12/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 1 5 2 4 *
D é p o s é
0 8 - 0 3 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 2 1 8 7 6 2 3 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D A V D e c o r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 9 0 F o r e s t , R u e B e r t h e l o t 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
A u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H é l è n e G o r e t à O v e r i j s e l e s e p t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e l a
c o n s t i t u t i o n s u i v a n t e :
C o n s t i t u t e u r s :
M o n s i e u r V E G A S A N C H E Z D a v i d , n é à E t t e r b e e k l e s i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , 1 8 5 p a r t s
s o c i a l e s , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p o u r u n t i e r s .
M a d a m e C A R L I E R O p h é l i e , n é à S i n t - A g a t h a - B e r c h e m l e v i n g t - n e u f a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , u n e
p a r t s o c i a l e , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p o u r u n t i e r s .
S t a t u t s
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n - F o r m e .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e D A V D e c o r .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 F o r e s t , R u e B e r t h e l o t 3 1 .
A r t i c l e 3 : O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n ,
- l a r é a l i s a t i o n d e g r o s o e u v r e s a i n s i q u e l e p l a c e m e n t d e p o u t r e l l e s m é t a l l i q u e s ;
- l e m o n t a g e d ' é l é m e n t s d e s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s n o n f a b r i q u é e s p a r l ' u n i t é q u i e x é c u t e l e s t r a v a u x ;
- l e p l a f o n n a g e ;
- l a p e i n t u r e d e b â t i m e n t s ;
- l e m o n t a g e e t d é m o n t a g e d e m e n u i s e r i e s e x t é r i e u r e s e t i n t é r i e u r e s m é t a l l i q u e s p o r t e s , f e n ê t r e , d o r m a n t s
d e p o r t e s e t f e n ê t r e , e s c a l i e r s , p l a c a r d s , c u i s i n e s é q u i p é e s , é q u i p e m e n t s p o u r m a g a s i n , s h o w r o o m , e t c ;
- l e m o n t a g e d e c l o i s o n s m o b i l e s : r e v ê t e m e n t s d e m u r s , d e p l a f o n d s , e t c ;
- l e m o n t a g e d e c l o i s o n s s è c h e s à b a s e d e p l â t r e ;
- l e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e , a c o u s t i q u e e t a n t i - v i b r a t i o n ;
- l e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n g é n é r a l e ;
- l a l o c a t i o n a v e c o p é r a t e u r d e m a t é r i e l d e c o n s t r u c t i o n ;
- l e m o n t a g e d e p o r t e d e g a r a g e d e v o l e t s , d e p e r s i e n n e s , d e g r i l l a g e s , d e g r i f f e , e t c , m é t a l l i q u e s ;
- l e m o n t a g e d e p o r t e s b l i n d é e s e t p o r t e s c o u p e - f e u m é t a l l i q u e s ;
- l a p e i n t u r e d ' o s s a t u r e s m é t a l l i q u e s ;
- l e p e i n t u r e d e n a v i r e s e t d e b a t e a u p a r d e s u n i t é s n o n s p é c i a l i s é e s ;
- l a p o s e d e c h a p e ;
- l a p o s e d a n s l e s b â t i m e n t s o u a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n s d e s é l é m e n t s s u i v a n t s : p a r q u e t s e t a u t r e s
r e v ê t e m e n t s d e s o l s e n c a o u t c h o u c o u e n m a t i è r e s p l a s t i q u e s ( à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e a c t i v i t é
r é g l e m e n t é e ) ;
- l e s a c t i v i t é s d e d é c o r a t e u r d ' i n t é r i e u r , m e n u i s e r i e e n b o i s e t e n m a t i è r e p l a s t i q u e ;
- l a c o n s t r u c t i o n d e c h e m i n é e s d é c o r a t i v e s e t d e f e u x ;
- l e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , c r e u s e m e n t , c o m b l e m e n t , n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r , c o n s t r u c t i o n , o u v e r t u r e ,
d é c r o c h e m e n t , e t c ;
- l a c r é a t i o n e t e n t r e t i e n d e j a r d i n , p a r c s e t e s p a c e s v e r t s ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e p i s c i n e s p r i v é e s ;
- l e s t r a v a u x d e f e r r a i l l a g e e t p o s e d e c o f f r a g e ;
- l e m o n t a g e e t d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e e t l e s p l a t e s f o r m e s d e t r a v a i l ;
- l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t s ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e c â b l e s e t a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s , l e s i n s t a l l a t i o n s d e s y s t è m e s d ' a l i m e n t a t i o n d e s e c o u r s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l i n d u s t r i e l e t c o m m e r c i a l a v e c t o u s p r o c é d é ;
- l e s t r a v a u x d e p l o m b e r i e s ;
- l e s a c t i v i t é s d e m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e ;
- l e s a u t r e s t r a v a u x d e f i n i t i o n ;
- l e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s
b â t i m e n t s ;
- l e n e t t o y a g e d e n o u v e a u x b â t i m e n t s e t l a r e m i s e e n é t a t d e s l i e u x a p r è s t r a v a u x ;
- l e n e t t o y a g e i n t é r i e u r d e b â t i m e n t d e t o u s t y p e s , y c o m p r i s l e s b u r e a u x , l e s u s i n e s , l e s a t e l i e r s , l e s l o c a u x
d ' i n s t i t u t i o n s e t a u t r e s l o c a u x à u s a g e c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l a i n s i q u e l e s i m m e u b l e s ;
- l e n e t t o y a g e d e s v i t r e s ;
- l e r a m o n a g e d e s c h e m i n é e s e t l e n e t t o y a g e d e s â t r e s , d e s f o u r n e a u x , d e s i n c i n é r a t e u r s , d e s c h a u d i è r e s ,
d e s f a i n e s d e v e n t i l a t i o n s e t d e s d i s p o s i t i o n s d e f u m é e ;
- l e c o m m e r c e d e g r o s e t d é t a i l d e p r o d u i t s , a r t i c l e s , m a t é r i a u x , o u t i l l a g e s , m a c h i n e s d e c o n s t r u c t i o n e t t o u s
l e s p r o d u i t s d e c o n s t r u c t i o n s , d ' é l e c t r i c i t é , d e s a n i t a i r e , d e p l o m b e r i e , d e c h a u f f a g e e t d e b r i c o l a g e , d e p r o d u i t s
i n d u s t r i e l s e t m a c h i n e s i n d u s t r i e l l e s , d e m a t é r i e l s é l e c t r i q u e s e t é l e c t r o n i q u e ;
- l e t r a n s p o r t n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l d e m a r c h a n d i s e s e t d e c o l i s ( t a x i - c o l i s ) , a i n s i q u e l e t r a n s p o r t d e
p e r s o n n e s ;
- l e s u i v i , l a c o o r d i n a t i o n e t l a g e s t i o n d e c h a n t i e r ;
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e c h â s s i s , d e
m e u b l e s , m o b i l i e r s e t t o u t s a r t i c l e s e n b o i s , P V C , a l u m i n i u m ;
- l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a r é n o v a t i o n e t l e s v e n t e s o u l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e e f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s :
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , c o m m e r c i a l i s a t i o n e n g r o s o u e n d é t a i l e t l a f a b r i c a t i o n :
* d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , t e x t i l e s , c u i r n a t u r e l o u a r t i f i c i e l ;
* d e v i a n d e s , f r u i t s , l é g u m e s , a g r u m e s , b o i s s o n s , c o n s e r v e s e t p r o d u i t s l a i t i e r s ;
* d e t o u s p r o d u i t s d e l a m e r ( p o i s s o n s d i v e r s e t c r u s t a c é s ) ;
* d ' a r t i c l e s p o u r f u m e u r s , c i g a r e t t e s , l i b r a i r i e , j e u x , b i b e l o t s , v ê t e m e n t s , a r t i c l e s c a d e a u x e t d é c o r a t i o n , t a p i s ,
a p p a r e i l m é n a g e r e t é l e c t r o m é n a g e r , h i - f i , v i d é o , T V ;
* d e m a r o q u i n e r i e , c h a u s s u r e s , c o n f e c t i o n s , t o u s p r o d u i t s , d ' a r t i s a n a t e n g é n é r a l , D V D , t o u t e s f l e u r s ,
p l a n t e s , a r t i c l e s d e p é p i n i è r e e t d e j a r d i n a g e , d ' a c c e s s o i r e d e j a r d i n , p i s c i n e e t a u t r e s m a t é r i e l s d i v e r s , d e
p r o d u i t s p l a s t i q u e s ;
* d e t o u s l e s a r t i c l e s d e p a r f u m e r i e , d e t o i l e t t e , d e c o s m é t i q u e , p r o d u i t s d e b e a u t é , m a q u i l l a g e a i n s i q u e l e s
s a v o n s e t d é t e r g e n t s ;
* d e t o u s m a t é r i a u x d e b u r e a u x e t i n f o r m a t i q u e s , h a r d w a r e e t s o f t w a r e ;
* d e p i è c e s e t a c c e s s o i r e s m é c a n i q u e s p o u r a u t o m o b i l e s e t a u t r e s v é h i c u l e s , e x p l o i t a t i o n d e p a r k i n g - d é p ô t ;
- l a r é p a r a t i o n d e v ê t e m e n t s e t d ' a u t r e s t e x t i l e s d é j à u t i l i s é s , l e s t o p p a g e , l e r e m a i l l a g e , l e s r e t o u c h e s
- l ' a c h a t , l a v e n t e d e G S M e t d ' a c c e s s o i r e s d e t é l é p h o n e s p o r t a b l e s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t a u s e c t e u r H O R E C A , l i b r a i r i e , s a l o n d e d é g u s t a t i o n , s n a c k ,
r e s t a u r a n t s , c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s , c a r - w a s h , v i d é o t h è q u e , b o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e , t a v e r n e , n i g h t - c l u b ,
d i s c o t h è q u e s , s a l o n d e c o i f f u r e , e t s e r v i c e t r a i t e u r , c y b e r c a f é , g a r a g e a v e c a t e l i e r d e r é p a r a t i o n e t n é g o c i a n t d e
v é h i c u l e à m o t e u r s n e u f e t o c c a s i o n s , c a r r o s s e r i e , d e b o u c h e r i e , c h a r c u t e r i e , l ' i n t e r m é d i a i r e d a n s l a v e n t e d e
v é h i c u l e s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' a g e n c e d e v o y a g e s , a g e n c e s m a r i t i m e s , a g e n c e d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , t r a n s p o r t d e
p e r s o n n e s , d e b i e n s , p a r b a t e a u , a u t o c a r o u t o u t a u t r e m o y e n d e t r a n s p o r t p o u r d ' a u t r e s s o c i é t é s d ' a g e n c e s ;
- l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e n g é n é r a l , d e s e r v i c e s o u d ' a b o n n e m e n t s s a t e l l i t e s e t t o u t
s u p p o r t d a n s l e d o m a i n e d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s ;
- l ' i n t e r m é d i a i r e e t l a c o n s u l t a n c e d a n s d i v e r s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s
p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à
e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u
t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s
t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , a y a n t u n t e l o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u
c o n n e x e d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à
f a c i l i t e r l é c o u l e m e n t d e s s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4 : D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , e t s o n a c t i v i t é d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e
l a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a
d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 5 : C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e
( 1 / 1 8 6 i è m e ) d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
L e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t à l a c o n s t i t u t i o n l i b é r é p o u r u n / t i e r s .
A r t i c l e 1 0 : G é r a n c e .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s
p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e p a r e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e u x , a g i s s a n t i s o l é m e n t , p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
D a n s t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d e l a g é r a n c e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e p a r l a m e n t i o n
d e s a q u a l i t é .
L a g é r a n c e p e u t , d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p a r d e s
m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x , p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t n i g é n é r a u x n i p e r m a n e n t s .
L e g é r a n t p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à d e s t i e r s .
L a r é m u n é r a t i o n d e s g é r a n t s e t d e s a s s o c i é s a c t i f s s e r a d é t e r m i n é e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 3 : A n n é e s o c i a l e . - C o m p t e s a n n u e l s e t R a p p o r t .
L a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n .
A r t i c l e 1 4 : A s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l a
c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e à 1 5 h e u r e s . S i c e j o u r e s t
f é r i é , l a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
S i l e s t o p t é p o u r u n e p r o c é d u r e é c r i t e d e p r i s e d e d é c i s i o n c o m m e s t i p u l é d a n s l a r t i c l e 1 5 b i s d e c e s s t a t u t s ,
l a c i r c u l a i r e d o n t q u e s t i o n d a n s l a r t i c l e m e n t i o n n é c i - a v a n t , d o i t ê t r e e n v o y é e a u p l u s t a r d v i n g t j o u r s a v a n t l a
d a t e d e l a s s e m b l é e a n n u e l l e .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e x i g e .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l o r d r e d u j o u r ; e l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s
r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s
é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s .
E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s u n e c o p i e d e s
d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u p r é s e n t c o d e . U n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s
e s t é g a l e m e n t t r a n s m i s e s a n s d é l a i e t g r a t u i t e m e n t a u x a u t r e s p e r s o n n e s c o n v o q u é e s q u i e n f o n t l a
d e m a n d e .
P o u r ê t r e a d m i s à l a s s e m b l é e , l a s s o c i é d o i t ê t r e m e n t i o n n é c o m m e t e l d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s s o n t m e n t i o n n é s s u r u n e l i s t e d e p r é s e n c e .
L e s g é r a n t s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s
p o i n t s p o r t é s à l o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n e s t p a s d e n a t u r e
à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L a s s e m b l é e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t é v e n t u e l l e m e n t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s e t d i s c u t e
l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l a s s e m b l é e s e p r o n o n c e , p a r u n v o t e s p é c i a l , s u r l a d é c h a r g e
d e s g é r a n t s e t d e s c o m m i s s a i r e s . C e t t e d é c h a r g e n e s t v a l a b l e q u e s i l e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t n i
o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s
s t a t u t s o u e n c o n t r a v e n t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u e s i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l
n e p e u t l e s d é l é g u e r .
A r t i c l e 1 5 : D r o i t d e v o t e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
N o n o b s t a n t t o u t a u t r e d i s p o s i t i o n , n i l a s o c i é t é m ê m e , n i l e s p e r s o n n e s a g i s s a n t e n n o m p r o p r e m a i s p o u r
c o m p t e d e l a s o c i é t é p e u v e n t e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s o c i a l e s q u i l e u r s o n t d o n n é e s e n g a g e .
I l n e s t p a s t e n u c o m p t e d e s a c t i o n s q u i s o n t s u s p e n d u e s p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e
e t d e m a j o r i t é à o b s e r v e r d a n s l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 5 b i s . P r i s e d e d é c i s i o n é c r i t e
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
P o u r c e f a i r e u n g é r a n t e n v e r r a à t o u s l e s a s s o c i é s , g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s , p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s o u d e
c e r t i f i c a t s , u n e c i r c u l a i r e , s o i t p a r l e t t r e , f a x , e - m a i l , o u a u t r e m o y e n d i n f o r m a t i o n , a v e c l a m e n t i o n d e l a g e n d a
e t d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , e n d e m a n d a n t a u x a s s o c i é s d a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n e t d e
r e n v o y e r l a c i r c u l a i r e d u m e n t s i g n é e e n d é a n s l e s v i n g t j o u r s d e s a r é c e p t i o n , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u t o u t
a u t r e l i e u m e n t i o n n é d a n s l a d i t e c i r c u l a i r e .
S i e n d é a n s c e t t e p é r i o d e l a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a s s o c i é s n a p a s é t é r e ç u e , l a d é c i s i o n e s t c e n s é e n e p a s
ê t r e p r i s e .
A r t i c l e 1 8 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n n u e l l e m e n t , i l e s t p r é l e v é s u r l e s b é n é f i c e s n e t , c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d u n f o n d s d e
r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l a c t i f n e t t e l q u i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é
o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e
p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l a c t i f t e l q u i l f i g u r e a u b i l a n d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
L a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e :
- L e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d é t a b l i s s e m e n t ;
- L e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a
s o c i é t é p r o u v e q u i l s c o n n a i s s a i e n t l i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l i g n o r e r
c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
A r t i c l e 2 1 : L i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s
f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u
p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s .
L e s l i q u i d a t e u r s n e n t r e n t e n f o n c t i o n q u a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r
n o m i n a t i o n .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e b o n i d e l i q u i d a t i o n s e r a r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s
p a r t s , s i e l l e s s o n t l i b é r é e s . S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s ,
a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t
p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l a c t i f e n t r e l e s
d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e
t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n 2 0 1 3 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a f i x é e e n 2 0 1 3 .
E n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
E n a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é , r e p r e n d t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s
r é s u l t a n t d e s e n g a g e m e n t s q u i s o n t c o n t r a c t é s a v a n t l e s e p t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e e t d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e
d e u x m i l l e d o u z e p a r l e s f o n d a t e u r s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
I l s s o n t d o n c r é p u t é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s p a r l a s o c i é t é d è s l o r i g i n e , q u i e n r e p r e n d r a t o u s l e s d r o i t s e t
o b l i g a t i o n s y a f f é r e n t , e n d é g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e d e s f o n d a t e u r s q u i o n t p r i s l e n g a g e m e n t .
C e c i s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p a r l a s o c i é t é .
L e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n t r e t e m p s , s o n t é g a l e m e n t s o u m i s à l a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t
d o i v e n t ê t r e r e p r i s d a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l e d é p ô t d e l e x t r a i t d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
G é r a n t n o n - s t a t u t a i r e - C o n t r ô l e .
E s t n o m m é c o m m e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
M o n s i e u r V E G A S A N C H E Z D a v i d , p r é n o m m é .
C e t t e n o m i n a t i o n n a u r a q u e d e f f e t s à l a d a t e d u d é p ô t d u n e x t r a i t d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
I l r é s u l t e d e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i , q u e l a s o c i é t é , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , n e s t p a s t e n u e d e
n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
E t r a n g e r s
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u
d i x - n e u f f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q r e l a t i v e à l e x e r c i c e , p a r l e s é t r a n g e r s , d a c t i v i t é s
p r o f e s s i o n n e l l e s i n d é p e n d a n t e s a i n s i q u e s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l a r t i c l e p r e m i e r d e l a r r ê t é r o y a l n u m é r o 2 2
d u v i n g t - q u a t r e o c t o b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e - q u a t r e , m o d i f i é p a r l e s l o i s d e s q u a t o r z e m a r s m i l n e u f c e n t
s o i x a n t e - d e u x , s e i z e m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x e t q u a t r e a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t s u r
l i n t e r d i c t i o n d e x e r c e r c e r t a i n s m a n d a t s .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
D e s t i n é p o u r p u b l i c a t i o n a u x A n e n x e s d u M o n i t e u r B e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n .
H é l è n e G o r e t
V o l e t B - S u i t e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e