DE MAESSCHALCK

Société anonyme


Dénomination : DE MAESSCHALCK
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 444.367.292

Publication

07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 30.11.2013, DPT 01.07.2014 14258-0437-013
26/04/2013
ÿþ

Vote B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





Mod POF 11,1

tuu111.1111t11§1uwMw

BRUXELLES.

{1,7_AIIR 2C

Greffe

13

N°d'entreprise :

Dénomination (en entier) :

(en abrégé) :

Forme juridique 0444.367.292

De Maesschalck

Société anonyme

Siège : Rue Vanderkindere 542 - 1180 Uccle

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Modification siège social

Texte :

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 25/03/2013

L'assemblée décide de transférer te siège social vers Chaussée de Waterloo 715 (Boite 38) à 1180 Uccfe, à partir de ce jour.

Urban nation associates, rep par Gilles Dehareng

Administrateur délégué

f

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de !a personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

03/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 24.11.2012, DPT 21.03.2013 13072-0146-012
28/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 26.11.2011, DPT 22.03.2012 12069-0104-012
06/01/2012
ÿþ , OD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

RéSE

ai.

Monii

belt









" izooaass







~ n

~ I Yeizq q

26DEC 2011 }~

~ w a~"

Greffe

N° d'entreprise : 0444.367.292

Dénomination

(en entier) : DE MAESSCHALCK

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Vanderkindere 542 à 1180 Uccle

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR - POUVOIRS

Il résulte du procès-verbal dressé par le notaire associé François Kumps, à La Hulpe, le 22 décembre 2011

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «DE MAESSCHALCK» , ayant

son siège à Uccle, rue Vanderkindere 542 a notamment pris les résolutions suivantes :

1/ Conversion de toutes les actions au porteur existantes en actions nominatives

L'assemblée générale a entendu lecture de la modification proposée de la nature des titres et a décidé de

convertir toutes les actions au porteur existantes en actions nominatives tel que proposé au point 1 de l'ordre du

jour.

Les actions aux porteurs, déposées par le mandataire Monsieur Sébastien DEHARENG, ont été converties

en actions nominatives par l'inscription au registre des actions nominatives actée par le Président, ce que le

notaire atteste.

A compter de ce jour, les actions au porteur sont sans aucune valeur.

2/ Adaptation des statuts pour les mettre en conformité avec la résolution qui précède

L'assemblée générale a décidé de modifier le texte des articles 8 et 9 des statuts comme suit :

a) Proposition de remplacer le texte de l'article 8 des statuts par ce qui suit :

« Toutes les actions sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance. »

b) Proposition de supprimer le lier paragraphe de l'article 9 des statuts.

3/ Pouvoirs

L'assemblée générale a conféré tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui

précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps :

- une expédition de l'acte ;

-statuts coordonnés;

Signé F. KUMPS, notaire à La Hulpe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

25/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 27.11.2010, DPT 17.02.2011 11040-0577-012
16/03/2015
ÿþ Mod PDF 111

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

S



I111111111111.11111111,1.115039661* VIP

N°d'entreprise : 0444.367.292

Dénomination (en entier) : De Maesschalck

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée De Waterloo 715 38 -1180 Uccle

(adresse complète)

Objets) de l'acte : Reconduction - Nomination

Texte :

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire dd 27/11/2014

L'assemblée reconduit comme administrateur :

- Madame Nina RODRIGUEZ-CASTINADO, Rue des Drapiers 46 à 1050 Bruxelles ;

- Urban Nation Associates SA, Chaussée de Waterloo 715 boite 38 à 1180 Bruxelles, représentée

par Monsieur Gifles DEHARENG, Rue des Drapiers 46 à 1050 Ixelles.

Le mandat de la SA Urban Nation Associates est également prolongée comme

Administrateur-délégué,

Les mandats des administrateurs prennent cours à ce jour et se terminant immédiatement après

l'Assemblée Générale de 2019.

L'assemblée nomme comme administrateur Monsieur Sébastien DEHARENG, La Place 18 à 1325 Chaumont-Gistoux. Son mandat prend cours à ce jour et se terminant immédiatement après l'Assemblée Générale de 2019.

Déposé en même temps PV dd 27/11/2014

Urban Nation Associates SA, représentée par Gilles Dehareng

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Annexes dü Moniteur bete

IMpOsí / Reçu le

~ á 2Ofi5 ~ r~ ~ ~ a.. 3~"~

a greffe du ir'ibil-G-tbffb commerce

,

,r~

~

,.;

12/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 28.11.2009, DPT 29.01.2010 10036-0178-012
05/03/2009 : BL550720
03/02/2009 : BL550720
28/12/2007 : BL550720
02/01/2007 : BL550720
04/01/2006 : BL550720
02/01/2006 : BL550720
21/12/2005 : BL550720
03/05/2005 : BL550720
15/12/2004 : BL550720
19/01/2004 : BL550720
07/01/2004 : BL550720
06/01/2003 : BL550720
18/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 28.11.2015, DPT 11.01.2016 16011-0028-017
01/01/1993 : BL550720
19/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 26.11.2016, DPT 12.12.2016 16700-0229-017

Coordonnées
DE MAESSCHALCK

Adresse
CHAUSSEE DE WATERLOO 715, BTE 38 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale