04/05/2011
ÿþ M o 0 2 . 1
L e g
= j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 p I l l i l l . 1 1 R 1 1 1 1 1
b E
e S t
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 1 1 6 . 2 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W I N N E H U I D E N H A N D E L B V B A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p M e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 1 0 5 0 E l s e n e , L o u i z a l a a n 1 4 9
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e d e d a t o 2 0 a p r i l 2 0 1 1 v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a b l o D E D O N C K E R , G e a s s o c i e e r d ; N o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a b l o & P i e r r e D E D O N C K E R , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V a n O r l e y s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9
N e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l v o o r R e g i s t r a t i e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . E e r s t e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m h e t o n t s l a g t e a k t e r e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n v a n d e h i e r n a v o l g e n d e r e c h t s p e r s o o n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N i e u w Z e e i a n d s R e c h t P A C I F I C A H i D E S & S K I N S m e t z e t e l t e A u c k l a n d 1 0 1 0 , F l a t 1 2 2 8 , W h i t a k e r P l a c e , G r a f t o n ; o p g e r i c h t o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 0 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t C o m p a n i e s O f f i c e v a n N i e u w Z e e l a n d o n d e r n u m m e r 3 1 7 9 0 8 7 v o o r w i e a a n v a a r d t h a a r d i r e c t e u r e n h a a r p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e h e e r D E L V I L L A N O L a m b e r t o , g e b o r e n t e S a n t a M a r i a a M o n t e ( P r o v i n c i e v a n P i s e - I t a l i ë ) o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 4 1 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r D L V L B R 4 1 T 2 3 1 2 3 2 G , w o n e n d e t e C a p a n n o r i ( L u c c a ) , I t a l i ë , S a n L e o n a r d o , V i a T i g l i o 4 1 7 .
D é c h a r g e v a n h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d z a l g e g e v e n w o r d e n b i j d e e e r s t v o l g e n d e s t a t u t a i r e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E r w o r d t d a a r n a a a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n e n d i t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s e n b e h o u d e n s a f z e t t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e h e e r D E L V I L L A N O L a m b e r t o , g e b o r e n t e S a n t a M a r i a a M o n t e ( P r o v i n c i e v a n P i s a - l t a l i ë ) o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 4 1 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r D L V L B R 4 1 T 2 3 1 2 3 2 G , w o n e n d e t e C a p a n n o r i ( L u c c a ) , I t a l i ë , S a n L e o n a r d o , V i a T i g l i o 4 1 7 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d e n v o o r w i e a a n v a a r d t M e v r o u w V a n d e r V e k e n C h r i s t i n e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 4 j u n i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 3 1 2 0 T r e m e l o , K r u i s s t r a a t 1 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 6 5 . 0 6 . 0 4 2 7 2 . 4 5 I n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n o n d e r h a v i g e a k t e z a l g e h e c h t w o r d e n .
2 . T w e e d e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m d e z e t e l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r G r o o t - B r i t a n n i ë , S W 1 9 2 R R , L o n d e n , W i n d s o r A v e n u e 6 0 e n d e n i e u w e s t a t u t e n , w a a r v a n d e t e k s t h i e r a a n g e h e c h t w o r d t o m e r é é n g e h e e l m e e t e v o r m e n g o e d t e k e u r e n . T e v e n s w o r d t e e n k o p i e v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n h e t i n s c h r i j v i n g s c e r t i f i c a a t h i e r a a n g e h e c h t o m é é n g e h e e l t e v o r m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e d o c u m e n t e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . T w e e d e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m h e t o n t s l a g t e a k t e r e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t I t a l i a a n s e s u c c u r s a a l d e h e e r C O N N O L Y D e n i s , g e b o r e n t e B a f f l e A t h a - C l i a t h , D u b l i n o p 2 9 m a a r t 1 9 5 5 , p a s s e p o o r t n u m m e r P T 0 0 9 9 7 9 4 , w o n e n d e t e 5 2 S a i n t J o h n ' s , P a r k A v e n u e , S a n d y m o u n t , D u b l i n 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T e v e n s w o r d t v o o r g e s t e l d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t e b e n o e m e n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t I t a l i a a n s e s u c c u r s a a l d e h e e r D E L V I L L A N O L a m b e r t o , g e b o r e n t e S a n t a M a r i a a M o n t e ( P r o v i n c i e v a n P i s a - I t a l i ë ) o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 4 1 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r D L V L B R 4 1 7 2 3 1 2 3 2 G , w o n e n d e t e C a p a n n o r i ( L u c c a ) , I t a l i ë , S a n L e o n a r d o , V i a T i g l i o 4 1 7 .
V o o r w i e a a n v a a r d t M e v r o u w C h r i s t i n e V a n d e r V e k e n , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n .
4 . V i e r d e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t a a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m d e z e t e l v a n h e t I t a l i a a n s s u c c u r s a a l o v e r t e b r e n g e n
n a a r I t a l i ë , 0 0 1 8 7 R o m e , V i a A n t o n i o S a l a n d r a 1 8 . -
5 . V i j f d e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t v o o r g e s t e l d a a n o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t e a k t e r e n d a t s i n d s 2 m a a r t 2 0 1 1 d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t a a n d e e t h o u d e r s c h a p v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N i e u w Z e e l a n d s R e c h t P A C I F I C A H I D E S & S K I N S m e t z e t e l t e A u c k l a n d 1 0 1 0 , F l a t 1 2 2 8 , W h i t a k e r P l a c e , G r a f t o n ; o p g e r i c h t o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 0 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t C o m p a n i e s O f f i c e v a n N i e u w Z e e l a n d o n d e r n u m m e r 3 1 7 9 0 8 7 w e r d g e w i j z i g d .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s s i n d s v o o r m e l d e d a t u m d e h e e r D E L V I L L A N O L a m b e r t o , g e b o r e n t e S a n t a M a r i a a M o n t e ( P r o v i n c i e v a n P i s a - I t a l i ë ) o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 4 1 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r D L V L B R 4 1 T 2 3 1 2 3 2 G , w o n e n d e t e C a p a n n o r i ( L u c c a ) , I t a l i ë , S a n L e o n a r d o , V i a T i g l i o 4 1 7 .
6 . Z e s d e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t b e s l i s t o m d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r h e t n e e r l e g g e n v a n d e a k t e o p
d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
D e N o t a r i s
P a b l o D e D o n c k e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e b i j l a g e n e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h ó u d e n , " ' i a á n ' h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
04/03/2011
ÿþs . . M o d 2 . 1
[ L V n k : : B F I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 1 3 Q , . 5 "
1
i I
2 2 F E E ~ t n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 1 1 6 9 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W I N N E H U I D E N H A N D E L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 E l s e n e , L o u l z a l a a n 1 4 9
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e d e d a t a 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a b l o D E D O N C K E R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a b l o & P i e r r e D E D O N C K E R , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V a n O r l e y s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t
o p 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1
b o e k 7 4
b l a d 2 2
v a k 2 0
o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E )
G e t e k e n : . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . E e r s t e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 8 0 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 8 0 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n m a a r d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d b e d r a g , a f t e h o u d e n v a n d e o v e r g e b r a c h t e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e z e v e r m e l d s t a a n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 2 m e i 2 0 1 0 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m 5 0 0 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
2 . T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s e n d a t d e n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n w o r d e n .
I n g e v o l g e _ d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 8 0 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 8 0 . 3 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . D e r d e b e s l i s s i n g
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t e n d i t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n :
A R T I K E L 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 8 0 . 3 0 0 , 0 0 E U R )
H e t i s g e s p l i t s t i n z e s o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 6 8 0 . 3 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n e u r o e l k .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n i n é é n o f v e r s c h i l l e n d e k e r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , i n d i e n z i j n i e t g e l i j k t i j d i g g e s c h i e d t m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d b i j a u t h e n t i e k e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . V i e r d e b e s l i s s i n g
E r w o r d t b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e o v e r d r a c h t v a n d e z e s h o n d e r t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a a n d e l e n ( 6 8 0 . 3 0 0 ) m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r t e w e t e n d e t r u s t n a a r A u s t r a l i s c h r e c h t M I K E D E B R I E , m e t z e t e l t e A u s t r a l i ë , 8 7 L o w o o d R o a d , M o u n t B a r k e r W A 6 3 2 4 , m e t n u m m e r A B N 4 0 5 6 9 8 6 1 9 5 6 a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N i e u w Z e e l a n d s R e c h t P A C I F I C A H I D E S & S K I N S m e t z e t e l t e A u c k l a n d 1 0 1 0 , F l a t 1 2 2 8 , W h i t a k e r P l a c e , G r a f t o n ; o p g e r i c h t o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 0 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t C o m p a n i e s O f f i c e v a n N i e u w Z e e l a n d o n d e r n u m m e r 3 1 7 9 0 8 7 v o o r w i e . a a n v a a r d t h a a r d i r e c t e u r d e h e e r S O S A P E R E Z L u i s D a n i e l , g e b o r e n t e S a n J o s é ( U r u g u a y ) o p 7 j a n u a r i 1 9 7 1 , p a s s e p o o r t n u m m e r 0 3 1 4 2 0 9 8 0 , w o n e n d e t e A u c k l a n d 1 0 1 0 , 3 0 S y m o n d s S t r e e t , G r a f t o n .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n d e r V e k e n C h r i s t i n e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 4 j u n i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 3 1 2 0 T r e m e l o , K r u i s s t r a a t 1 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 6 5 . 0 6 . 0 4 - 2 7 2 . 4 5 i n g e v o l g e a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
5 . V i j f d e b e s l i s s i n g
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i g v o o r g e s t e l d o m o v e r t e g a a n t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r o m h e t t e v e r l e n g e n e n d e r h a l v e t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n p l a a t s v a n h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p 2 m e i 2 0 1 1 e n d e r h a l v e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n .
A R T I K E L 2 3 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r L o o p t i e d e r j a a r v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e l t ( s t e l l e n ) e e n i n v e n t a r i s o p a l s o o k d e j a a r r r e k e n i n g z o a l s d e w e t h e t v e r e i s t
6 . Z e s d e b e s l i s s i n g
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m o v e r t e g a a n t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r 1 2 j u n i e n d e r h a l v e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n .
A R T I K E L 1 8 :
I e d e r j a a r , o p 1 2 j u n i o m 8 . 3 0 u u r o f i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , d e z a t e r d a g u i t g e z o n d e r d , o p h e t z e l f d e u u r , z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s b e p a a l d i n d e b i j é é n r o e p i n g e n , o m h e t v e r s l a g t e h o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , d e s g e v a l l e n d , v a n d e c o m m i s s a r i s , o m d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m t e b e r a a d s l a g e n o p a l l e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v o o r k o m e n .
( . . . . )
7 . Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m h e t o n t s l a g t e a k t e r e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w e t e n d e h e e r C O N T I F r a n c o , g e b o r e n t e F i r e n z e ( I t a l i ë ) o p 1 9 j u l i 1 9 6 1 , v a n i t a l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e S e s t o F i o r e n t i n o ( F i r e n z e - I t a l i ë ) , P i a z z a S . L e g a n ° 2 5 i n t 3 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r A R 6 3 0 2 9 0 9 .
D é c h a r g e v a n h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d z a l g e g e v e n w o r d e n b i j d e e e r s t v o l g e n d e s t a t u t a i r e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E r w o r d t d a a r n a a a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s e n b e h o u d e n s a f z e t t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N i e u w Z e e l a n d s R e c h t P A C I F I C A H I D E S & S K I N S m e t z e t e l t e A u c k l a n d 1 0 1 0 , F l a t 1 2 2 8 , W h i t a k e r P l a c e , G r a f t o n ; o p g e r i c h t o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 0 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t C o m p a n i e s O f f i c e v a n N i e u w Z e e l a n d o n d e r n u m m e r 3 1 7 9 0 8 7 v o o r w i e a a n v a a r d t h a a r d i r e c t e u r e n h a a r p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S O S A P E R E Z L u i s D a n i e l , g e b o r e n t e S a n J o s é ( U r u g u a y ) o p 7 j a n u a r i 1 9 7 1 , p a s s e p o o r t n u m m e r 0 3 1 4 2 0 9 8 0 , w o n e n d e t e A u c k l a n d 1 0 1 0 , 3 0 S y m o n d s S t r e e t , G r a f t o n .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i n e V a n d e r V e k e n , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n .
8 . A c h t s t e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t a a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m d e z e t e l v a n h e t I t a l i a a n s s u c c u r s a a l o v e r t e b r e n g e n n a a r I t a l i ë , 5 6 0 3 1 B i e n t i n a ( P i s a ) , v i a G i a c o m o P u c c i n n i 7 / g .
9 . N e g e n d e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t a a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m t e b e n o e m e n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t I t a l i a a n s e s u c c u r s a a l d e h e e r C O N N O L Y D e n i s , g e b o r e n t e B a i l e A t h a - C l i a t h , D u b l i n o p 2 9 m a a r t 1 9 5 5 , p a s s e p o o r t n u m m e r P T 0 0 9 9 7 9 4 , w o n e n d e t e 5 2 S a i n t J o h n ' s , P a r k A v e n u e , S a n d y m o u n t , D u b l i n 4 .
V o o r w i e a a n v a a r d t M e v r o u w C h r i s t i n e V a n d e r V e k e n , v o o m o e m d , i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n .
1 0 . T i e n d e b e s l i s s i n g :
E r w e r d t b e s l i s t o m d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r h e t o p m a k e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r h e t n e e r l e g g e n v a n d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
P a b l o D e D o n c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e b i j l a g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g