20/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
[ Y 4 1 Q M ' 1 ! J 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e E a c t e _ a e
p o s é / R e ç u l e " - "
.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 O C T 2 0 1 4
* 1 4 1 9 0 9 1 0 a g r e f f e d u t r I b u n g e â c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 8 8 2 8 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L A M P E R
( e n a b r é g é ) :
P o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , A v e n u e d e l a C o u r o n n e , 1 2 1
c . b b G L L I I i p L e t v )
o b i e t ( s j d e l ' a c t e A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
l i r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e . E n c o u r d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
D e v a n t N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A - B E 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E L A M P E R " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) a v e n u e d e l a C o u r o n n e , 1 2 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 3 . 8 8 2 . 8 8 9
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A x e l C H A R P E N T I E R , à S o m b r e f f e , l e d e u x m a r s d e u x n u l l e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u q u i n z e m a r s s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 4 - 0 3 1 5 / 0 0 4 3 4 5 3 .
M o d i f i é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e c t i f i c a t i f r e ç u p a r l e A x e l C H A R P E N T I E R , p r é n o m m é , l e v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - h u i t j u i n s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 4 - 0 6 2 8 / 0 0 9 4 4 8 2 .
B u r e a u .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e D E L A M P E R S y l v i a , q u a l i f i é e c i - a p r è s .
C i - a p r è s é g a l e m e n t d é n o m m é « l e c o m p a r a n t »
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é s u i v a n t , l e q u e l d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s p o s s è d e l e n o m b r e d e p a r t s , c i - a p r è s ;
M a d a m e D E L A M P E R , S y l v i a , n é e à B E R L I N ( A l l e m a g n e ) l e s e i z e a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l 6 4 . 0 8 . 1 6 0 0 4 - 4 3 ) d e _ n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à I X E L L E S , a v e n u e d e l a C o u r o n n e , 1 2 1 , d i v o r c é e n o n r e m a r i é e » e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e . P o s s e s s e u r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t e s o c i a l e s ( 1 8 6 )
S o i t c e n t , q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s S o c i a l e s .
E x p o s é d u P r é s i d e n t . ' "
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t
q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 2 5 9 . 9 4 4 , 8 7 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
- S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n d u c a p i t a l ,
- M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s .
- M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
- P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e r é u n i t l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ,
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t f R é s e r v é
a u l "
M o r e d u r
- t "
b e l g e
. e F
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t
q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 2 5 9 . 9 4 4 , 8 7 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 E ) à d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 2 7 8 . 5 4 4 , 8 7
é ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
S o u s c r i p t i o n :
M a d a m e D E L A M P E R S y l v i a , p r é n o m m é e , d é c l a r e s o u s c r i r e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L i b é r a t i o n :
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e l i b é r e r l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s o i t l a s o m m e
d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 2 5 9 . 9 4 4 , 8 7 E ) , à l a
j u s t i f i c a t i o n d e c e t t e l i b é r a t i o n d u c a p i t a l a u g m e n t é , l e c o m p a r a n t r e m e t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r
C e e k , s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e b l o c a g e d e s f o n d s s u r l e c o m p t e B E 8 4 0 8 8 2 6 7 1 9 2 9 5 9 .
L e c o m p a r a n t n o u s d é c l a r e q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o v i e n n e n t
d i r e c t e m e n t e t e x c l u s i v e m e n t d e l a m i s e e n p a y e m e n t d ' u n d i v i d e n d e p a r l a s o c i é t é e n v u e d e f a i r e b é n é f i c i e r
c e s a c t i o n s d e s a v a n t a g e s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n m a n i è r e t e l l e q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t
s e p t a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 2 7 8 . 5 4 4 , 8 7 E ) e t r e p r é s e n t é p a r
c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l c o m m e r e p r i s
d a n s l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s :
A r t i c l e 5 : C e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t
c e n t s ( 2 7 8 . 5 9 4 , 8 7 E ) , e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s c c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e » .
I I e s t c r é é u n n o u v e l a r t i c l e l i b e l l é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 b i s : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , a d é c i d é
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s
q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 2 5 9 . 9 4 4 , 8 7 E ) p o u r i e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) à d e u x c e n t
s e p t a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 2 7 8 . 5 4 4 , 8 7 E ) , s a n s c r é a t i o n d e
n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . » , ,
S o u m i s e a b v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s i a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é c l a r a t i o n l é g a l e .
( . . . ) "
P o u r e x t r a i t - a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k .