04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 25.06.2014 14239-0450-036
09/07/2014
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d i n n t v @ n e n o p
3 0
J U N I 2 0 1 4 ,
b r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n c i s t a l i p , e e r m e r i & i L Ç i d e I B r u s s e l
L i t e
* 1 4 1 3 2 2 5 0 *
b e l a r B e S t a
1 1 1
. .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 8 9 0 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N E T E L A A R
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t P . V . v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 6 . 0 6 2 0 1 4 - B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r : v e r l e n g i n g v a n h e t z a a k v o e r d e r m a n d a a t v a n d e h e e r G i o s i n o C O R N A C C H I A
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t z a a k v o e r d e r m a n d a a t v a n d e H e e r G i o s i n o C O R N A C C H I A , e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n . Z i j b e s l i s t d e r h a l v e o m d i t z a a k v o e r d e r m a n d a a t t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D i t m a n d a a t z e f o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
G i o s i n o C O R N A C C H I A
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/04/2014
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 S R . 2 O 4 .
t o s i e
G r i f f i e
J E I L I I 3 0 , 1 1
V o " b e h o
a a n
B e l g S k a a t :
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 8 9 0 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N E T E L A A R
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t P . V . v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 . 0 3 . 2 0 1 4 - O n t s l a g / B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
O n t s l a g v a n d e h e e r J a v i e r L o p e z C a l v e t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B . V . B . A . D E N E T E L A A R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a v i e r L o p e z C a l v e t , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B . V . B . A . D E N E T E L A A R . D i t o n t s l a g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 2 . 0 4 . 2 0 1 4 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h o u d t e r a a n z i j n o n t s l a g n e m e n d z a a k v o e r d e r t e b e d a n k e n v o o r z i j n p r o f e s s i o n e l e i n b r e n g t i j d e n s d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t .
1 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e h e e r J a v i e r M i g u e l R U B I O A L O N S O , w o o n s t k i e z e n d e t e 1 1 4 0 E v e r e , O i y m p i a d e n l a a n , 2 0 . D e b e n o e m i n g z a l v a n k r a c h t v a n a f 0 2 . 0 4 . 2 0 1 3 e n z a l e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e v o e r d .
G i o s i n o C O R N A C C H I A
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/01/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 0 1 9 8 7 1 *
o 6 J A N 2 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 8 9 0 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N E T E L A A R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 0 t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G e n - V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n e u r o ( E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 3 . 9 4 2 a a n d e l e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r e e n o v e r s c h r i j v i n g d i e w e r d v e r r i c h t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 , h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( E U R 9 7 7 , 3 9 1 , 4 3 ) d o o r a a n z u i v e r i n g t o t b e l o o p v a n d i t b e d r a g v a n d e v e r l i e z e n d i e v o o r k o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , b i j v o o r r a n g a a n t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 . a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o z e v e n c e n t ( E U R 3 . 2 8 3 . 4 3 6 , 0 7 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 8 . 3 9 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t
v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n . "
4 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e r a r d L a v i n a y a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
5 . a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r F r a n ç o i s - M e l c h i o r d e P o l i g n a c , w o o n s t k i e z e n d e t e 1 1 4 0
B r u s s e l , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 , m e t i n g a n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j r a g e n b i j l i é f l l e i C i S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 J U L 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 8 9 0 . 2 0 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N E T E L A A R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t h e t P . V . v a n h e t J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 0 . 0 6 . 2 0 1 3 - B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
b e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z a a k v o e r d e r s m a n d a t e n v a n m e v r o u w M a r i j k e V A N D E W I E L E e n e r z i j d s e n v a n d e h e r e n J a v i e r L O P E Z C A L V E T e n G é r a r d L A V I N A Y a n d e r z i j d s , e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n . Z i j b e s l i s t d e r h a l v e o m d e z e z a a k v o e r d e r s m a n d a t e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) J a a r , z i j n d e t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
O e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , m e t n a m e m e v r o u w H i l d e D E C A D T , d i e h a a r w o o n p l a a t s k i e s t t e 1 1 4 0 E v e r e , O l y m p i a d e n l a a n , 2 0 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j $ a r , z i j n d e t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
A l d e z e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
r a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 28.06.2013 13260-0346-039
08/01/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 0 1 7 1 *
N e e r g e l e g d
0 4 - 0 1 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 8 9 0 . 2 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E N E T E L A A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 4 0 E v e r e , O l y m p i a d e n l a a n 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G e n - V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 8
d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n 4 . 2 5 7 a a n d e l e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r e e n o v e r s c h r i j v i n g d i e w e r d v e r r i c h t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j F o r t i s B a n k N V , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( E U R 1 . 0 8 9 . 5 0 3 , 5 3 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e v e r l i e z e n d i e v o o r k o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t b i j v o o r r a n g a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
3 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : d o o r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E U R 2 . 2 6 0 . 8 2 7 , 5 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 4 5 7 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / 4 . 4 5 7 d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n .
A r t i k e l 1 5 : d o o r d i t a r t i k e l a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t : S c h r i f t e l i j k e v r a g e n
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e v e n n o t e n v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 7 d e d a g v ó ó r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
V o l m a c h t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G B R E T A I L A S S O C I A T E S , m e t z e t e l t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 6 1 . 1 6 5 . 6 1 5 .
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A R R E F O U R B E L G I U M , m e t z e t e l t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 4 8 . 8 2 6 . 9 1 8 .
w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a t h a l i e V a n S e v e r , t e M a c h e l e n , o v e r e e n k o m s t i g d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
12/07/2012
ÿþM o d 2 . 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 8 9 0 . 2 0 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N E T E L A A R
v b e h a a ¬ B e l S t a a
" 1 z 1 2 2 4 1 1 1 -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J U I L . 2 0 1 2
~ Y
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t h e t P . V . v a n h e t J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 1 - 0 6 - 2 0 1 2 - B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r L u c D E M E Z e e n e i n d e
n e e m t t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n ,
Z i j b e s l i s t d e r h a l v e o m h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r L u c D E M E Z t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t
t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r h a l v e o v e r t e g a a n t o t d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e C . V . B . A . K . P . M . G . B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c O E Y E N , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 H a r e n , B o u r g e t l a a n , 4 0 . H e t m a n d a a t v a n d e z e c o m m i s s a r i s z a l a f l o p e n t i j d e n s d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z a l d e c o m m i s s a r i s e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v a n 4 . 0 4 1 , 0 6 E u r o , D i t b e d r a g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e ï n d e x e e r d ,
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W 1 E L E
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 27.06.2012 12250-0289-039
22/11/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 8 9 0 . 2 0 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N E T E L A A R
b ~ U S S E L
0 9 e 1 1 a 2 0 U
G r i f f i e
R e c h t s v o r e n : B V B A
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t h e t P . V . v a n h e t C o l l e g e d e r Z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 9 . 1 0 . 2 0 1 1 - O n t s l a g / B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
H e t C o l l e g e d e r Z a a k v o e r d e r s n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D o m i n i q u e E E M A N , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B . V . B . A . D E N E T E L A A R . D i t o n t s l a g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
H e t C o l l e g e d e r Z a a k v o e r d e r s b e s l u i t d e r h a l v e o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r , : : m e t n a m e d e h e e r L u c D E M E Z , w o o n a c h t i g t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e r r e s t l a a n , 3 5 . D e b e n o e m i n g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n z a l , c o n f o r m d e s t a t u t e n , e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n v a n h e t j a a r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r z a l g r a t i s : u i t g e o e f e n d w o r d e n .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e h ? z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d t g g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2011
ÿþ M o d 2 - 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1
" i i i a s s i s "
0 3 A U G 2 1 1 1 i j
G r i f f i e
O n d e r n e r r i i n g s n r : 0 4 7 6 . 8 9 0 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N E T E L A A R
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l . o l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t h e t P . V . v a n h e t J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 0 . 0 6 . 2 0 1 1 - O n t s l a g e n & B e n o e m i n g e n Z a a k v o e r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w H i l d e D E C A D T , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B . V . B . A . D E N E T E L A A R m e t i n g a n g v a n 0 1 j u n i 2 0 1 1 e n b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e , d e h e e r G i o s i n o C O R N A C C H I A , w o o n a c h t i g t e 7 9 7 2 Q u e v a u c a m p s , 5 1 r u e E m i l e R o y e r , e n d i t m e t i n g a n g o p 1 0 j u n i 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e z e n i e u w e z a a k v o e r d e r z a l e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 e n z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
G i o s i n o C O R N A C C H I A D o m i n i q u e E E M A N
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e ? 1 s h e t z i j a a n c e p e r s o ç o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r c + g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d i e k e n r n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 07.07.2011 11284-0390-039
22/04/2011
ÿþ M a i l 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s m o g '
1 2 A P R
G r i f f i e
i H 1 1 H i f i U N i 1 H 1 N 1 I i i H i f i i i 1 I
" 1 1 0 6 1 9 1 6 "
V o c b e h o i . I N
a a n
B e l g i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 8 9 0 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t } : D E N E T E L A A R
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t h e t P . V . v a n h e t C o l l e g e d e r Z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 8 . 0 3 . 2 0 1 1 - c o m m i s s a r i s K . P . M . G . - v e r v a n g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t C o l l e g e d e r Z a a k v o e r d e r s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K . P . M . G . B e d r i j f s r e v i s o r e n C . V . B . A . b e s l i s t h e e f t o m d e h e e r K a r e l T a n g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r L u c O e y e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n d i t m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , z i j n d e a l d u s v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 0 .
H i l d e D E C A D T M a r i j k e V A N D E W I E L E
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 25.06.2010 10235-0488-029
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 26.06.2009 09305-0144-028
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 28.08.2008 08657-0318-033
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 17.08.2007, NGL 28.09.2007 07745-0296-031
13/02/2007 : ANA070896
13/11/2006 : ANA070896
30/10/2006 : ANA070896
01/03/2006 : ANA070896
23/01/2006 : ANA070896
08/07/2015
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i d e - e d e g d I o n t t a n o t
2 ~ ~
t e r g i l l i ` l e t i ' . ' . n ( á ' " ; Y ~ û ~ l t i i ~ á . i 3 ~ á . c { i : ~ 1 + ~ ~
G r i f f i e
I I
< 1 5 0 ] 1 6 2 *
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 8 9 0 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N E T E L A A R
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t P . V . v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 8 . 0 6 . 2 0 1 5 - B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r & C o m m i s s a r i s
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t v a n d e H e e r L u c D E M E Z e e n e i n d e n e e m t t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n . Z i j b e s l i s t d e r h a l v e o m d i t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t t e , v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e s t i g t v o o r d e g o e d e v o r m d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t i n d e p u b l i c a t i e v a n h e t u i t t r e k s e l t i l t h e t P . V . v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 . 0 3 . 2 0 1 4 ( p u b l i c a t i e d d . 0 4 . 0 4 . 2 0 1 4 ) , d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a v i e r - M i g u e l R U B I O A L O N S O a i s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e B . V . B . A . D e N e t e l a a r , v a n k r a c h t w a s v a n a f 0 2 . 0 4 . 2 0 1 4 ( e n n i e t z o a l s v e r k e e r d e l i j k g e p u b l i c e e r d v a n a f 0 2 . 0 4 . 2 0 1 3 ) .
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t
t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r h a l v e o v e r t e g a a n t o t d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e C . V . B . A , K . P . M . G . B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c O E Y E N , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 H a r e n , B o u r g e t l a a n , 4 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e c o m m i s s a r i s z a l a f l o p e n t i j d e n s d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r ' 2 0 1 8 .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z a l d e c o m m i s s a r i s e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v a n 4 2 7 7 , 8 0 ' E u r o . D i t b e d r a g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e ï n d e x e e r d .
G i o s i n o C O R N A C C H I A
z a a k v o e r d e r
O p d e I a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2005 : ANA070896
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 06.07.2015 15283-0436-037
31/12/2004 : ANA070896
23/03/2002 : ANA070896