4 ; i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
i
R é s e a t M o n i l b e l +
1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
E s t p r é s e n t :
M r M e n a r d J e a n - P i e r r e p r o p r i é t a i r e d e
r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 6 9 . 5 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D C B C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a u s s é e R o m a i n e 2 1 5 , 5 0 3 0 G e m b l o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n g é r a n t s - N o m i n a t i o n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e s e c o n s i d è r e d è s l o r s c o m m e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
O r d e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n s d e s g é r a n t s e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t . 2 . D é c h a r g e a u x g é r a n t s d é m i s s i o n n a i r e s 3 . M o d i f c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
R é s o l u t i o n s e t v o t e s .
P a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a d u r o n D a m i e n e t ` d e M a d a m e T h e y s C a t h e r i n e d o m i c i l i é s e n s e m b l e 2 1 5 C h a u s s é e R o m a i n e à 5 0 3 0 S a u v e n i è r e à d a t e r d e c e 3 0 m a r s 2 0 1 3 .
P a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r M é n a r d J e a n - P i e r r e , q u i a c c e p t e c e m a n d a t , d o m i c i l i é 3 5 r u e d e l a V a l l é e 1 0 0 0 B r u x e l l e s a v e c l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s à d a t e r d e c e 3 0 m a r s 2 0 1 3 . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à M o n s i e u r L a d u r o n D a m i e n e t à M a d a m e T h e y s C a t h e r i n e d o m i c i l i é s e n s e m b l e 2 1 5 C h a u s s é e R o m a i n e à 5 0 3 0 S a u v e n i è r e à d a t e r d e c e 3 0 m a r s 2 0 1 3 p o u r l ' e n s e m b l e d e l a m i s s i o n q u i l e u r é t a i t c o n f i é e d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é j u s q u ' à c e j o u r .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à d a t e r d u 3 0 m a r s 2 0 1 3 d e l a C h a u s s é e R o m a i n e 2 1 5 , 5 0 3 0 G e m b l o u x à l a C h a u s s é e d e T i r l e m o n t 7 5 , G e m b l o u x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 2 0 h e u r e s a p r è s q u e l e s m e m b r e s p r é s e n t s a i e n t a p p o s é l e u r s i g n a t u r e .
I N I ~ I I ~ I I ~ I I S V I I ~
D É P O S É A U G R E F F E D U ' T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 g A V R . 2 0 1 3
l e
P r . a r d l e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é . e % a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r L a d u r o n D a m i e n M o n s i e u r M é n a r d J e a n - P i e r r e
A s s o c i é - g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e A s s o c i é - g é r a n t
M a d a m e T h e y s C a t h e r i n e
A s s o c i é e g é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 m a r s 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
B R U S S E L
~ ~ 0 1 1 a â n e
G r i f f i e " '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 8 6 9 . 5 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D C B C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a v e l s t r a a t 3 3 , 1 6 5 0 B e e r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L
T e k s t
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 . 0 8 . 2 0 1 2 b l i j k t : - d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e b r a c h t w e r d n a a r 5 0 3 0 G e m b l o u x , C h a u s s é e R o m a i n e 2 1 5 .
L a d u r o n D a m i e n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n