19/03/2013
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. e u e c u e
0 0 M R T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 1 8 7 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C , O . G . E . S C C " C o n s e i l s e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e A l p h o n s e H o t t a t 2 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 ` r m a r s 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n D a v i d V E R D I N E x p e r t - C o m p t a b l e , a v e c e f f e t l e 1 " m a r s 2 0 1 3 .
2 . d ' a p p e l e r M o n s i e u r D a v i d V e r d i n , d o m i c i l i é à 5 5 9 0 C i n e y ( C h e v e t o g n e ) , r u e P o n c i a d u B a n 3 5 , à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , a v e c m a n d a t g r a t u i t .
3 . d e c l ô t u r e r l ' e x e r c i c e s o c i a l l e 3 0 s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
4 . d e p r o r o g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
5 . d e t e n i r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s . L a p r o c h a i n e
a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
6 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 1 : l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é p r e n d l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n D a v i d V E R D I N E x p e r t - C o m p t a b l e , C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s : « s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » .
A r t i c l e 9 : r e m p l a c e r l e s 2 1 " " ` e t 3 ' è ` " ` a l i n é a s p a r : « L a m a j o r i t é d e s m e m b r e s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o n t e x p e r t s - c o m p t a b l e s e t / o u c o n s e i l s f i s c a u x , i n s c r i t s s u r l a s o u s - l i s t e d e s m e m b r e s e x t e r n e s d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e s C o n s e i l s f i s c a u x .
T o u t e p e r s o n n e m o r a l e , m e m b r e d e l ' I n s t i t u t , q u i c o n s t i t u e c e t t e m a j o r i t é , e s t r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e q u i a l a q u a l i t é d ' e x p e r t - c o m p t a b l e e t / o u d e c o n s e i l f i s c a l .
L o r s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n n ' e s t c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s , l ' u n d ' e n t r e e u x a u m o i n s d é t i e n t l a q u a l i t é d ' e x p e r t - c o m p t a b l e e t / o u d e c o n s e i l f i s c a l ; l ' a u t r e p e u t ê t r e :
u n e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e q u i a 6 o b t e n u à l ' é t r a n g e r u n e q u a l i t é r e c o n n u e é q u i v a l e n t e à c e l l e d ' e x p e r t - c o m p t a b l e e t / o u d e c o n s e i l f i s c a l ;
- u n m e m b r e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ;
- u n c o n t r ô l e u r l é g a l o u u n c a b i n e t d ' a u d i t v i s é à l ' a r t i c l e 2 d e l a l o i d u 2 2 j u i l l e t 1 9 5 3 c r é a n t u n I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t o r g a n i s a n t l a s u p e r v i s i o n p u b l i q u e d e l a p r o f e s s i o n d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a - A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
u n m e m b r e d e l ' I n s t i t u t p r o f e s s i o n n e l d e s c o m p t a b l e s e t f i s c a l i s t e s a g r é é s , o u u n e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e v i s é e a u x a r t i c l e s 8 , 9 e t 1 0 d e I ' a r r ê t é r o y a l d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 5 r e l a t i f à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e a g r é é e t d e c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e a g r é é d a n s l e c a d r e d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e . »
A r t i c l e 1 0 : r e m p l a c e r l e d e r n i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s m e m b r e s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t I e u r s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s q u i n e s o n t p a s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e s C o n s e i l s f i s c a u x s ' a b s t i e n n e n t d e p o r t e r a t t e i n t e , p a r l e u r i n g é r e n c e d a n s l ' e x é c u t i o n d e s t r a v a u x , à l ' i n d é p e n d a n c e d e I ' e x p e r t - c o m p t a b l e e t / o u d u c o n s e i l f i s c a l q u i a c c o m p l i t l e s m i s s i o n s a u n o m d e l a s o c i é t é . »
A r t i c l e 1 3 : r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e , à 1 1 h e u r e s . »
A r t i c l e 1 3 : l e c o m p l é t e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x g é r a n t s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a s s o c i é s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à I ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 6 i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e I ' a s s e m b I é e g é n é r a l e . »
A r t i c l e 1 5 , d e r n i e r a l i n é a : r e m p l a c e r « d e t i t r e s » p a r « d e f o r m u l a i r e s o u d e p r o c u r a t i o n s »
A r t i c l e 1 7 : l e r e m p l a c e r p a r « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 ° ` o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e 3 0 s e p t e m b r e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a i t
- M o r i t ë u r " b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e