13/08/2014
ÿþ' d l " - " I "
4 . "
R é s e r v
a u
M o n i t e L
b e l g e
W o d 2 . 1
L g e f g R C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 5 4 0 7 9 *
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 2 6 7 0 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A T A P L E I A D E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 2 2 1 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 4 à 1 1 h e u r e s
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 . S o n t r e n o m m é s : M o n s i e u r J a c q u e s H A L F O N , a v e n u e N a p o l é o n , 5 6 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , M o n s i e u r A l b e r t A V Z A R A D E L , A v e n u e d e l a G a l a x i e , 1 1 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , M o n s i e u r D a v i d H A S S O H , A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 1 9 t a l e 2 3 à 1 0 5 9 B r u x e l l e s , M o n s i e u r S t é p h a n e D E B R U Y N , K r u i s s t r a a t , 7 5 à 9 3 0 0 A l o s t e t l a S A . R E Y N A , A v e n u e D e l l e u r , 1 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D a v i d H A S S O N . .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 m a i 2 0 1 4 à 1 2 h e u r e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e M e s s i e u r s J a c q u e s H A L F O N , A l b e r t A V Z A R A D E L , S t é p h a n e D E B R U Y N , D a v i d H A S S O N e t d e F a S . A . R E Y N A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D a v i d H A S S O N . l i s a u r o n t s é p a r é m e n t t o u s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
J a c q u e s H A L F O N ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u t l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/04/2011
ÿþM o e 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 2 6 7 . 0 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A T A P L E I A D E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i n u m é r o 2 2 1 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R , D ' U N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T E T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
R é s e r v é 1 1 I 1 * I 1 I 1 1 0 I 6 3 5 9 8 "
a u 1 1 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D A T A ; P L E I A D E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 2 2 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 2 6 7 . 0 0 6 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i : C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e c i n q a v r i l s u i v a n t , v o l u m e v i n g t - h u i t f o l i o s e p t a n t e - t r o i s c a s e h u i t , a u x d r o i t s d e ° v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s ; d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ; p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ' , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s a c t i o n s ( 3 0 0 ) , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t , d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e : . c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r : t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s a c t i o n s ( 3 . 3 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e : t r o i s c e n t i è m e ( 1 / 3 . 3 0 0 é m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é ; p a r t r o i s m i l l e a c t i o n s ( 3 . 0 0 0 ) s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E n d a t e d u v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l o n z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t ; m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s a c t i o n s ( 3 0 0 ) n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r s u i t e d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s u p p l é m e n t a i r e s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e : d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - s e p t e t à t i t r e g r a t u i t : I M o n s i e u r D a v i d H A S S O N , d o m i c i l i é à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 1 9 b o î t e b 0 3 3 , q u i a c c e p t e .
L ' a s s e m b l é e p r e n d p a r a i l l e u r s a c t e d e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r D a v i d H A S S O N , p r é n o m m é , e n t a n t q u e ; r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s u p p l é m e n t a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R E Y N A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e D e l l e u r 1 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e ' n u m é r o 0 4 5 1 . 9 8 5 . 1 5 8 , d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l a
r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
U n i q u e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u . . . d é l é g u é _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ . _ . . , , . _ . _ _ . ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s u p p l é m e n t a i r e , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t à t i t r e g r a t u i t : M o n s i e u r D a v i d H A S S O N , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , i l s e r a c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e m e c e t t e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e