16/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.09.2013, DPT 08.10.2013 13626-0159-032
30/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1
* 1 2 1 7 8 1 7 0 *
I l
B I J X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 7 1 . 0 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A V I D L L O Y D L E E S U R E P R O P E R T Y H O L D I N G S 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D r è v e d e L o r r a i n e 4 1 , 1 1 8 0 U c c i e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u l e r j u i n 2 0 1 2 .
L ' A s s o c i é d é c i d e d e p o s t p o s e r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 à u n e d a t e u l t é r i e u r e , d a n s l a m e s u r e o ù c e u x - c i n e s o n t p a s f i n a l i s é s .
L ' A s s o c i é d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 5 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' A s s o c i é d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à A n n e T i l l e u x d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r c c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.09.2012, DPT 09.10.2012 12607-0122-028
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 15.06.2011 11179-0539-024
13/04/2011
ÿþI r
M ° d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 . a u
M o n i t e u r b e l g e
1
" 1 1 0 5 5 6 3 5 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 7 1 . 0 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A V I D L L O Y D L E I S U R E P R O P E R T Y H O L D I N G S 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D r è v e d e L o r r a i n e 4 1 , 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
e x t r a i t s d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e d u 1 8 m a r s 2 0 1 1 .
L ' A s s o c i é p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o s é M a n u e l S a n c h e z , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e d e l ' A l s a c e L o r r a i n e 4 2 , n ° 3 , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a é t é n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s l o r s d e s a r é u n i o n d u 4 j u i n 2 0 1 0 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j u i n 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 0 9 2 2 9 4 , a v e c e f f e t a u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 1 .
L ' A s s o c i é d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t l a p e r s o n n e s u i v a n t e a v e c e f f e t a u l e r f é v r i e r 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- l a s o c i é t é S R I S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 6 5 2 A l s e m b e r g , K r u i s d r e e f 3 1 , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 5 . 6 5 7 . 4 0 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S t é p h a n e R u t t é , d o m i c i l i é à 1 6 5 2 A l s e m b e r g , K r u i s d r e e f 3 1 .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
L ' A s s o c i é f i x e l e n o m b r e d e g é r a n t s à t r o i s .
L ' A s s o c i é d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à A n n e T i l l e u x d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 15.06.2010 10180-0335-023
30/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s , d u _ M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e é '
D é p o s e l R e ç u i c
f i t
2 0 A V F ? 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a n c o p h o r l e d e f l r e t » I I 8
" 1 5 0 6 2 3 5 8 8
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 7 1 . 0 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A V I D L L O Y D L E I S U R E P R O P E R T Y H O L D I N G S 1 S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D r è v e d e L o r r a i n e 4 1 , 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 m a r s 2 0 1 5 .
L ' A s s o c i é p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e S R I S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t S t é p h a n e R u t t é , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a é t é n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A s s o c i é s l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 1 e t d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 a v r i l 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 0 5 5 4 3 5 , a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 . T o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é a t t r i b u é s à S R I S P R L e n q u a l i t é d e g é r a n t s o n t r e t i r é s a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' A s s o c i é d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t l a p e r s o n n e s u i v a n t e à p a r t i r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- S p o r t L e i s u r e & E v e n t C o n s u l t a n c y B V B A , d o n t I e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é K r u i s d r e e f 3 1 à 1 6 5 2 A l s e m b e r g , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 6 0 . 8 1 3 . 7 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t S t é p h a n e R u t t é .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' A s s o c i é r a t i f i e l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r S p o r t L e i s u r e & E v e n t C o n s u l t a n c y B V B A d e p u i s l e l e s e p t e m b r e 2 0 1 4 e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
L ' A s s o c i é d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e A n n e T i l l e u x , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s N a u t a D u t i l h , s i t u é á 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2015
ÿþ( D , D ~ , , ~ ~ l ~ ` .
M O D W O R D 1 1 . 1
D e p o s é I R e ç u l e
3 D ~ l i l L . 2 4 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e f f i r u x e l l e s
i
I
1 1
R é s e r v a u M o n i t e i b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - . g . . _ e t , . _
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e R t ~
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 7 1 . 0 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A V I D L L O Y D L E I S U R E P R O P E R T Y H O L D I N G S ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D r è v e d e L o r r a i n e 4 1 , 1 1 8 0 U c c l e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
L ' A s s o c i é d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e ' n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s ' B o n n e f o y , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 8 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 .
L ' A s s o c i é d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e A n n e T i l l e u x , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s ; N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u p r è s : d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n , g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
J u l i e S a l t e u r M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e