09/11/2012
ÿþb d i F e e " \
M e d W a r t 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
É t x £ + T Q 1 7 K / O M I 7 H T E R G R I F F I E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 3 0 9 1 *
9 O K T . 2 0 1 2
v E c a i n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 5 8 7 . 8 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B A S Q U A R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t I l a a n , 2 1 5 t e 8 6 2 0 V e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r J a n M Y N C K E , n o t a r i s t e G e n t , o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2 e n d r a g e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 d e 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , b o e k 6 / 4 2 , b l a d 5 6 , v a k 5 , t w e e r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a i . , ( g e t e k e n d ) L . M A E S S C H A L C K " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B A S Q U A R E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 2 1 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 9 . 5 8 7 . 8 7 2 R P R V e u m e , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J a n M y n c k e o p 1 6 m a a r t 1 9 9 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 3 0 3 3 1 - 2 9 0 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 0 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 1 1 6 - 2 5 9 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
H e t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n d a t h a n d e l t o v e r d e v o r m v a n d e a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
H e t b e s t a a n d e a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t e n h e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
" A . / D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d , w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r h i e r o m v e r z o e k t .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g
H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
B . / O v e r g a n g v a n e f f e c t e n
D e o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e b e t r o k k e n e f f e c t e n e n g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n , o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r d i e d o o r d e w e t w o r d t t o e g e l a t e n .
D e o v e r d r a c h t v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n g e s c h i e d t d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g . "
D e a a n d e l e n w e r d e n a l o p n a a m g e z e t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r J a c q u e s M a t t h y s t e D e P i n t e v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 5 2 . 7 5 0 , 0 0 ) d e e l s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 5 1 . 1 9 9 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t i g e u r o ( ¬ 2 3 2 . 1 9 9 , 0 0 ) e n d e e l s d o o r g e l d i n b r e n g t e n b e l o p e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 5 5 1 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d t w e e - e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 3 2 . 1 9 9 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 3 3 . 7 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
1 ) D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , h e e f t o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 2 h e t v e r s l a g o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " 8 . B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e b a S q u a r e " b e s t a a t u i t e e n
i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g o p n a a m v a n R D S I n v e s t N V v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n
h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( 1 5 1 . 1 9 9 , 0 0 E U R ) ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , n l . 1 5 1 . 1 9 9 , 0 0
E U R , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g I n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v o o r g e s t e l d o m g e e n
n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e
b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n i n h e t h u i d i g v e r s l a g
b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V " D e b a S q u a r e " e n h e t h u i d i g v e r s l a g
m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e K o r t r i j k o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 2
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
J e a n - M i c h e l D a l l e
B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
2 ) D e r a a d v a n b e s t u u r z e t i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g u i t e e n w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r
d e v e n n o o t s c h a p .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l e v e n e e n s w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
I n b r e n g i n n a t u r a
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R D S - I n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , F l o r i b e r t
G h e e r a e r t l a a n 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 8 7 1 2 3 0 7 R P R V e u r n e , v e r k l a a r t e e n v o r d e r i n g t o t b e l o o p v a n
h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 5 1 . 1 9 9 , 0 0 ) , d i e z i j b e z i t l a s t e n s d e
v e n n o o t s c h a p , i n n a t u r a i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
I n b r e n g i n g e l d
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d o o r h e e r D e S m e t R o l a n d , g e b o r e n t e A a l s t o p 9 d e c e m b e r 1 9 5 9 ,
w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , F l o r i b e r t G h e e r a e r t l a a n 3 , e e n s t o r t i n g i n c o n t a n t e n w e r d g e d a a n t o t b e l o o p v a n
d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 5 5 1 , 0 0 )
H e t b e d r a g t o t b e l o o p v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 5 5 1 , 0 0 ) b e v i n d t z i c h v a n n u a f a a n t e r
b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e r d g e s t o r t o p e e n r e k e n i n g , n u m m e r 6 E 2 7 7 4 8 0 3 5 5 8 6 3 7 3 , o p n a a m
v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e b a S q u a r e " , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C B a n k " , t e 1 0 8 0 B r u s s e l ,
z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t d a t w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e z e b a n k i n s t e l l i n g o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 . D i t a t t e s t z a l w o r d e n
b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e g e n o e m d e n o t a r i s .
I I 1 J T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g , d e e e r d e r g e r e a l i s e e r d e
z e t e l v e r p l a a t s i n g e n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e s t a a n d e
s t a t u t e n e n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n a i s v o l g t :
A . N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L
A R T I K E L E E N : N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " D E B A S Q U A R E " .
A R T I K E L T W E E : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
A R T I K E L P R I E : Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 2 1 5 .
A R T I K E L V I E R : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e m i d d e l e n t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n t o t d e u i t b a t i n g v a n e e n
o n d e r n e m i n g m e t a l s a c t i v i t e i t h e t u i t b a t e n v a n l u n a p a r k e n m e t v a s t e l o c a t i e o f m e t m o b i e l e l o c a t i e .
D e h a n d e l i n d r a n k e n , s a n d w i c h e s e n s n a c k s a l s o o k d e h a n d e l i n a l l e p r o d u c t e n d i e a a n g e b o d e n w o r d e n i n
h a m b u r g e r r e s t a u r a n t s , f r i e t k r a m e n , h o t d o g s t a l l e t j e s , c r o i s s a n t e r i e s , c r ê p e r i e s e n w a r m e w a f e l k r a m e n ,
t e a r o o m s , i j s s a l o n s e n d e r g e l i j k e , c a f e t a r i a ' s , d r i v e - i n r e s t a u r a n t s e n p i z z e r i a ' s ; d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e
' f r
g r o n d s t o f f e n e n t o e b e h o r e n i n d i t v e r b a n d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . D e z e p r o d u c t e n k u n n e n t e r p l a a t s e
" v e r b r u i k t w o r d e n .
D e e x p l o i t a t i e v a n s p o r t a c c o m m o d a t i e s , z o a l s o n d e r m e e r b o w l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e m a k k e l i j k e r t e b e r e i k e n .
B . K A P I T A A L
A R T I K E L V I J F ; K A P I T A A L
H e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D D R I E E N D E R T I G -
D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 2 3 3 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
C . A A N D E L E N
A R T I K E L Z E S ; A A N D E L E N
A . 1 D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f
i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t t e n z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s
h i e r v a n o v e r h a n d i g d , w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r h i e r o m v e r z o e k t .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g
H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n
~ p o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s
1 1 z o d a n i g o p t r e e d t .
B . 1 O v e r g a n g v a n e f f e c t e n
L « D e o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e b e t r o k k e n e f f e c t e n e n g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r o f
e d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n , o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r d i e d o o r d e w e t w o r d t t o e g e l a t e n . o
X D e o v e r d r a c h t v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n g e s c h i e d t d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g .
D . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
b A R T I K E L Z E V E N : B E N O E M I N G E N O N T S L A G
r m
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s ,
w l a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
e W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e
d v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n
I b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r
N m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
N R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . Z i j w o r d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t
r + w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v a s t e
e
e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t d o o r d e r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t
e t
g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e t i j d e
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n
e t H u n a m b t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
, s 1 l e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
t e
E e n b e s t u u r d e r i s e c h t e r v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n
e z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
A R T I K E L A C H T : B E Z O L D I G I N G
D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r w o r d t k o s t e l o o s v e r v u l d z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t u i t d r u k k e l i j k a a n
, s 1 d e b e s t u u r - ' d e r e e n v e r g o e d i n g h e e f t t o e g e k e n d e n h e t b e d r a g e n d e w i j z e e r v a n h e e f t v a s t g e s t e l d .
: r , A R T I K E L N E G E N : I N T E R N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r ,
o
t v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A R T I K E L T I E N : V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
i : O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , d i t i s v o l g e n s d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A R T I K E L E L F : D A G E L I J K S B E S T U U R - G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a a n t e d u i d e n , d i e i n z i j n m i d d e n m o e t w o r d e n g e k o z e n e n d i e b e k l e e d i s m e t e e n a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
E . T O E Z I C H T
A R T I K E L T W A A L F : C O N T R O L E E N B E V O E G D H E I D
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , i s v o o r b e h o u d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e z i c h k u n n e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
I n z o v e r r e d e w e t h e t v e r e i s t , w o r d t d e z e c o n t r o l e o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
F . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L D E R T I E N : G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t
g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
G . B O E K J A A R
A R T I K E L V E E R T I E N : B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r .
H . A L G E M E N E B E P A L I N G
A R T I K E L V I J F T I E N
H e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s v a n t o e p a s s i n g v o o r a l l e s w a t i n d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k a n d e r s i s g e r e g e l d .
I V . / D o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r S o e n e n & P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , B a r o n d e G i e y l a a n , 3 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 9 . 6 3 0 . 8 3 7 R P R G e n t , w o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , t e n e i n d e d e a a n p a s s i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k v i a h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e n o d i g e a a n p a s s i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e t e b e k o m e n , e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s v o o r d e f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g , a l s m e d e v o o r e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n e n / o f v e r b e t e r i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V . / D e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d
* D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R D S - I n v e s t " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e g e n o e m d e
h e e r D e S m e t R o l a n d ;
* D e g e n o e m d e h e e r D e S m e t R o l a n d ;
* M e v r o u w B a r r e z J e a n i c k , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 2 a p r i l 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , F l o r i b e r t G h e e r a e r f l a a n , 3 , e n
* D e h e e r D e S m e t G i l l e , g e b o r e n t e G e n t o p 1 7 j a n u a r i 1 9 8 4 , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , F t o r i b e r t
G h e e r a e r t i a a n , 3 ,
d i e h e b b e n v e r k l a a r d n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t e n d i e v e r k l a a r d
h e b b e n t e a a n v a a r d e n v o o r d e m a x i m u m d u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t b o v e n v e r n o e m d e p e r s o n e n h e e f t d e g e n o e m d e h e e r D e S m e t
R o l a n d a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w e l k m a n d a a t h i j a a n v a a r d t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d d o o r N o t a r i s J a n M Y N C K E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 8 o k t o b e r 2 0 1 2 e n B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 .
3 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e