23/04/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
V c e t 1 B 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u [ M M 1 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ º%
~ R u ~ ~ ~ ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 6 3 5 . 7 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E B O C K J E A N - F R A N C O I S , A V O C A T - A D V O K A A T ( e n a b r é g é ) :
" F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; l S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 6 1 2
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s - m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e ; : ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é ;
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E B O C K J E A N - F R A N C O I S , A V O C A T - A D V O C A A T a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à ; : ? 1 0 5 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 6 1 2 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s ; ; ; f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
; ; P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
: ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - s e p t e u r o s ( ¬ ; 1 4 3 . 1 2 7 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t ; v i n g t - s e p t e u r o s ( ¬ 1 6 1 . 7 2 7 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
; ; C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f e r a d o n c p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e : c h a c u n e d e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s e s p é c e s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r g a l a i r e à l ' a s s o c i é ?
u n i q u e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d i s t r i b u t i o n q u i a é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; ? e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l e s t r e m i s e : i ; a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r ê t r e c o n s e r v é e d a n s s o n d o s s i e r .
; ; D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
( . . . )
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N ; ; : D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n ; ; ; e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - s e p t e u r o s ( ¬ 1 4 3 . 1 2 7 , 0 0 ) e s t e n t i è r e m e n t ; s o u s c r i t e , q u ' a u c u n e p a r t n ' e s t é m i s e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e : e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m o n t a n t d e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s ( ¬ 1 6 1 . 7 2 7 , 0 0 ) , : r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) ; p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t :
: ; c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 ~ m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n f i n q u e l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - s e p t e u r o s ( ¬ 1 4 3 , 1 2 7 , 0 0 ) , ; ; : m o n t a n t à c o n c u r r e n c e d u q u e l l e c a p i t a l v i e n t d ' ê t r e a u g m e n t é p r o v i e n t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e : i n t e r c a l a i r e q u i a é t é f a i t e e n a p p l i c a t i o n d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 e t q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e i : c a p i t a l r e s p e c t e l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r c e t a r t i c l e d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , C e t t e d i s t r i b u t i o n : d e d i v i d e n d e s f u t d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e l e 1 7 : d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s ! p r i s e s e t a v e c l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
" A r t i c l e 2 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 6 1 2 . »
" A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s ( ¬ 1 6 1 . 7 2 7 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r ,
; ; c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t !
; ; q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 ' i r i e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é M o d 1 1 . 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e ' i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P b U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
B i j l a g e n - b i j - h e t B - e i g r s c b - S t a a t s b l a d - 2 3 1 0 4 1 2 0 1 4 _ A m o r e x e s - d u M o n l e a b e l g e - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e