08/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e H O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 . 1 , 1 1 1 1 1 . 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
2 6 - 0 8 - A r i
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 5 3 8 . 5 5 8 . 4 5 0 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A Y E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : W I L D E T I J M S T R A A T 1 8 , B U S 9 , B - 1 0 8 0 B R U S S E L ( a d r e s s e c o m p l è t e )
( » l e g s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d o s i è g e s o c i a l , D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u g é r a n t E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é :
l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e M a d a m e W A N G L e i , d o m i c i l i é e à S c h i e w e g 8 6 A , R o t t e r d a m : ,
a u x P a y s - B a s , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 1 j u i n 2 0 1 4 . "
l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e L I L i , d o m i c i l i é e à B - 1 8 3 1 D i e g e m , E u g è n e B l a i r o n s t r a a t 4 3 , e n q u a l i t é d u ' g é r a n t , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 1 j u i n 2 0 1 4 . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e B a r o n A l b e r t d ' h u a r t 6 2 , B t e a v e c e f f e t a u 1 1 j u i n 2 0 1 4 .
L I L i
G é r a n t e
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/09/2013
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a J I 1 I D
O n d e r n e m i n g s a r : / B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q'a y e 5 5 2 ` ~ `
5 3 î ~ Q
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : W i l d e T i j m s t r a a t 1 8 1 9 - 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
V c
b e h c
a a r
B e l ç
S t a a l
u
M U S S E .
t 1 G 2 U P . . 2 0 1 3
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e n n i k , S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , o p v i e r j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 5 j u l i 2 0 1 3 B o e k 6 0 6 B l a d 8 0 V a k 1 9 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r a . i . W a u t e r s M . " d a t
O P R I C H T E R
D e v e n n o o t s c h a p n a a r C h i n e e s r e c h t G U I Z H O U H A T E R F E I D A T R A D I N G C O . , l i a b i l i t y
l i m i t e d c o m p a n y , m e t z e t e l t e G u i y a n g C i t y ( V o l k s r e p u b l i e k C h i n a ) , Y u n y a n D i s t r i c t , A n y u n R o a d ,
N o . 1 1 , B l o c k 1 , F l o o r 4 ,
m ë t a l s r e g i s t r a t i e n u m m e r 5 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 5 5 4 3 ,
o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n a k t e v a n 1 2 m a a r t 2 0 0 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d
w e r d e n e n d i t v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e e e n a k t e v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 ,
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w L e i W a n g , a d v o c a a t t e R o t t e r d a m , w o n e n d e t e
S c h i e w e g 8 6 A , 3 0 3 8 B A R o t t e r d a m ,
V O R M - N A A M
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m
D a y e .
Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 8 0 B r u s s e l , W i l d e T i j m s t r a a t 1 8 1 9 .
D e z e t e l m a g o v e r a l i n B e l g i ë w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r s d i e a l l e m a c h t e n h e b b e n o m d e w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t a u t h e n t i e k t e d o e n
v a s t s t e l l e n i n d i t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- d e i m p o r t e n e x p o r t v a n c o n s t r u c t i e m a t e r i a l e n b e s t e m d v o o r d e b o u w s e c t o r i n h e t e
a l g e m e e n ;
- d e i m p o r t e n e x p o r t e n d e c o r a t i e m a t e r i a l e n ;
- h e t o n t w e r p e n d e p r o d u c t i e v a n c o n s t r u c t i e m a t e r i a l e n ;
- h e t v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , v e r k o p e n r u i l e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , b e l a s t e n m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r h u r e n e n i n h u u r n e m e n , d e l e a s i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n ;
- h e t v e r k r i j g e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
- d e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d é r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e , '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n h e t i s v e r d e e l d i s i n t i e n ( 1 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
I n b r e n g i n g e l d
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e a a n d e l e n h e b b e n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t
V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p n a a r C h i n e e s r e c h t G u i z h o u H a i e r F e i d a T r a d i n g C o . , t e k e n t i n v o o r n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w a a r v o o r h a a r t i e n ( 1 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d .
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r v a s t s t e l l e n .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
I N T E R N B E S T U U R - B E P E R K I N G E N
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v c e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d a n h e e f t e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k d e z e
b e v o e g d h e i d .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , k o m t b i j e e n o m
t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
l e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e n i g
a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n b e p a a l d o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 . 0 0 u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g
p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B O E K J A A R - - J A A R R E K E N I N G H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t u i t .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n d i t p e i l k o m t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t , w e l v e r s t a a n z i j n d e d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
V E R D E L I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G S S A L D O
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
D e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r s e n v e r e f f e n a a r s d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n , d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w a a r h e n g e l d i g a l l e k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
E E R S T E B O E K J A A R E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n n e n o p h e t = o g e n b l i k d a t d e
r e c h t s p e r s o o n o n t s t a a t e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
B E N O E M I N G V A N D E G E W O N E Z A A K V O E R D E R
E n o n m i d d e l l i j k n a v o o r a f g a a n d e o p r i c h t i n g h e e f t d e o p r i c h t e r b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
b e s l i s t :
a . d a t d e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r ,
b . d a t a l s z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d : M e v r o u w L e i W a n g , a d v o c a a t t e R o t t e r d a m , w o n e n d e t e S c h i e w e g 8 6 A , 3 0 3 8 B A R o t t e r d a m , h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r g e e f t b i j d e z e e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F J S A c c o u n t a n t s m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , W i l d e T i j m s t r a a t 1 8 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J e a n - P i e r r e V i c t o r , o m m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B T W - n u m m e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e