e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i c l ô t u r e l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 3 . 1 1 s ' a g i t d e m a n d a t s n o n - r é m u n é r é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e t s i è g e "
d ' e x p l o i t a t i o n c o m m e s u i t :
B u r o & D e s i g n C e n t e r , S u i t e 3 1 5
E s p l a n a d e H e y s e l , B o i t e 3 ,
B - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
T o u s l e s p o i n t s d u j o u r a y a n t é t é v o t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e s e t e r m i n e à 1 1 h 0 0 .
E r i k V a n d e n B r o e k
D i r e c t e u r G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 12.11.2012, DPT 19.12.2012 12670-0179-035
11/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 30.06.2012, DPT 08.10.2012 12605-0594-035
26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2010, APP 23.12.2011, DPT 18.04.2012 12088-0420-026
12/03/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.05.2009, GGK 20.01.2010, NGL 08.03.2012 12056-0399-002
11/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
i a o o s R o "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 1 9 . 4 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A T A C E N T R E S E R V I C E S
r t v I O N I T E U R B E L G E
D + R E C I O N
2 0 1 1
r . ,
R u e l l e
L 2 D E C . / M i
G r e f f e
- G I S C H S T A A T S B L A D B E S T U U I S
0 3 - 0 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r m a n n - D e b r o u x 4 4 , B - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n , d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S A D A T A C E N T R E S E R V I C E S d u 2 5 . 1 1 . 2 0 1 1 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é l a f i n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r M E R K A C H I , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e W a v r e 1 4 3 3 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r P e t e r J U N G , n é l e 2 3 . 0 4 . 1 9 6 1 e t d o m i c i l i é à
" 8 5 1 0 1 B r a t i s l a v a ( S l o v a q u i e ) , K o j c i a n s k a 1 0 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d e c e 2 5 . 1 1 . 2 0 1 1 . C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n s i m u l t a n é m e n t a u x m a n d a t s d e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i c l ô t u r e l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 3 . I I s ' a g i t d e m a n d a t s n o n - r é m u n é r é .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A D A T A C E N T R E S E R V I C E S d u 2 5 . 1 1 . 2 0 1 1 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à :
- M o n s i e u r P e t e r J U N G , n é l e 2 3 . 0 4 . 1 9 6 1 e t d o m i c i l i é à 8 5 1 0 1 B r a t i s l a v a ( S l o v a q u i e ) , K o j c i a n s k a 1 0 ,
m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t
- M o n s i e u r E r i k V A N D E N B R O E K , n é l e 1 0 . 0 2 - 1 9 5 8 , d o m i c i l i é à 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B e e k s t r a a t 4 q u i p o r t e r a
l e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a l .
C e m a n d a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m a n d a t e M e N i c o l e C R A M A , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 d e l a s o c i é t é D A T A C E N T R E S E R V I C E S S . A . .
N i c o l e C r a m a , m a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2011
ÿþM o e 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r A I X 1 0 1 1
L J 3 S J W E L f f l
G r e f f e
I u 2 3 9 3 i i i i u i i i 9 i i
"
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 1 9 . 4 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A T A C E N T R E S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r m a n n - D e b r o u x 4 4 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n , d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S A D A T A C E N T R E S E R V I C E S d u 0 8 . 0 7 . 2 0 1 1 :
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é f a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 9 . 0 5 . 2 0 1 1 d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r L A A M A R I a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 9 . 0 5 . 2 0 1 1 d e n o m m e r M o n s i e u r G e r h a r d G I T S C H T H A L E R , d o m i c i l i é à A T 1 0 3 0 V i e n n e , U c h a t i u s g a s s e 5 b i e 2 2 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e m a n d a t a p r i s c o u r s a u 0 9 . 0 5 . 2 0 1 1 e t p r e n d f i n c e 0 8 . 0 7 . 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e à l ' u n a n i m i t é M . M o h a m m e d M E R K A C H I a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d e c e 0 8 . 0 7 . 2 0 1 1 . C e m a n d a t p r e n d r a f i n s i m u l t a n é m e n t a u x m a n d a t s d e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i c l ô t u r e l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 3 . I I s ' a g i t d e m a n d a t s n o n - r é m u n é r é .
D e p u i s l e 0 8 . 0 7 . 2 0 1 1 e t j u s q u ' a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i c l ô t u r e l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 3 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e :
M . K l a u s E L S B A C H E R , d o m i c i l i é e n A u t r i c h e , à A T 1 0 7 0 V i e n n e , K a n d l g a s s e 7 / 1 4 , a d m i n i s t r a t e u r ,
M . T h o m a s R E I C H , d o m i c i l i é e n A u t r i c h e , à A T - 1 1 7 0 V i e n n e , K l a m p f e n b e r g g a s s e 2 3 , a d m i n i s t r a t e u r ,
M . M o h a m m e d M E R K A C H I , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e W a v r e 1 4 3 , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e m a n d a t e M e N i c o l e C R A M A , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s .
N i c o l e C r a m a , m a n d a t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/03/2011
ÿþ M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ ~ ~
. ~ ~ . ~ ~ ~ ' n ~ ~ f r ~ i } { ~
t t ~
, _ _
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 1 9 . 4 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A T A C E N T R E S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r m a n n D e b r o u x , 4 4 / 0 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D A T A ' C E N T R E S E R V I C E S " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e H e r m a n n D e b r o u x , 4 4 / 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 6 1 9 . 4 4 6 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d ; I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d o u z e j a n v i e r d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - s i x j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 2 6 , f o l i o 2 7 c a s e 1 4 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r : l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s : v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p u b l i e r u n e v e r s i o n d e s s t a t u t s e n f a n ç a i s , c o m m e s u i t :
E X T R A I T S D E S S T A T U T S
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n " D A T A C E N T R E S E R V I C E S " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n s e r a t o u j o u r s p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s " s o c i é t é a n o n y m e o u d e l ' a b r é v i a t i o n " S A " o u , e n n é e r l a n d a i s , d e s m o t s " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " N V " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e H e r m a n n D e b r o u x , 4 4 1 0 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a f o u r n i t u r e , l ' e n t r e t i e n e t l e s s e r v i c e s r e l a t i f s a u « m a i n f r a m e » e t a u t r e s s y s t è m e s ; i n f o r m a t i q u e s , à t o u s l e s f o u r n i s s e u r s d e c e s s e r v i c e s , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n c e p t i o n s u r m e s u r e , l a m o d i f i c a t i o n , : l ' i n s t a l l a t i o n e t l ' a m é n a g e m e n t , l a r e p r é s e n t a t i o n e t e n g é n é r a l l ' i n d u s t r i e e t l e c o m m e r c e , d a n s l e s e n s l e p l u s ' l a r g e d u t e r m e , d e t o u s m a t é r i e l s , p r o d u i t s , é t u d e s e t p r o g r a m m e s e n m a t i è r e d ' i n f o r m a t i q u e , l a p r e s t a t i o n d e : s e r v i c e s , c o n s e i l s , e n t r e t i e n s e t d é p a n n a g e s , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s e s p r o p r e s i n s t a l l a t i o n s , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s m o y e n s n é c e s s a i r e s p o u r a s s u r e r l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a v e n t e e t l a m i s e e n o e u v r e d e t o u s s e s p r o d u i t s ; l ' é t a b l i s s e m e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d e t o u t e s a g e n c e s d ' a c h a t e t d e v e n t e , d e t o u t e s : e n t r e p r i s e s d e c o m m e r c i a l i s a t i o n , d e f a b r i c a t i o n e t d e d é p ô t s .
L a s o c i é t é p e u t t r a i t e r c e s o p é r a t i o n s t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ; e l l e p e u t ; é t a b l i r d e s d é p ô t s s o i t d a n s l ' u n d e s e s s i è g e s , s o i t c h e z d e s t i e r s .
E n g é n é r a l , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i é r e s e t i m m o b i l i è r e s , e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t ; l i m i t a t i v e , l a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t , l e l e a s i n g , l ' a c q u i s i t i o n e t l a d é t e n t i o n , l ' o c t r o i e t l ' u s a g e , s o u s i q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e l i c e n c e s , b r e v e t s e t i n f o r m a t i o n s t e c h n i q u e s . L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l a g e s t i o n : e t à l a s u p e r v i s i o n d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a s s o c i é e , s u c c u r s a l e s e t p e u t l e s c o n s e i l l e r e t l e s c o n t r ô l e r ; e l l e ; p e u t a c q u é r i r d e s i n t é r ê t s p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s e t t o u t e s s o c i é t é s à c o n s t i t u e r e n B e l g i q u e '
. o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t ; d e s o n o b j e t s o c i a l . D e l a m ê m e m a n i é r e , e l l e p e u t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s a c c o r d é s p a r d e s ; t i e r s a u x s o c i é t é s l i é e s o u a s s o c i é e s .
1 1 1
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 0 4 0 1 Z "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u . .
i n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , a q u a l i t é p o u r é t e n d r e , r e s t r e i n d r e e t i n t e r p r é t e r l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e m i l l e a c t i o n s ( 3 0 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e m i l l i è m e ( 1 / 3 0 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
"
"
" R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e
s u i v a n t e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
S a u f d a n s l e c a s o ù l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s e n v e r t u d e s
d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s
m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n m a n d a t a i r e , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t . E l l e e s t e n o u t r e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/03/2011
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r m a n n D e b r o u x l a a n n u m m e r 4 4 / 0 t e O u d e r g e m ( 1 1 6 0 B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N A F S L U I T I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - A A N V A A R D I N G V A N E E N F R A N S E V E R S I E V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p « D A T A C E N T R E S E R V I C E S » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d e r g e m ( 1 1 6 0 ' B r u s s e l ) , H e r m a n n D e b r o u x l a a n 4 4 / 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 6 1 9 . 4 4 6 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p t w a a l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p z e s e n t w i n t i g j a n u a r i n a d i e n , ' . b o e k 2 6 b l a d 2 7 v a k 1 4 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ' , g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e n w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e w i j z i g i n g e n :
1 ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d e z e t e b r e n g e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m a c h t t i e n u u r d e r t i g , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , o m d e z e t e b r e n g e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r , z o d a t h e t b o e k j a a r b e g o n n e n o p e e r s t e j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , e n b i j g e v o l g e e n t o t a l e d u u r z a l h e b b e n v a n t i e n ; m a a n d e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 2 5 e n 3 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A R T I K E L 2 5 - V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m a c h t t i e n u u r d e r t i g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , o n v e r m i n d e r d a n d e r s l u i d e n d b e d i n g t e n l a a t s t e o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n ; h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p ,
9 9 p l a a t s P P J e l k e a n d e r e p l a a t s d i e v e r m e l d i s i n d e o p r o e p i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 3 7 0 3 6 "
2 â j f l e : i ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 6 1 9 . 4 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A T A C E N T R E S E R V I C E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . . z
"
A R T I K E L 3 5 - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . I n d e m a t e w a a r i n v e r e i s t d o o r d e w e t , s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s t e v e n s e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d . D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e i n f o r m a t i e v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : A a n v a a r d i n g v a n e e n F r a n s e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n F r a n s e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o m a c h t e n , t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
e
V o o r - b e h o v d e r l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.05.2009, GGK 20.01.2010, NGL 02.03.2011 11048-0221-030
18/11/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.05.2008, GGK 06.08.2008, NGL 16.11.2009 09851-0065-034
15/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.05.2008, GGK 06.08.2008, NGL 12.05.2009 09143-0340-046
04/09/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D á p
R e ç u l e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 1 3 . 9 . A . t 1 1 1 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 ) C e r n \ n e S e n v i c e '
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 2 0 B R U X E L L E S , E s p l a n a d e H e y s e l b o î t e 3 , B u r o & D e s i g n C e n t e r , S u i t e 3 1 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , r é d u c t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e d u 1 0 a o û t 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é , d u n o t a i r e C h r i s t o p h W E L I N G , à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s é t a n t d o n n é , q u e , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é e s t d e v e n u i n f é r i e u r a u q u a r t d e s o n c a p i t a l s o c i a l , D a n s c e r a p p o r t , l e c o n s e i l p r o p o s e d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t e x p o s e l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o m p t e t e n u ( a ) d e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t e x p o s é e s d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t ( b ) d e s o p é r a t i o n s d e r e c a p i t a l i s a t i o n , d e n e p a s d i s s o u d r e l a s o c i é t é e t d e c o n f i r m e r q u e c e l l e - c i c o n t i n u e r a s e s a c t i v i t é s .
E l l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 6 1 . 5 0 0 ê ) à n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 9 6 1 . 5 0 0 E ) e t c e s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f a i t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t d e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E ) , p o u r l e r a m e n e r d e n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 9 6 1 . 5 0 0 E ) à s e p t c e n t s o i x a n t e e t u n , m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 6 1 . 5 0 0 E ) e n a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t i e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t a u x c o m p t e s a n n u e l s a u l e r a v r i l 2 0 1 5 , C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
C . W E L I N G N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a i g r e f f e d u t r i b r e e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e r i e B r i 3 z P 1 1 1 e s
O M O
r
2 6 A O U T 2 0 1 5
25/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 11.09.2015, DPT 24.09.2015 15595-0394-036
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 09.09.2016, DPT 06.10.2016 16644-0505-037