26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.06.2014, DPT 23.06.2014 14205-0151-016
05/03/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : M O L E N B E E K S A I N T - - J E A N ( 1 0 8 0 B R U X E L L E S ) , R U E R E I M O N D S T I J N S 1 0 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C O R R E C T I O N D U L I E U D U S I E G E S O C I A L - A U G E M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
[ I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " D e a n g r i m m o " , à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e R e i m o n d S t i j n s 1 0 3 , d r e s s é l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r l e n o t a i r e A n n e V e r h a e g h e , à M e i s e p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , u n r e v o i à M e i s e , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 4 . V o l u m e 5 / 4 3 2 . F o l i o 3 3 . C a s e 9 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , - ) . L e r e c e v e u r ( s i g n é ) : E S C H R O V E N " , q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M I S E A U P O i N T D E L ' A D R E S S E D U S I E G E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m e t t r e a u p o i n t l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e n a j o u t a n t i n f i n e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s " b o î t e 3 " .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e v e r s e r a u x a c t i o n n a i r e s u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 5 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s u r l ' a n n é e c o m p t a b l e d e u x m i l l e t r e i z e e t p r o p o s e à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s à i n c o r p o r e r a u c a p i t a l l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e n e t a p r è s u n e r e t e n u e d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d e p r é c o m p t e m o b i l i e r , s o i t u n m o n t a n t d e c i n q c e n t e t s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 5 0 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s m a i s e n a u g m e n t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , l e t o u t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
L ' a s s e m b l é e e a p p r o u v é c e t t e p r o p o s i t i o n e t a d é c i d é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e v e r s e r a u x a c t i o n n a i r e s u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 5 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s u r l ' e x e r c i c e d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e e t c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d ' i n c o r p o r e r a u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e n e t a p r è s u n e r e t e n u e d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d e p r é c o m p t e m o b i l i e r , s o i t u n m o n t a n t d e c i n q c e n t e t s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 5 0 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s m a i s p a r u n p a i r c o m p t a b l e a u g m e n t é d e c e m o n t a n t ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : R A P P O R T D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E E T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S .
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e :
a ) d u r a p p o r t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d a n s l e q u e l e s t e x p o s é l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e l ' a p p o r t a i n s i q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p e u r l a s o c i é t é e t , l e c a s é c h é a n t , l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s é v e n t u e l l e m e n t i l s ' é c a r t e d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t
b ) d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s d o c u m e n t s e t l e s a p p r o u v e r s a n s a u c u n e r e m a r q u e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t e t s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 5 0 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n n e u f c e n t v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( 1 . 9 2 7 8 6 8 , 1 9 E U R ) à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( 2 . 4 3 4 . 5 6 8 , 1 9 E U R ) s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e t p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : A P P O R T - S O U S C R I P T I O N .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a c o n s t a t a t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 , 4 i . ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 V a R U e l , L E s
t n .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 3 . 8 2 3 . 8 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E A N G R I M M O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s ' e s t f a i t p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e p a r t o u t e t c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e c i n q c e n t e t s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 5 0 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , q u ' i l s p o s s é d a i e n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é , s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e , d o n t l a d é c i s i o n p r é c è d e e t d o n t l e m o n t a n t a é t é i n c o r p o r é a u c a p i t a l .
C o n d i t i o n s d e l ' a p p o r t
1 . L a s o c i é t é a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l ' a p p o r t q u i p r é c è d e e t n e p a s e x i g e r u n e d e s c r i p t i o n p l u s é t e n d u e .
2 . L e s a p p o r t e u r s o n t d é c l a r é q u e l e u r c r é a n c e n ' a p a s é t é m i s e e n g a g e , q u ' e l l e n ' a p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n e
c e s s i o n , s a i s i e , o u c o n t e s t a t i o n q u e l c o n q u e , e t q u ' e l l e p e u t d o n c ê t r e l i b r e m e n t a p p o r t é d a n s l a s o c i é t é
R A P P O R T S .
a ) R a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " L u c C a l l a e r t " , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r L u c C a l l a e r t , R é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , a é t a b l i e n d a t e d u
q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e r a p p o r t s u r l e d i t a p p o r t e n n a t u r e .
C e r a p p o r t c o n c l u t c o m m e s u i t :
7 . C o n c l u s i o n ,
C e r a p p o r t e s t c o n c l u s o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s q u e :
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a , a u v u d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d ' a c c o r d e r u n d i v i d e n d e d e E U R 5 6 3 . 0 0 0 , 0 0 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e l ' i m p ô t s u r l e s r e v e n u s .
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d ' i n s c r i r e l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e e n c o m p t e d e d e t t e d u m o n t a n t n e t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r .
E n c o n c l u s i o n d e n o s t r a v a u x , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e l a S C s f d S P R L U L u c C A L L A E R T , r e p r é s e n t é p a r L u c C a l l a e r t , e s t d ' a v i s , s o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s d e l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e e t d e l ' i n s c r i p t i o n e n c o m p t e d e t t e d e s o n m o n t a n t n e t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , q u e :
. l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a e x p r i m é l ' i n t e n t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S A D E A N G R I M M O p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a c r é a n c e q u i s ' e s t m a t é r i a l i s é s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e d e E U R 5 6 3 . 0 0 0 , 0 0 d é d u c t i o n f a i t e d e 1 0 % d u p r é c o m p t e m o b i l i e r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u s . L e m o n t a n t t o t a l d u d i v i d e n d e n e t s ' é l è v e r a d o n c à E U R 5 0 6 . 7 0 0 , 0 0 ;
. l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l a d e s c r i p t i o n e t d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f a p p o r t é a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
. l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
. l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 5 0 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R d a n s l a S A D E A N G R I M M O . C e m o n t a n t c o r r e s p o n d a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
. s i l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' i n c o r p o r e r l e d i v i d e n d e n e t r e ç u d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , c e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r u n p a i r c o m p t a b l e a u g m e n t é d ' u n m o n t a n t t o t a l d e E U R 5 0 6 . 7 0 0 , 0 0 ;
p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e , l e c a p i t a l s e r a a u g m e n t é d e E U R 5 0 6 . 7 0 0 , 0 0 a f i n d e l e p o r t e r d e E U R 1 . 9 2 7 . 8 6 8 , 0 0 à E U R 2 . 4 3 4 . 5 6 8 , 0 0 .
C e r a p p o r t e s t d é l i v r é à l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e x é c u t e n t l e u r i n t e n t i o n q u ' i l s o n t d é j à e x p r i m é e . T o u t e f o i s , s i l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e n ' e s t p a s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o u s i l e s a c t i o n n a i r e s , a p r è s l a d é c i s i o n d e v e r s e r u n d i v i d e n d e , n e s o u h a i t e n t p a s p a r t i c i p e r à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p r é v u e , i l n ' y a u r a a u c u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e e t l e p r é s e n t r a p p o r t n e p o u r r a ê t r e u t i l i s é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L U C C A L L A E R T S C s f d S P R L U
R e p r é s e n t é e p a r
L u c C a l l a e r t ,
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
R a p p o r t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C o n f o r m é m e n t à [ ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a é t a b l i u n r a p p o r t a u s u j e t d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , d a n s l e q u e l e s t e x p o s é l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e l ' a p p o r t p o u r l a s o c i é t é e t , l e c a s é c h é a n t , l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s é v e n t u e l l e m e n t i l s ' é c a r t e d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t .
C e t a p p o r t a é t é r é m u n é r é p a r u n p a i r c o m p t a b l e a u g m e n t é d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e c i n q c e n t e t s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 5 0 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i d e s s u s a é t é i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e p a r u n p a i r c o m p t a b l e a u g m e n t é d e c i n q c e n t e t s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 5 0 6 , 7 0 0 , 0 0 E U R ) e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( 2 . 4 3 4 . 5 6 8 , 1 9 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 7 7 . 9 9 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n / s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s i è m e ( 1 1 7 7 . 9 9 3 ) d u c a p i t a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
S E P T I E M E D E C I S I O N : M O D I F I D A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r f e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s '
d é c i s i o n p r i s e s e n r e m p l a ç a n t e n t r ' a u t r e s l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s d i x - n e u f
c e n t s ( 2 . 4 3 4 . 5 6 8 , 1 9 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 7 7 . 9 9 3 ) a c t i o n s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n / s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s i è m e
( 1 1 7 7 . 9 9 3 ) d u c a p i t a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e V e r h a e g h e , n o t a i r e .
S o n t d é p o s é s s i m u l t a n é m e n t :
- l ' e x p é d i t i o n d f e p r o c è s - v e r b a l d u 3 0 d é c v e m b r e 2 0 1 3 a v e c p r o c u r a t i o n ;
- l e r e p o r t d e l ' a d m i n s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- l e r a p p o r t d e R é v i s u e r d ' E n t r e p r i s e s ; e t
l a l i s t e d e s a c t e s d e l a s o c i é t é e t l e s s t a t u t s c o o r d i n é s . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 21.06.2013 13202-0026-013
09/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R é
M o
b * i a i s s a a o *
B R U X E L L E e
2 8 S F i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 8 2 3 . 8 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E A N G R I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R e i m o n d S t i j n s 1 0 3 - 1 0 8 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t s g r a t u i t s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é c i s e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
M a d a m e A n n a D E S M E T e t d e M o n s i e u r N o ë l G R I M M O N P R E Z s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
R o l a n d G R I M M O N P R E Z
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 14.06.2012 12173-0407-012
24/04/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. - M i n i t ~ _ é
G r e f f e 1 2 M R . Z O i l
i n i i i n o m i i o u i n m
* i a o ~ e a s v
N e * d ' e n t r e p r i s e 4 4 3 . 8 2 3 . 8 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) D E A N G R 1 M M O
0
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e " S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e . M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N ( 1 0 8 0 B R U X E L L E S ) , R U E R E I M O N D S T I J N S 1 0 3 ( a d r e s s e c o m p l é t é )
G j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S - S U P P R E S S I O N D U T E X T E N E E R L A N D A I S D E S S T A T U T S - A D O P T I O N D U T E X T E D E S S T A T U T S C O O R D I N E E S E N L A N G U E F R A N C A I S E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " D e a n g i i m m o " , à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e R e i m o n d S t i j n s 1 0 3 , d r e s s é l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e A n n e V e r h a e g h e , s u p p l é a n t S t e f a a n V a n d e n E y n d e à M e i s e e n v e r t u d ' u n e O r d a n n a n c e r e n d u e p a r l e T r i b u n a l d e 1 ' ° I n s t a n c e d e B r u x e l l e s l e 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 , q u e l ' a s s e m b l é e a e n t r ' a u t r e s d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e v o i x d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e s s t a t u t s e n n é r l a n d a i s e n d ' a d o p t e r l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d i n é s e n l a n g u e f r a n ç a i s e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e V e r h a e g h e , n o t a i r e s u p p l é a n t S t e f a a n V a n d e n E y n d e .
E s t d é p o s é s i m u l t a n é m e n t : l a l i s t e d e s a c t e s d e l a s o c i é t é e t l e s s t a t u t s c o o r d i n é s e n l a n g u e f r a n ç a i s e .
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a . N o m e t s i g n a t u r e
24/04/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h
a a
B e f
S t a z
( ( 1 ( ( ( ( I ( 1 ( l l ( 1 I 1 ( I ( ( 1 1 I I t 1 I 1 ( 1 1 1 1 1 1
" 1 2 a , 6 . 5 Z "
e r e
G r i f f i e
O n c d e r n e m r n g s n r . 4 4 3 . 8 2 3 . 8 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E A N G R I M M O
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l S I N T - J A N S - M O L E N B E E K ( 1 0 8 0 B R U S S E L ) , R E I M O N D S T I J N S S T R A A T 1 0 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N - O P H E F F I N G V A N D E N E D E R L A N D S E T E K S T V A N D E S T A T U T E N - A A N N E M I N G V A N D E F R A N S E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D E A N G R I M M O , t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) , R e i m o n d S t i j n s s t r a a t 1 0 3 , o p g e s t e l d o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 d o o r n o t a r i s A n n e V e r h a e g h e , p l a a t s v e r v a n g e r v a n S t e f a a n V a n d e n E y n d e t e M e i s e , i n g e v o l g e e e n b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n 1 S 1 e A a n l e g t e B r u s s e l o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 , d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( 1 . 0 8 7 . 8 6 8 , 1 9 E U R ) o p z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( 7 8 7 . 8 6 8 , 1 9 E U R ) d o o r e e n g l o b a l e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n v o o r m e l d b e d r a g t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n t o t d e w e r k e l i j k e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m i t s b e h o u d v a n h e t z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R E N V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n l e z i n g t e g e v e n v a n
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w a a r i n u i t e e n g e z e t w o r d t w a a r o m z o w e l d e n i e u w e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , e n e v e n t u e e l o o k w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n s p r a k e h i e r n a , v o o r w a t b e t r e f t d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n é é n p e r s o o n s B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L u c C a l l a e r t " m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C a l l a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r .
D E R D E B E S L I S S I N G : E E R S T E K A P I T A A L S V E R H O G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 6 1 2 . 3 4 7 , 4 7 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( 7 8 7 . 8 6 8 , 1 9 E U R ) o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 1 . 4 0 0 . 2 1 5 , 6 6 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e r a c h t ( 3 4 . 1 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s _
Q p d e z e a a n d e l e n w e r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n z e s h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 6 1 2 . 3 4 7 , 4 7 E U R ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( 5 2 7 . 6 5 2 , 5 3 E U R ) e n z i j w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V I E R D E B E S L I S S I N G : I N S C H R I J V I N G O P D E N I E U W E A A N D E L E N .
D e h e e r G R I M M O N P R E Z N o ë l C h a r l e s J u l i e n D é s i r é , g e b o r e n t e K a p r i j k e o p z e v e n t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w D E S M E T A n n a A l p h o n s i n e , g e b o r e n t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k o p a c h t t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 3 8 1 1 1 8 - 3 1 4 2 1 ) , s a m e n w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , H e i d e l a a n 3 1 v e r k l a a r d i n b r e n g t e d o e n i n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D e a n g r i m m o " v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
1 . G e m e e n t e S I N T - J A N S - M O L E N B E E K - z e s d e k a d a s t r a l e a f d e l i n g .
O p a e k a a t s t e b i z . v a n L u i k B v o r m e t d e n R e c t o N a a m e n n o e d a n s g h e l d v a n d e i n s t r u n n e n t e t e n d o n o t a r i s h e t z u v a n d e p e r s o t o ) n ( e f ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r w ' o o r d l g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n e e n a p p a r t e m e n t s g e b o u w b e s t a a n d e u i t e e n k e l d e r v e r d i e p i n g , g e l i j k v l o e r s e n v i e r v e r d i e p i n g e n a a n d e R e i m o n d S t i j n s t r a a t 1 0 3 , t h a n s e n v o o r h e e n b e k e n d t e n k a d a s t e r b e k e n d w i j k D n u m m e r 2 7 6 / A / 2 v o o r v i e r a r e n z e s t i e n c e n t i a r e n ( 0 4 a 1 6 c a ) ; d e o p s l a g r u i m t e m e t b u r e a u + 5 4 6 1 1 . 0 0 0 i n d e g e m e n e d e l e n , w a a r o n d e r d e g r o n d .
2 . G e m e e n t e J E T T E - d e r d e k a d a s t r a l e a f d e l i n g .
I n e e n a p p a r t e m e n t s g e b o u w g e n o e m d " R e s i d e n t i e D e l t a " , b e s t a a n d e u i t e e n B l o k A e n e e n B l o k B a a n d e L e o n T h e o d o r s t r a a t 1 9 1 - 1 9 3 , b e k e n d t e n k a d a s t e r w i j k D n u m m e r 2 7 4 / S / 2 5 v o o r t w a a l f a r e n t w e e ë n z e v e n t i g c e n t i a r e n ( 1 2 a 7 2 c a ) , v o o r h e e n b e k e n d t e n k a d a s t e r w i j k D n u m m e r s 2 7 4 / M / 1 4 , 2 7 4 / M / 2 5 , 2 7 4 / U 2 4 e n 2 7 4 / U / 2 0 ;
- h e t c o m m e r c i e e l g e l i j k v l o e r s i n B l o k B b e s t a a n d e u i t e e n t a v e r n e e n e e n k a p p e r s z a a k + 4 7 0 / 1 0 . 0 0 0 i n d e g e m e n e d e l e n , w a a r o n d e r d e g r o n d ;
- d e g a r a g e n u m m e r 1 o p h e t g e l i j k v l o e r s + 2 5 / 1 0 . 0 0 0 i n d e g e m e n e d e l e n , w a a r o n d e r d e g r o n d .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n é é n p e r s o o n s B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L u c C a l l a e r t " m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C a l l a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r v o o r s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , v a n w e l k v e r s l a g , d e b e s l u i t e n a l s v o l g t l u i d e n ;
" 6 . B E S L U I T
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ;
" a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r " B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s " v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e " v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n " d u i d e l i j k h e i d ;
" c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , l e i d e n d e t o t e e n " i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e " d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g V e l d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t " d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e
" v e r g o e d i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
" D e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g g e b e u r d e o n d e r d e v o r m v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E A N G R I M M O " t e n b e d r a g e v a n ¬ 6 1 2 . 3 4 7 , 4 7 E U R m e t u i t g i f t e v a n 3 4 . 1 0 8 n i e u w e " a a n d e l e n a a n d e i n b r e n g e r s e n d e b o e k i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 5 2 7 . 6 5 2 , 5 3 E U R .
" O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t " k a d e r v a n d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r " d o e l g e b r u i k t w o r d e n .
" W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n " o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e " v e r r i c h t i n g .
" G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w ,
" M a l d e r e n , 6 m a a r t 2 0 1 2 "
O n d e r t e k e n d : L u c C A L L A E R T
V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r i n u i t e e n g e z e t w o r d t w a a r o m z o w e l d e n i e u w e i n b r e n g a i s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , e n e v e n t u e e l o o k w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , v o o r w a t b e t r e f t d e i n b r e n g i n n a u r a .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w e r d e n a a n d e h e e r e n m e v r o u w G r i m m o n p r e z - D e S m e t , v o o r n o e m d , d e v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 3 4 . 1 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D e a n g r i m m o " t o e g e k e n d .
D e z e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n e n n e m e n d e e l i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
V I J F D E B E S L I S S I N G ; V A S T S T E L L I N G V A N D E E E R S T E K A P I T A A L S V E R H O G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 1 . 4 0 0 . 2 1 5 , 6 6 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 7 7 . 9 9 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g s t e ( 1 / 7 7 . 9 9 3 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
Z E S D E B E S L I S S I N G : T W E E D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n
v i j f i i o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( 5 2 7 . 6 5 2 , 5 3 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 1 . 4 0 0 . 2 1 5 , 6 6 E U R ) o p
é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( 1 . 9 2 7 . 8 6 8 , 1 9 E U R ) d o o r i n l i j v i n g b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
. . c
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
+
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V A S T E L L I N G V A N D E T W E E D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( 1 . 9 2 7 . 8 6 8 , 1 9 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 7 7 . 9 9 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n t z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g s t e ( 1 / 7 7 . 9 9 3 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d i e v o o r a f g a a n , o n d e r a n d e r e a l s v o l g t
- A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d
" a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( 1 . 9 2 7 . 8 6 8 , 1 9 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
" z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 7 7 . 9 9 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
" w a a r d e , d i e e l k é é n l z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g s t e " ( 1 1 7 7 . 9 9 3 ) v a n h e t k a p i t a a l
" v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t " .
N E G E N D E B E S L I S S I N G ; O P H E F F I N G V A N D E N E D E R L A N D S E T E K S T V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s o p t e h e f f e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G : A A N N E M I N G V A N D E G E C O O R D I N E E R D E T E K S T V A N D E S T A U T E N I N H E T
F R A N S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n h e t F r a n s a a n t e n e m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
A n n e V e r h a e g h e , n o t a r i s p l a a t s v e r v a n g e r v a n S t e f a a n V a n d e n E y n d e .
W o r d e n t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 2 ;
- h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r ;
- l i j s t v a n a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 2 0 0 6 7 4 7 *
~ ~ g 1 , ~ h L . 2 0 1 1
G r i m e
O n d e r n e m i n g s a r : 4 4 3 . 8 2 3 . 8 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E A N G R I M M O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S I N T - J A N S - M O L E N B E E K ( 1 0 8 0 B R U S S E L ) , R E I M O N D S T I J N S S T R A A T 1 0 3
S i j l a g e n T i ï j h è l S è I g i ' s c h S l a a f " s b t a d - Z Q 1 2 i 0 t 1 1 ü
" O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O - O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - A A N P A S S I N G E N O M V O R M I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D E A N G R I M M O , t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) , R e i m o n d S t i j n s s t r a a t 1 0 3 , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S t e f a a n V a n d e n E y n d e t e M e i s e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G : O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t t o t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n B e l g i s c h e f r a n k u i t g e d r u k t e k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o e n b i j g e v o l g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( 1 . 0 8 7 . 8 6 8 , 1 9 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 4 3 . 8 8 5 ) a a n d e l e n , d i e e l k é é n / d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g s t e ( 1 / 4 3 . 8 8 5 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t . "
T W E E D E B E S L I S S I N G : O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s h u n a a n d e l e n o p e e n e f f e c t e n d o s s i e r b i j d e b a n k ' h e b b e n g e d e p o n e e r d e n z i j h e e f t b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g e n d e n o t a r i s h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d i n g e v u l d .
D E R D E B E S L I S S I N G : A A N N E M I N G V A N D E G E C O O R D I N E E R D E T E K S T V A N D E S T A T U T E N . I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o n d e r a n d e r e a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 . N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " D E A N G R I M M O " . A r t i k e l 2 . Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) , R e i m o n d S t i j n s s t r a a t 1 0 3 . , A r t i k e l 3 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e . r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n t o t h e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h i e r i n b e g r e p e n : d e a a n - e n v e r k o o p , d e r u i l , d e u i t v o e r i n g v a n v e r b e t e r i n g s - , h e r s t e l l i n g s - e n v e r b o u w i n g s w e r k e n , d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o m o t i e , h e t h u r e n , d e v e r h u r i n g , d e o n d e r v e r h u r i n g e n h e t b e h e e r v a n b e b o u w d e e n / o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r , d e o r g a n i s a t i e e n d e r e n o v a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k a l l e m a k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n e n p u b l i c i t e i t d i e n a a n g a a n d e .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e , f u s i e , i n t e k e n i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l .
Z i j k a n a l l e e n o f b i j w i j z e v a n d e e l n e m i n g , h e t z i j z e l f , h e t z i j d o o r o f m e t d e r d e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , o f f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s o f h a n d e l i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n , i n h o o f d z a a k o f a l s b i j h o r i g h e i d , m e t d e h i e r b o v e n v e r n i e l d e z a k e n o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r a c t i v i t e i t t e b e v o r d e r e n o f d e o n d e r n e m i n g e n o f u i t b a t i n g e n w a a r i n z i j b e t r o k k e n i s r e n d a b e l e r t e m a k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( 1 . 0 8 7 . 8 6 8 , 1 9 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g a a n d e l e n , d i e e l k é é n / d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g s t e ( 1 / 4 3 . 8 8 5 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 9 .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e h o u d e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . D i t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n k a n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m w o r d e n g e h o u d e n .
Z i j k u n n e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d e m a t e r i a l i s e e r d w o r d e n .
A r t i k e l 1 2 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , m i n i m u m s a m e n g e s t e l d u i t h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e a a n t a l l e d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , d i e v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d e n d i e d o o r d e z e t e a l l e n t i j d e k u n n e n o n t s l a g e n w o r d e n .
A r t i k e l 1 4 . B e v o e g d h e i d .
D e R a a d v a n . B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s e n t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r o f b u i t e n z i j n l e d e n e e n d i r e c t i e - c o m i t é a a n w i j z e n e n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n e r a a n o v e r d r a g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n z i j n m i d d e n é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é ' s o p r i c h t e n .
A r t i k e l 1 5 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g j e g e n s d e r d e n .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n o f v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
A r t i k e l 1 9 . V e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r o f , i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 0 . T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n .
O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o g e n b i j w o n e n m o e t i e d e r e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r i n l i c h t e n v a n z i j n v o o r n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e t e d e l e n w a a r m e e h i j a a n d e s t e m m i n g w e n s t d e e l t e n e m e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g g e m a a k t i s i n d e o p r o e p i n g .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e p l a a t s d i e h i j a a n w i j s t , t e n m i n s t e v i j f v r i j e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s , d e b l o t e e i g e n a a r s e n d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n d e p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n m i t s r e c h t v a a r d i g i n g v a n h u n i d e n t i t e i t .
A r t i k e l 2 3 . B o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A r t i k e l 2 5 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n d e n o d i g g e a c h t e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t .
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t v o o r a f e e n a f n e m i n g g e d a a n v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n ; d i e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w h e m o m e n w o r d e n z o , o m w e l k e r e d e n h e t o o k w e z e , h e t r e s e r v e f o n d s b e g i n t g e b r u i k t t e w o r d e n .
N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n a m e t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , w o r d t h e t s a l d o a l s d i v i d e n d v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r r a t o v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , h e t z i j h i e r m e d e t a n t i è m e s o f a n d e r e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , h e t z i j d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f d e z e o p h e t n i e u w e b o e k j a a r o v e r t e d r a g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
A a n d e r a a d w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r b e s l o t e n w o r d e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d i t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d .
T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m d i v i d e n d i n e e n z e l f d e j a a r k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
A r t i k e l 2 7 . V e r d e l i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e
r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , i n g e l d s p e c i ë n o f i n
e f f e c t e n .
I n d i e n a i d e a a n d e l e n n i e t i n e e n z e l f d e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t z i j n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e
g a a n t o t d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l
d i e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r t e v e r z o e k e n t o t b i j k o m e n d e
v o l s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e e f f e c t e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n
g e l d s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n t e v e r r i c h t e n t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
i n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l a a n d e l e n , k o m e n d e z e
b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
S t e f a a n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s .
W o r d e n t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 + 1 v o l m a c h t .
- l i j s t v a n a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u 1 V l ó m f e u r l ï e 1 g ë
B i j I a g e n b i j l i é f B ë l g i s c l i " S t á a i s b l á d " = 2 0 1 2 % 0 1 1 I U
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2011 : BL544234
17/06/2010 : BL544234
23/09/2009 : BL544234
12/06/2009 : BL544234
29/07/2008 : BL544234
16/06/2008 : BL544234
11/06/2007 : BL544234
30/06/2006 : BL544234
29/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e ! ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r a u M o n i t E b e l g {
. . , : z c é I R e ç u l e 1 8 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
d c o m m e r c e
"
i
I M E 1 3 1 1 ! I l I l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 8 2 3 . 8 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E A N G R l M M O
B r u x a l l e s
. ; - -
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
" S i è g e : R u e R e i m o n d S t i j n s , 1 0 3 / 3 - 1 0 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 6 j u i n 2 0 1 5 L ' a s s e m b l é e d é c i d e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
- M o n s i e u r R o l a n d G R I M M O N P R E Z , d o m i c i l i é T u l p e n l a a n 2 3 à 1 7 0 2 G r o o t b i j g a a r d e n ,
- M o n s i e u r N o ë l G R 1 M M O N P R E Z , d o m i c i l i é H e i d e n l a a n 3 1 à 2 5 8 0 P u t t e ,
- M a d a m e A n n a D E S M E T , d o m i c i l i é e H e i d e n l a a n 3 1 à 2 5 8 0 P u t t e
Q u i a c c e p t e n t , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 2 1 .
A l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i c e m ê m e j o u r e t à
l ' u n a n i m i t é r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r R o l a n d G R I M M O N P R E Z
q u i a c c e p t e e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 2 1 .
R o l a n d G R I M M O N P R E Z
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/06/2005 : BL544234
17/06/2004 : BL544234
26/06/2003 : BL544234
20/06/2003 : BL544234
23/06/1994 : BL544234