02/08/2011
ÿþR é s
M o n b e
M a c ! z . s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 5 5 9 . 8 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A V I D T S L I G H T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E C H A U S S é E D E W a t e r l o o 8 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N
~ a J U L 7 1 1 1
D n U
G r e f f e
u h l u R 1 1 1 I I I A I I I B 7 7 6 " I I I I I I I I I I I n
1 8
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E
L e v i n g t - q u a t r e j u i n .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" D A V I D T S L I G H T I N G " a y a n t s o n s i è g e à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 8 5 2 / 8 5 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R o b e r t L A N G H E N D R I E S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e -
B r u x e l l e s l e 2 4 M A I 2 0 0 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 1 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 0 8 5 7 3 7 . _
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 7 p u b l i é e a u M o n i t e u r b e l g e l e 7 j a n v i e r 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 0 0 3 5 1 5 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 5 . 5 5 9 . 8 0 3 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - s e p t h e u r e s t r e n t e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S t é p h a n e ` D A V I D T S , c i - a p r è s q u a l i f i é , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r S e r g e M I C H E L , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 4 5 .
L ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e r e s t r e i n t l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e p r é n o m m é s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r ! d e s c r u t a t e u r s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e s m e m b r e s d u b u r e a u n o u s d é c l a r e n t q u ' a p r è s a v o i r v é r i f i é l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , s o n t p r é s e n t s :
1 / M o n s i e u r D A V I D T S S t é p h a n e G é r a r d , n é à U c c l e , l e 1 0 o c t o b r e 1 9 5 1 , n u m é r o n a t i o n a l 5 1 1 0 1 0 0 0 5 8 0 , e t M a d a m e V E R B E S S E M A n n e M a r i e H e n r i e t t e A n d r é e , n é e à B r u x e l l e s , p r e m i e r d i s t r i c t , l e 1 8 j u i l l e t 1 9 5 2 , d o m i c i l i é s à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e F . B . V e r b o v e n 2 1 .
M a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n R E M Y , à U c c l e , l e l e r j u i n 1 9 7 3 . R é g i m e n o n m o d i f i é , a i n s i d é c l a r é .
D é t e n t e u r s d e r e s p e c t i v e m e n t 9 4 e t 6 p a r t s s o c i a l e s .
2 ° / M o n s i e u r D A V I D T S V i n c e n t M i c h e l , n é à U c c l e l e 1 2 j u i l l e t 1 9 7 5 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , c é l i b a t a i r e , j d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e P a u l L a u t e r s 1 7 , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 0 7 1 2 0 4 7 5 5 .
D é t e n t e u r d e 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
M a d a m e V E R B E S S E M e t M o n s i e u r D A V I D T S V i n c e n t s o n t r e p r é s e n t é s v a l a b l e m e n t a u p r é s e n t a c t e p a r : M o n s i e u r D A V I D T S S t é p h a n e , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 2 2 e t 2 3 j u i n ; 2 0 1 1 , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
T o t a l e n s e m b l e : 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
E X P O S E .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a s t e r q u e :
1 - R a p p o r t d u G é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a r r ê t é a u 3 1 m a i 2 0 1 1
2 - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r e m i e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a p r i s e à b a i l o u e n e m p h y t é o s e , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a d i v i s i o n , l a g é r a n c e d e - t o u s i m m e u b l e s e t m o b i l i e r s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t ;
- l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d ' i n f r a s t r u c t u r e e t d ' é q u i p e m e n t d e t e r r a i n s e n v u e d e l e u r l o t i s s e m e n t e t m i s e ' e n v a l e u r ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d e r é n o v a t i o n e t d e t r a n s f o r m a t i o n d ' i m m e u b l e s c o n s t r u i t s , a i n s i q u e l a m a i n t e n a n c e d ' i m m e u b l e s .
- l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s .
- l a f a b r i c a t i o n , l ' a r t i s a n a t , l e c o m m e r c e e n g r o s e t a u d é t a i l , l e n é g o c e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s a b a t - j o u r , l a m p e s e t o b j e t s d e s t i n é s à l a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e d e l ' h a b i t a t i o n , a u s e n s l e p l u s l a r g e e t n o n r e s t r i c t i f d u t e r m e .
L a s o c i é t é a l e d r o i t d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s . »
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s
4 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
5 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
I l . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e i a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s l a p r o p o s i t i o n r e p r i s e a u x p o i n t s 1 e t 2 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u p o i n t 3 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
I V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R a p p o r t d u G é r a n t ( a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t
l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , d e l ' é t a t y a n n e x é , l ' a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t
a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s d i t s r a p p o r t e t é t a t c o m p t a b l e .
C e r a p p o r t e t é t a t s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s
q u ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r e m i e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a p r i s e à b a i l o u e n e m p h y t é o s e , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a d i v i s i o n , l a g é r a n c e d e - t o u s i m m e u b l e s e t m o b i l i e r s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t ;
- l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d ' i n f r a s t r u c t u r e e t d ' é q u i p e m e n t d e t e r r a i n s e n v u e d e l e u r l o t i s s e m e n t e t m i s e e n v a l e u r ;
- l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d e r é n o v a t i o n e t d e t r a n s f o r m a t i o n d ' i m m e u b l e s c o n s t r u i t s , a i n s i q u e l a m a i n t e n a n c e d ' i m m e u b l e s .
- l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s .
- l a f a b r i c a t i o n , l ' a r t i s a n a t , l e c o m m e r c e e n g r o s e t a u d é t a i l , l e n é g o c e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s a b a t - j o u r , l a m p e s e t o b j e t s d e s t i n é s à l a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e d e l ' h a b i t a t i o n , a u s e n s l e p l u s l a r g e e t n o n r e s t r i c t i f d u t e r m e .
L a s o c i é t é a l e d r o i t d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
"
V o l e t B - S u i t e
- - - - - - - - - - -
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s e t , p l u s g é n é r a l e m e n t ,
e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n
d e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 B 1 S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s u p p r i m e r l e 1 e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 b i s c o m m e n ç a n t p a r '
l e s m o t s « i l e s t e x p r e s s é m e n t p r é v u » e t s e t e r m i n a n t p a r l e s m o t s « c e s s i o n f o r c é e d e s t i t r e s » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N C O O R D I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s
p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e
l e p u b l i e r .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à l a S C R L « C O P P E N S e t a s s o c i é s » à 1 0 5 0
I x e l l e s , a v e n u e L o u i s L e p a u t r e 3 9 , R P M B r u x e l l e s 0 8 1 2 . 0 6 7 . 8 6 5 .
p o u r e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é .
V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - s e p t h e u r e s c i n q u a n t e m i n u t e s .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n R e u r
b e l g e