03/05/2013
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r r 1 . l ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
2 3 A P R 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 9 1 0 6 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E B U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : r u e X a v i e r D e B u e 3 6 , 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) " e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S I E G E - M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r
l i r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t M a î t r e M a r i e - A n t o i n e t t e L E O N A R D , n o t a i r e a s s o c i é à W e m m e l e n d a t e d u d i x - n e u f a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e q u e l e s a s s o c i é s d e f a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E B U s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t q u ' i l s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P R E M I E R E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , a v e n u e d e l a B a s i l i q u e 1 1 7 b o î t e 2 . L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 , a l i n é a 1 , s e r a m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , a v e n u e d e l a B a s i l i q u e 1 1 7 b o î t e 2 . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A R T I C L E S 3 3 2 e t 3 3 3 D U C O D E D E S S O C I E T E S
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e d r e s s é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 3 2 e t 3 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s s u r l a p r o p o s i t i o n d e c o n t i n u e r l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é m a l g r é q u e l ' a c t i f n e t s o i t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l e t m ê m e i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a v e c e n a n n e x e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n i n s é r a n t l e t e x t e r e p r i s a u p o i n t 3 d e l ' o r d r e d u j o u r à l a f i n d e l ' é n u m é r a t i o n d a n s l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , à s a v o i r :
" ( f ) l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e é p i c e r i e ;
( g ) l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e l i b r a i r i e , l o t e r i e e t j e u x d e h a s a r d s ;
( h ) l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n f l e u r i s t e ;
( i ) l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e m a r o q u i n e r i e , b i j o u x d e f a n t a i s i e e t v ê t e m e n t s ;
( j ) l ' e x p l o i t a t i o n c a f é , s n a c k e t p e t i t e r e s t a u r a t i o n e t l i v r a i s o n t r a i t e u r ;
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é l i é e o u n o n , E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , l i q u i d a t e u r , " .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S
a ) L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r f o n c t i o n d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 2 9 m a r s 2 0 1 3 d e m o n s i e u r B a u t J e a n , n u m é r o n a t i o n a l 6 2 0 3 2 6 - 1 1 5 . 4 0 e t d e m a d a m e T e m m e r m a n N a t h a l i e , n u m é r o n a t i o n a l 6 2 1 1 2 0 - 0 2 8 . 7 2 , t o u s d e u x d o m i c i l i é s à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e l a F e r m e R o s e 9 B 3 6 .
I l l e u r s e r a d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r f o n c t i o n l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u g é r a n t s d e p u i s l e 2 9 m a r s 2 0 1 3 :
- M o n s i e u r G ü l t e k i n B a r s a v u m p r é n o m m é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s
f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
- M a d a m e G ü l t e k i n S o n e , n é e à I s t a n b u l l e 1 0 o c t o b r e 1 9 7 7 , n u m é r o n a t i o n a l 7 7 1 0 1 0 - 3 8 6 . 3 1 , d o m i c i l i é e à
1 0 8 0 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , a v e n u e d e l a B a s i l i q u e 3 1 b o î t e 1 , q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r
e x p r e s s é m e n t q u ' e l l e n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
C e s m a n d a t s s e r o n t f i x é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e s m a n d a t s s o n t d e s m a n d a t s g r a t u i t s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a u f l e m a n d a t d e
m o n s i e u r G ü l t e k i n B a r s a v u m . S a r é m u n é r a t i o n s e r a f i x é e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
$ J X I E M E B E S Q L W - 1 0 N
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- a u g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- a u n o t a i r e p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ;
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e R R o b b r e o h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p o s é s e n m ê m e t e m p s x e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; r a p p o r t d e g e s t i o n ; r a p p o r t s p é c i a l ; b i l a n ; t e x t e d e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
F a i t à W e m m e l l e 2 2 a v r i l 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e