DCC ENERGY BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. DCC ENERGY BELGIUM
Dénomination : DCC ENERGY BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.463.552

Publication

24/01/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod word 11.1

i`i = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSELI

5 JAN 2014

Griffie

Ondernemingsar : 848.463.552

Benaming

(voluit) : DCC ENERGY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Svba

Zetel : I3rugmanlaan 147, 1190 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Maatschappelijke zetel

Er blijkt uit de zaakvoerdersbesluit aangenomen op 19 december 2013 dat de zaakvoerders hebben besloten - buiten vergadering en conform de statuten van de vennotschap- om de maatschappelijk zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het adres:

Louizalaan 209 A, 1050 Brussel, met terugwerkende kracht naar 1 december 2013

De zaakvoeders beslissen om volmacht te geven aan de heer Joannes van de Kimmenade om de verplichte formaliteiten ter publicatie te vervullen.

Joannes van de Kimmenade

Volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/01/2013
ÿþMod Word 11.1

nni\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Uusi1 014~~i~iu12aiuuuwu

9*

~

Voc

behol.

aan

Belg/

Staat;

BRUSSEL.

Ondernemingsnr : 0848.463.552

Benaming

(voluit) : DCC ENERGY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Brugmannlaan 147

1190 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van zaakvoerders

Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van de vennoten ter vervanging van de algemene vergadering d.d 8 januari 2013:

1. Besluit om volgende personen te benoemen als zaakvoerders van de Vennootschap:

" De heer Hendrik Bauke van Kalsbeek, geboren op 6 augustus 1957, te Leeuwarden, Nederland, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Van Breugelplantsoen 17, 3771VM Barneveld, Nederland, met als paspoortnummer NNKLOLH78, en dit met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde duur; en

" De heer James Henry Cubbon, geboren op 19 februari 1960, te Tidworth, Verenigd Koninkrijk, van Britse nationaliteit, wonende te Loddington Grange, Main Street, Loddington, Leicestershire LE7 9XE, Verenigd Koninkrijk, en met als paspoortnummer 093143871, en dit met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde duur..

Hun mandaten als zaakvoerders van de Vennootschap zijn onbezoldigd.

Ingevolge het voormelde besluit, stellen de vennoten het aantal zaakvoerders van de Vennootschap vast op vier (4). Het college van zaakvoerders van de Vennootschap is aldus samengesteld als volgt:

" De heer Donal Murphy, zaakvoerder;

" De heer Conor Murphy, zaakvoerder;

" De heer Hendrik Bauke van Kalsbeek, zaakvoerder; en

" De heer James Henry Cubbon, zaakvoerder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In overeenstemming met artikel 16 van haar statuten, wordt de Vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd de zaakvoerder of, in geval meer dan één zaakvoerder werd benoemd, door twee gezamenlijk optredende zaakvoerders, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van het college van zaakvoerders tegenover derden moeten leveren. Bovendien is de Vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht.

2.Machtiging aan ieder van de zaakvoerders, allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, en/of aan Meester Maxime Colle, Meester Carl-Philip de Villegas of enig ander advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen niet betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van aile stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, aile documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Carl-Philip de Villegas

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/09/2012
ÿþ Mod Word i f.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0 5 SER

8P~;;~~; -

Griffie

~£,

1111! flhI I dui mini io

*1]15540*







Ondernemingsnr : D Benaming

(voluit) : DCC ENERGY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Brugmannlaan nummer 147 te Vorst (1190 Brussel)

(volledig adres)

Onderwerp akte ; OPRICHTING

Luidens een akte verleden voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vénnootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU -- Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op vier september tweeduizend en twaalf, werd er een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht genaamd "DCC ENERGY BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te Vorst (1190 Brussel), Brugmannlaan nummer 147, en met een maatschappelijk kapitaal van EUR 18.550 (achttienduizend vijfhonderd vijftig euro), vertegenwoordigd door 18.550 (achttienduizend vijfhonderd vijftig) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde:

Deelgenoten

1.DCC ENERGY LIMITED, een besloten vennootschap naar Iers recht, met maatschappelijke zetel te Co Dublin, DCC House, Brewery Road, Stillorgan, Blackrock, Ierland, ingeschreven bij de Companies Registration Office van Ierland onder nummer 79313; en

2.FLOGAS IRELAND LIMITED, een besloten vennootschap naar Iers recht, met maatschappelijke zetel te Co Louth, Knockbrack House, Matthew's Lane, Donore Road, Drogheda, Ierland, ingeschreven bij de Companies Registration Office van Ierland onder nummer 34870.

Vorm - benaming

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt

de naam DCC ENERGY BELGIUM.

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap Is gevestigd te Vorst (1190 Brussel), Brugmannlaan, 147.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor

eigen rekening of voor rekening van derden, al dan niet tezamen met derden:

1.het produceren, winnen, verwerken, opslaan, vervoeren en verkopen van aardolie, aardgas en andere

mineralen;

2.het vervaardigen, verwerken, opslaan, vervoeren, en verkopen van producten, die uit aardolie, aardgas of

andere mineralen zijn vervaardigd;

3.het vervaardigen, verwerken en verkopen van niet-minerale oliën en vetten, van alle soorten chemische

producten, van producten van kunststoffen, van benodigdheden voor motorvoertuigen en automobilisten,

alsmede van gebruiksartikelen voor vaartuigen en luchtvaartuigen en hun bestuurders;

4.het ontwikkelen, bouwen, vervaardigen, leasen en verkopen van installaties en apparatuur voor het

produceren, winnen, verwerken en verkopen van de onder 1 tot en met 3 genoemde goederen;

5.het verkopen van de onder 1 tot en met 3 genoemde goederen;

6.handel in de onder 1 tot en met 4 genoemde goederen;

7. research op de onder 1 tot en met 4 genoemde werkterreinen;

8.het bouwen, verwerven en exploiteren van dienstverlenende voorzieningen voor het land-, water-, en

luchtverkeer, inclusief hotels en wegrestaurants;

9.het invoeren, uitvoeren, kopen en verkopen, monteren en onderhouden, alsmede handelen in complete

installaties, componenten, zonnecellen alsmede toebehoren voor het genereren van zonnestroom;

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4gr 46 3 652,-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

10.het verwerven en beheren van deelnemingen in ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk in één van de onder 1 tot en met 9 genoemde sectoren actief zijn;

11.het verwerven en beheren van deelnemingen, die zich bezig houden met het handelen in en distributie van stroom.

De vennootschap mag bovendien, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap, Zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen en/of beleggingen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken, fusioneren, en/of ze besturen. De vennootschap kan tenslotte alle verrichtingen doen die verband houden met het voorgaande of die daartoe bevorderlijk zijn.

Maatschappelijk kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt EUR 18.550 (achttienduizend vijfhonderd vijftig euro).

Het is verdeeld in 18.550 (achttienduizend vijfhonderd vijftig) aandelen zonder nominale waarde.

Het is volledig ingetekend en volledig volstort op de volgende wijze r.

- DCC ENERGY LIMITED, voornoemd, ten belope van 18.549 (achttienduizend vijfhonderd negen en

veertig) aandelen, volledig volstort ingevolge een inbreng in geld voor een totaal bedrag van EUR 18.549

(achttienduizend vijfhonderd negen en veertig euro); en

- FLOGAS IRELAND LIMITED, voornoemd, ten belope van 1 (een) aandeel, volledig volstort ingevolge een

inbreng in geld voor een totaal bedrag van EUR 1 (een euro).

Totaal:18.550 (achttienduizend vijfhonderd vijftig) aandelen, volledig volstort, die gezamenlijk het gehele maatschappelijk vertegenwoordigen.

Winstverdeling

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve: deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op het tijdstip en op de plaats door de zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, vastgesteld tenzij de algemene vergadering dit tijdstip van betaling heeft vastgelegd.

Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

In geval van ontbinding, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen,

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen/betaalt de vereffenaar(s) bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar

Gewone algemene vergadering

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden op de derde maandag van de maand september om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.

De zaakvoerder, indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, of de commissaris roept de algemene vergadering bijeen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen, Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan' niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien meerdere zaakvoerders werden benoemd, handelen ze ais college dat bij meerderheid beslist.

Hun aantal en de duur van de opdracht van zaakvoerder wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerder(s) waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid.

De opdracht van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de zaakvoerder of, in geval meer dan één zaakvoerder werd benoemd, door twee gezamenlijk optredende zaakvoerders, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van het college van zaakvoerders tegenover derden moet leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht.

Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de comparanten, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, overeenkomstig artikel 2, § 4 van het Wetboek van vennootschappen:

1, Zaakvoerders

Het aantal zaakvoerders wordt vastgesteld op twee. De volgende personen worden benoemd tot zaakvoerders en dit voor onbepaalde duur:

(i) de heer Dona! Murphy, wonende te County Wicklow, Gleann na Sioga, Quill Road, Kilmacanogue, Ierland , en

(ii) de heer Conor Murphy, wonende te Co Dublin, 23, Richmond Grove, Monkstown, Ierland.

Het mandaat van de voormelde personen is onbezoldigd.

De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 16 van de statuten,

2. Commissaris

De comparanten beslissen om aan te stellen als commissaris van de vennootschap de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0429.501.944, vertegenwoordigd door Kevin Veestraeten bedrijfsrevisor, en zulks voor een duur van drie jaar, eindigend bij de jaarlijkse algemene vergadering te houden in de loop van het jaar tweeduizend zestien. De vergoeding van de commissaris zal op een later tijdstip door de algemene vergadering worden vastgesteld,

3, Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld op vijftien september tweeduizend veertien.

4. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op eenendertig maart tweeduizend veertien.

5. Delegatie von machten

De comparanten verklaren aan te stellen als bijzondere lasthebbers van de vennootschap, ieder individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, ondergetekende notaris, evenals zijn medewerkers, alsook Mr. Maxime Colle, Mr, Cari-Philip de Villegas en/of enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met kantoren te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, alsook de Ondememingsloketten, ten einde over te gaan tot de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie, het stellen van alle handelingen en vervullen van alle formaliteiten bij de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, de bevoegde diensten voor de sociale zekerheid, alsook voor de bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij elke administratie en vennootschap in het kader van de uitvoering van de voormelde beslissingen.

De uitgiften en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de formaliteiten in verband met het verkrijgen van het ondernemingsnummer.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.



84 ~-y

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staátsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 30.09.2015, NGL 01.10.2015 15632-0175-030

Coordonnées
DCC ENERGY BELGIUM

Adresse
LOUIZALAAN 209A 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale