11/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 1 2 3 6 9 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E A
D é p o s é 1 R e ç u l e
0 2 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u f i n a l d e c o m m e r c
f r - a n c o p h . o n e - d e r 3 l u x e l l e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e L a u s a n n e 3 7 à 1 0 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i e c e m e r c r e d i 2 9 o c t o b r e 2 0 1 4 à 1 0 h 0 0 a a c c e p t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
1 , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a R u e d e L a u s a n n e 3 7 à 1 0 6 0 B R U X E L L E S v e r s l a R u e d e l a S c i e n c e 1 4 B à 1 0 4 0 B R U X E L L E S e t c e à p a r t i r d u l e r n o v e m b r e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a y a n t é p u i s é l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e s ' e s t l e v é e , v e r s 1 0 h 3 0 .
C h i e r a C A T O N E
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.07.2013, DPT 30.08.2013 13554-0280-011
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.07.2012, DPT 30.08.2012 12504-0346-011
18/06/2012
ÿþM O R W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
l i t t e n 2
I 1 l I i 1 i z i ~ u ~ u ~ o ~ N w w ~ N ~ M u ~
= a s o
R é : M o l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 1 2 3 6 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : D E A
( e n a b " é g è )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e L a u s a n n e 3 7 à 1 0 6 0 B R U X E L L E S
( z d r e e s e c o m p è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i e c e l u n d i 2 a v r i l 2 0 1 2 à 1 1 h 0 0 a a c c e p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
- L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A g o s t i n o B I F A N O d e m e u r a n t V i a C e l e s t i n o V n . 1 0 à P e s c a r a e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t c e d e p u i s l e l e r a v r i l 2 0 1 2 ,
- L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S a n t o A n t o n i o B I F A N O d e m e u r a n t V i a M a n a r a 4 à 6 5 0 1 6 M o n t e s i l v a n o e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t c e d e p u i s l e l e r a v r i l 2 0 1 2 .
- L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M a d a m e C h i e r a C A T O N E d e m e u r a n t V i a E . T o t i 5 2 à P e s c a r a e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t c e d e p u i s l e 1 e r a v r i l 2 0 1 2 ,
- L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M a d a m e T i z i a n a F I L I P P I N I
d e m e u r a n t V i a E . T o t i 5 2 à P e s c a r a e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t c e d e p u i s l e
l e r a v r i l 2 0 1 2 ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a y a n t é p u i s é l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e s ' e s t l e v é e , v e r s 1 2 h 0 0 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i c e l u n d i 2 a v r i l 2 0 1 2 à 1 2 h 0 0 a a c c e p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
- L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é f a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e M o n s i e u r S a n t o A n t o n i o B I F A N O d e m e u r a n t V i a M a n a r a 4 à 6 5 0 1 6 M o n t e s i l v a n o e t c e d e p u i s l e l e r a v r i l 2 0 1 2 .
- L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é M a d a m e C h i a r a C A T O N E d e m e u r a n t V i a E . T o t i 5 2 à P e s c a r a e t c e d e p u i s l e l e r a v r i l 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a y a n t é p u i s é l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e s ' e s t l e v é e , v e r s 1 2 h 3 0 .
C h i e r a C A T O N E
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r ; e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d t , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t n d e l a c e r s o n n e d e s p e r s o n n e s
a y a n t . r a u v c i r á e r e p r v s s m t e r , a p m i s o n n e r r r o * a i e û í ' é F M ° d d e s f i e r s
e 1 x z v n r s n " d r r t i - + c f c i n - s c , " i + r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a o i a a a a *
1 1 1 1
R é s e a l M o n i b e l
~ ~ U X B I E S
G r e j M ' A # . M I !
D é n o m i n a t i o n : D E A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A n g l e 4 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 1 2 3 6 9 0
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i e c e v e n d r e d i 5 n o v e m b r e 2 0 1 0 à 1 1 h 0 0 a a c c e p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a R u e d e l ' A n g l e 4 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S v e r s l a R u e d e L a u s a n n e 3 7 à 1 0 6 0 B R U X E L L E S e t c e à p a r t i r d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 0 .
- L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e L o r e d a n a C A M I N S C H 1 e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
- L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r A g o s t i n o B I F A N O d e m e u r a n t V i a C e l e s t i n o V n . 1 0 à P e s c a r a e n I t a l i e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a y a n t é p u i s é l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e s ' e s t l e v é e , v e r s 1 1 h 3 0 .
S A
28/09/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 19.09.2011 11551-0070-011
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 26.08.2011 11480-0130-011
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 26.08.2010 10467-0227-010
06/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.07.2009, DPT 30.09.2009 09791-0032-010
08/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.09.2008, DPT 30.09.2008 08768-0290-010
10/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.07.2007, DPT 30.08.2007 07702-0261-010
11/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.07.2006, DPT 31.08.2006 06776-1774-012
25/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é 1 R e ç u l e
r . ) l U M 7 4 ' 1 1 ~
- r
a u
g r e f f e d u t r i b u n a t C r - ;
r ~ e f f ~
; « 1 ~ ~
~
1 1 1 1 1 9 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 1 2 3 6 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S c i e n c e 1 4 B à 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i e c e m e r c r e d i 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 à 1 1 h 0 0 a a c c e p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é f a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h i e r a C A T O N E d e m e u r a n t V i a E . T o t i 5 2 à P e s c a r a e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t c e d e p u i s c e j o u r .
- L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e T i z i a n a F I L I P P I N I d e m e u r a n t V i a E T o t i 5 2 à P e s c a r a e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t c e d e p u i s c e j o u r .
- L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r A l e s s a n d r o D I G R E G O R I O d e m e u r a n t V i a D e l l a S c a l a 1 5 à 0 0 1 5 3 R o m a e n I t a l i e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a y a n t é p u i s é l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e s ' e s t l e v é e , v e r s 1 2 h 0 0 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i c e m e r c r e d i 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 à 1 2 h 0 0 a a c c e p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
- L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e M a d a m e C h i a r a C A T O N E d e m e u r a n t V i a E . T o t i 5 2 à P e s c a r a e t c e d e p u i s c e j o u r . .
- L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é M o n s i e u r
A l e s s a n d r o D l G R E G O R I O d e m e u r a n t V i a D e l l a S c a l a 1 5 à 0 0 1 5 3 R o m a e n I t a l i e e t c e à p a r t i r d u
1 e r j a n v i e r 2 0 1 5
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a y a n t é p u i s é l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e s ' e s t l e v é e , v e r s 1 2 h 3 0 .
A l e s s a n d r o D I G R E G O R I O
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
06/02/2006 : BL643926
08/07/2005 : BL643926
28/12/2004 : BL643926
02/10/2003 : BL643926
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.07.2015, DPT 26.08.2015 15493-0584-011
05/02/2003 : BL643926
02/01/2003 : BL643926
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.05.2016, DPT 29.09.2016 16638-0063-013