27/08/2014
ÿþ M O O W O R O 1 1 . t i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 A 1 , 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
1 8 - 0 8 - 2 0 1 4
G r e f f e
g r P - d u - 2 ` , . t d o c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e I 3 r u x e f . e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 3 . 3 8 3 . 8 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E V I L L E G A S A R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
- S i è g e : R U E V I C T O R A L L A R D 2 0 1 , B T E 1 0 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 j u i n 2 0 1 4
1 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e e n d a t e d u 2 2 j u i n 2 0 1 4 , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 2 8 j u i n 2 0 1 4 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : a v e n u e d e R o o d e b e e k , 7 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ,
2 . T o u s l e s a s s o c i é s a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é d e m a n d a t e r l a s p r l J o r d e n s / A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , e n c e c o m p r i s t a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2012
ÿþ~ ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
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2 0 J A N n e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 3 8 3 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : d e V i l l e g a s A r t
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e V i c t o r A l l a r d , 2 0 1 1 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s , s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r y s u p p r i m e r l e s r é f é r e n c e s a u x t i t r e s a u p o r t e u r .
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , ;
p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t
d e B r u x e l l e s , l e t r o i s j a n v i e r 2 0 1 1 , v o l . 7 9 , f o l . 3 2 , c a s e 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S .
G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
E l l e p r o c è d e à l ' i n s t a n t à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t à l a
d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r y s u p p r i m e r t o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u x a c t i o n s a u x p o r t e u r s ,
y i n d i q u e r q u e l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s e t f a i r e q u e l q u e s m o d i f i c a t i o n s p o u r m e t t r e l e s s t a t u t s e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 0 : N a t u r e d e s t i t r e s .
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p o u r r a à t o u t m o m e n t e t à :
s e s f r a i s d e m a n d e r u n c e r t i f i c a t r e p r é s e n t a t i f d e t i t r e s n o m i n a t i f s r e l a t i f à s e s t i t r e s . L e r e g i s t r e d e s t i t r e s `
n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é s i g n e r u n t i e r s .
d e s o n c h o i x p o u r t e n i r c e r e g i s t r e é l e c t r o n i - q u e . »
A r t i c l e 1 8 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e C o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e t i t r e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t i t r e s u i v a n t : G e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é ,
e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
I l n o m m e e t r é v o q u e l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , q u i s o n t c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , f i x e l e u r ;
r é m u n é r a t i o n e t d é t e r m i n e l e u r s a t t r i b u t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n ,
p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x . »
A r t i c l e 1 9 : R é u n i o n . "
"
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e r é u n i r l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s , à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r . e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . E l l e : d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
P a r a i l l e u r s , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s = p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s ' S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s . »
A r t i c l e 2 0 : R e p r é s e n t a t i o n e t a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L e d e u x i è m e a l i n é a q u i f a i t r é f é r e n c e a u x c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p o u r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e s t s u p p r i m é . D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l i s t e d e p r é s e n c e s , p r o c u r a t i o n , t e x t e : c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e