DE LEEWE II

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. DE LEEWE II
Dénomination : DE LEEWE II
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 476.491.021

Publication

27/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.05.2014, NGL 22.05.2014 14133-0026-025
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 24.05.2013 13133-0459-020
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 02.07.2012 12259-0324-019
23/03/2012
ÿþ.J

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbla

mod 11.1

' ir In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

iw

III! 111111 11111

*12061564*

I~

13 MRT 2012

Griffie

Ondernemingsnr : BE0476.491.021

Benaming (voluit) ; De Leewe II

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Brogniezstraat 54

1070 Anderlecht

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - Wijziging datum jaarlijkse algemene vergadering

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel op 6 maart 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "De Leewe lI", met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Brogniezstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister; te Brussel onder het nummer 0476.491.021, en bij de administratie van de BTW onder het nummer BE: k 476.491.021, volgende beslissingen genomen heeft

Eerste besluit : Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering

Tweede besluit : statutenwilzlginq

Derde besluit : uitvoering van de genomen beslissingen

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

-1 afschrift;

-1 gelijkvorming uittreksel.

- 2 volmachten

-1 Coördinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/10/2011
ÿþ mQtl 2.1

~.~" =,A.I~J ~ - ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



114 O'i~~ vnV

"

á ~

_.. ' . .

Griffie

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

11111 I Il b

*11162045*

Ondernemingsnr : 0476.491.021

Benaming ; De Leewe ll

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Brogniezstraat 54

1070 Anderlecht

Onderwerp akte :VERLENGING VAN HET BOEKJAAR  WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel op 28;? september 2011,is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "De Leewe Il", met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Brogniezstraat 54, ingeschreven in;, het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0476.491.021, en bij de administratie van de BTW:. onder het nummer BE 476.491.021, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste besluit : Wijziging van de aard van de aandelen

De vergadering besluit om de aandelen aan toonder te vervangen door aandelen op naam.

Tengevolge van deze beslissing, beslist de vergadering om artikel 1 van de statuten aan te passen.

Tweede besluit : Wilziginq van het aantal bestuurders

De vergadering besluit om het minimum aantal te benoemen bestuurders op drie vast te stellen.

Derde besluit : Verlenging van het huidige boekjaar Wijziging boeklaar

De vergadering besluit het huidige boekjaar dat normaal afloopt op 30 september 2011 te verlengen tot 31'; december 2011.

De vergadering beslist dat de daarop volgende boekjaren, behoudens andersluidende beslissing van de. algemene vergadering, aan zullen vangen op 1 januari van ieder kalenderjaar om te eindigen op 31 december,, van datzelfde kalenderjaar.

Vierde besluit : Wijziging datum jaarvergadering

De vergadering besluit tevens de datum van de jaarvergadering vast te stellen op de eerste vrijdag van del maand juni om elf uur.

Bijgevolg besluit de vergadering dat er in 2011 geen jaarvergadering zal gehouden warden.

Vijfde besluit : Aanpassing van de statuten

De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de: bepalingen van het Wetboek van vennootschappen als volgt alsook aan het nieuwe adres van de; maatschappelijke zetel die werd verplaatst krachtens beslissing van de raad van bestuur gehouden op 7; september 2011, neergelegd ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Zesde besluit : Bevoegheden.

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering bij de' administratie van de genomen beslissing, en aan de instrumenterende notaris om de gecoordineerde statuten: van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van; Vennootschappen.

Zevende besluit : Bijzondere volmacht.

De vergadering verklaart tot bijzondere lasthebbers aan te stellen de besloten vennootschap met beperkte.'; aansprakelijkheid J.JORDENS, met maatschappelijk zetel te 1210 Brussel, Middagslijnstraat 12, met recht toti. indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend,. bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere instanties, alsook bij een: ondememingsloket met het oog  voor zover als nodig- op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank; voor Ondememingen te verzekeren.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle akten en: documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord, inclusief', alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Op de laatste blz. van Luik 3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

- 2 volmachten

- 1 Coördinatie

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/10/2011
ÿþ mob 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch------------

Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111111111111 111

*11152963*

bek aa Be Sta;

GRIFFIE REO'dTBANX VAN KOOPHANDEL

;; Ondernemingsnr : 0476.491.021

Benaming : De Leewe Il

(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Parklaan 75

9300 Aalst

Onderwerp akte : Benoeming - Ontslag - verplaatsing van de zetel.

Ingevolge de Buitengewone Algemene vergadering der Aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap gehouden op 6 september 2011, blijkt dat de volgende beslissingen genomen werden :

De Algemene Vergadering geeft kwijting aan al de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Ontslag

De heer Peter Garré, wonende te 9000 Gent, Oude Houtlei 140 heeft op 19.08.2011 ontslag genomen als; bestuurder (zie Doc.1.1) en daarbij ook als afgevaardigd bestuurder. Mevrouw Els Grobben, wonende te 9000; Gent, Oude Houtlei 140 heeft ook op dezelfde bovenvermelde datum haar ontslag aangeboden als; bestuurder(zie Doc.1.2).

De Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gaat unaniem akkoord met het ontslag van; :; de heer Peter Garré en Mevrouw Els Grobben.

Benoeming bestuurders

De Buitengewone Algemene vergadering beslist om volgende personen te benoemen als bestuurders voor een periode van 6 jaar, te weten tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2017:

- De heer Persoons Herwig Ludovicus, wonende te 3140 Keerbergen, Torteldreef 7, die verklaart deze benoeming te aanvaarden.

-De naamloze vennootschap "Euro Immo Star", waarvan de zetel gevestigd is te 1070 Brussel,' Brogniezstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer' : 0451.777.894, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger: de heer Luc Verhaeren, wonende te 1741, Wambeek, Langestraat 150, die verklaart deze benoeming te aanvaarden.

-De naamloze vennootschap "Eurostation", waarvan de zetel gevestigd is te 1070 Brussel, Brogniezstraat, 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondememingsnummer 0446.601.757, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger: de heer Thierry comte de Limburg Stirum, wonende te 3040 Huldenberg, Kasteelpark 4, die verklaart deze benoeming te aanvaarden.

2. Benoeming Commissaris.

De Buitengewone Algemene Vergadering van de NV De Leeuwe Il benoemt de burgerlijke naamloze; vennootschap KPMG Vias (IBR Nr. 800402), Hoekstraat 2, 1000 Brussel, als commissaris voor een termijn van. 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het.. boekjaar 2013 vaststelt. KPMG Vias duidt de heer Patrick Van Bourgognie (IBR Nr. A01906), vennoot van;: KPMG Vies, aan als vaste vertegenwoordiger en stelt de vergoeding van de commissaris vast op 2.000,00 EUR , voor het boekjaar eindigend op 31 december 2011. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de.: evolutie van de gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die;; noodzakelijk zijn voor de uitvoering van KPMG Vias's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen, bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat, inbegrepen) die KPMG Vias aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.

De Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gaat unaniem akkoord met het voorstel tot;: benoeming van de commissaris.

Ingevolge de de Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap gehouden op 7 september 2011, blijkt;

dat de volgende beslissingen genomen werden :

1.Benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder

De heer Herwig Persoons wordt voorgesteld als voorzitter van de Raad van bestuur en gedelegeerd::

bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

De Raad van bestuur heeft na beraadslaging met éénparigheid van stemmen het volgende besluit getroffen: - Wordt aangesteld tot Voorzitter van de Raad van Bestuur, alsook gedelegeerd bestuurder:

De heer Persoons Herwig Ludovicus, wonende te 3140 Keerbergen, Torteldreef 7 met ingang van heden 7.09.2011, die verklaart deze benoeming te aanvaarden.

2.Verplaatsing Maatschappelijke zetel en administratieve zetel

Er wordt voorgesteld om de maatschappelijke zetel en de administratieve zetel van de vennootschap te verplaatsten naar Brogniezstraat 54 te 1070 Brussel.

De Raad van Bestuur heeft beslist om met ingang van 7.09.2011 de maatschappelijke zetel en de administratieve zetel van de vennootschap die voorheen in de Parklaan 75 te 9300 Aalst gevestigd was, te verplaatsen naar Brogniezstraat 54 te 1070 Brussel.

Luc Verhaeren Thierry de Limburg Stirum

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

{ 700r'

behouden

sari hete

" Belgisch Staatsblad

29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 22.03.2011 11064-0174-009
31/03/2015
ÿþMod POF 11,1

Luik ,ra 1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fi r

Voorbehoud aan he Belgisc' Staatshl.

19 MARI 2n15

r griffie van de 1elandstalige

" 1504699

IA

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm Zetel :

(volledig adres)

Onderwerpen) akte

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 09/05/2014

Wordt benoemd ais commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6. Deze vennootschap heeft, conform artikel 33 paragraaf 2 van de wet van 22 juli 1953 tot oprichting van het Instituut der Bedrijfsrevisoren als vertegenwoordiger aangeduid: de heer Gunther Loits, bedrijfsrevisor.

Het mandaat heeft een duur van drie jaar eindigend op de gewone algemene vergadermg van 2017 en betreft de boekjaren 2014-2015-2016.

Euro Immo Star NV, vast vertegenwoordigd door Luc VERHAEREN

Bestuurder

Herwig PERSOONS

Bestuurder

0476.491.021

De Leewe Il

Bij.lagen bij het Belglxb Staaats.blu1 3U__03/2QL5_-Annexes_iluLlYloniteur belge

Naamloze vennootschap

Brogniezstraat 54 -1070 Anderlecht

Benoeming Commissaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persb(o)n(sn)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.03.2010, NGL 29.03.2010 10081-0475-009
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.03.2009, NGL 24.03.2009 09086-0067-009
25/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 21.03.2008, NGL 18.04.2008 08110-0088-009
22/12/2006 : DE
13/12/2006 : DE
21/03/2006 : DE
06/12/2005 : DE
13/10/2005 : DE
08/07/2015
ÿþMob POF 11.1

\(DPI

Ï'. I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

DAC. C!: C rlecer) nr)

25 Ira 2015

ter Jritne vain

vf~.ty~ i -~r,-~i~t

,n~,r-!PI

~

111111111

Ondernemingsnr : 0476.491.021

Benaming (voluit) : De Leewe Il

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brogniezstraat 54 -1070 Anderlecht

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Ontslag - Benoeming

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd 08/05/2015

Gevolg de beslissing van de Raad van Bestuur van NMBS dd. 24.04.2015 (document R.B.2015185), beslist de Algemene Vergadering om vanaf heden, ter vervanging van de heer Herwig Persoons, wonende te Keerbergen, Toldreef 7, mevrouw Lieve De Cock, wonende te Dilbeek, Jan De Trochstraat 69, voor te dragen als bestuurder voor de resterende termijn van het mandaat, dit is tot en met de dag van de Algemene Vergadering in 2017. Mevrouw De Cock aanvaardt de benoeming.

Op het einde van de Algemene Vergadering ziet de Raad van Bestuur er als volgt uit: Bestuurders Begin mandaat Einde mandaat

1 Lieve De Cock bestuurder 8/05/2015 12/05/2017

2 nv Euro immo Star (vaste vert. Nancy Geyskens) bestuurder 610912011 1210512017

3 nv Eurostation (vaste vert. Fabienne Van Rolleghem) bestuurder 6/09/2011 12/05/2017 Hun mandaten zijn onbezoldigd.

Tegelijk neergelegd PV dd 08/05/2015

Lieve De Cock

Bestuurder

nv Eurostation, vast vertegenwoordigd door Fabienne Van Rolleghem

Bestuurder

Op de laatste blz. vdn tik vermelden itècto . 'N'ea n en hoedánighëid vande instrümëntêiêndé Wnátár'is,-üëlzij van de persd(ó)n(én}""

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/03/2005 : DE
06/04/2004 : DE
06/09/2002 : BL659193

Coordonnées
DE LEEWE II

Adresse
BROGNIEZSTRAAT 54 1070 BRUSSEL

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale