21/06/2011
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" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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: O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 9 3 6 . 7 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B A I L L I E P R O M O T I O N S
R e c h t s v o r e : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O P T I M I S M E L A A N 1 B U S 3 , 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - H E R B E N O E M I N G E N
" E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e b a i l l i e P r o m o t i o n s , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l M a s e l i s , n o t a r i s t e S c h a a r b e e k , o p 2 6 m e i 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , d a l :
1 ) d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n m e i o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g a p r i l v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
" D e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n m e i e n w o r d t o p d e r t i g a p r i l v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r a f g e s l o t e n . "
" 2 ) d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d e b o e k j a a r z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r e l f u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a n d o k t o b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e h u i d i g e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e n k o m s t i g v e r v a n g e n "
" d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m e l f u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . "
3 ) d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t i n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r " t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " .
4 ) d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 , l i d 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d i n g e s t e l d e n d e r a a d v a n b e s t u u r z i c h n i e t d e b e v o e g d h e i d h e e f t v o o r b e h o u d e n o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e d e l e g e r e n , h e t d i r e c t i e c o m i t é , k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n b i n n e n o f b u i t e n h a a r l e d e n b e n o e m d , d i e v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f i n v o o r k o m e n d g e v a t h e t d i r e c t i e c o m i t é , I n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n . "
5 ) d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n "
t e r m i j n v a n z e s j a a r , t e w e t e n :
- d e H e e r D E B A I L L I E J o h n A u g u s t A l f o n s , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l , O o s t e n d s e B a a n 1 4 2 b u s A ;
- d e H e e r D E B A I L L I E J a n J o h n , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l , O o s t e n d s e B a a n 1 4 2 b u s A .
R A A D V A N B E S T U U R : D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t d e h u i d i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e
h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , t e w e t e n :
- d e H e e r D E B A I L L I E J o h n , v o o r n o e m d ;
- d e H e e r D E B A I L L I E J a n , v o o r n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n , d e
v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r e e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d z i j n v o o r h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d N o t a r i s P a u l M a s e l i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n . L u i k B v e r m e # d e n : f i e c t o : N a a i n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n t i ' u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n c i t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d l e k e n i n g