30/04/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 2 6 1 4 *
D é p o s é
2 6 - 0 4 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 3 3 7 1 5 7 7 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D e d e u r & D e g r o o d t
( e n a b r é g é ) : D n D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e L e g r a n d 8 8 b t e 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H E R I N C K X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e v i n g t - s i x a v r i l d e u x m i l t r e i z e ,
i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r P h i l é m o n J e a n - M a r i e P o l D E D E U R , n é à N a m u r l e 2 3 o c t o b r e 1 9 9 1 , d o m i c i l i é à ( 5 0 2 0 )
N a m u r ( C h a m p i o n ) , r u e H e n r i L i n c h e t 1 0 e t M o n s i e u r J é r é m y E m e r i c J o h a n n e s J a k o b W i l l y D E G R O O D T , n é à
U c c l e l e 1 e r m a i 1 9 9 2 , d o m i c i l i é à ( 1 1 8 0 ) U c c l e , a v e n u e L e g r a n d 8 8 b o î t e 3 , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « D e d e u r & D e g r o o d t » , e n a b r é g é : « D n D » . L ' a p p e l l a t i o n c o m p l è t e e t l ' a p p e l l a t i o n
a b r é g é e p o u r r o n t ê t r e e m p l o y é e s s é p a r é m e n t .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 1 1 8 0 ) U c c l e , a v e n u e L e g r a n d 8 8 b o î t e 3 .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r :
- d é v e l o p p e m e n t g r a p h i q u e ; c r é a t i o n o u d é v e l o p p e m e n t d i d e n t i t é g r a p h i q u e o u d e m a r q u e ; d e s s i n t e c h n i q u e o u i n d u s t r i e l , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r ;
- d é v e l o p p e m e n t i n f o r m a t i q u e ; d é v e l o p p e m e n t w e b ; d é v e l o p p e m e n t d e l o g i c i e l s o u d a p p l i c a t i o n m o b i l e ; g e s t i o n d e s e r v e u r s ; c r é a t i o n d e s y s t è m e s e m b a r q u é s ; c o n s u l t a n c e e n i n f o r m a t i q u e e n i n t e r n e o u e n e x t e r n e ; c r é a t i o n o u a c q u i s i t i o n d e n o m d e d o m a i n e e t t o u t a u t r e p r o d u i t l i é , e x i s t a n t e t à v e n i r ; c r é a t i o n o u g e s t i o n d e c o m m e r c e e n l i g n e o u t o u t a u t r e d é r i v é à v e n i r ; c r y p t o g r a p h i e ;
- d é v e l o p p e m e n t é l e c t r o n i q u e , i n f o r m a t i q u e o u t o u t a u t r e p r o d u i t l i é e x i s t a n t o u à v e n i r ; p r o t o t y p a g e e t f a b r i c a t i o n d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e o u i n f o r m a t i q u e ; d é v e l o p p e m e n t d e s y s t è m e l i é a u x o n d e s ; c r é a t i o n d e m a t é r i e l u t i l i s a n t l e s t e c h n o l o g i e s R F I D o u t o u t a u t r e d é r i v é e x i s t a n t o u à v e n i r ; c r é a t i o n d e s y s t è m e s u r m e s u r e u t i l i s a n t d e s t e c h n o l o g i e é l e c t r o n i q u e s o u i n f o r m a t i q u e e t d e s p r o g r a m m e s o u a p p l i c a t i o n s o u w e b o u b a s e s d e d o n n é e s o u t o u s a u t r e s d é r i v é s e x i s t a n t s o u à v e n i r ;
- a c q u i s i t i o n o u v e n t e o u l o c a t i o n d e b i e n i m m o b i l i e r , d a n s l a p e r s p e c t i v e o u n o n d e r é a l i s e r d e s p r o f i t s ;
- c o n s u l t a n c e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s d a n s l e s d o m a i n e s f i n a n c i e r , m a r k e t i n g , g r a p h i s m e , i d e n t i t é g r a p h i q u e o u d e l a m a r q u e , i n f o r m a t i q u e , g e s t i o n d u p e r s o n n e l , g e s t i o n d e s d o n n é e s , c o m m u n i c a t i o n , d e s s i n t e c h n i q u e , s t r a t é g i e c o m m e r c i a l e , p r o d u c t i o n d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e o u i n f o r m a t i q u e .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
S i l e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s e s t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s p a r t i c u l i è r e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u à d e s p r e s c r i p t i o n s p a r t i c u l i è r e s , l a s o c i é t é n e p o u r r a e x e r c e r c e s a c t i v i t é s a u s s i l o n g t e m p s q u e l l e n e s a t i s f e r a p a s a u x d i t e s c o n d i t i o n s e t p r e s c r i p t i o n s .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , p r e n a n t c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t s ( 1 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a B a n q u e I N G B e l g i q u e .
G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s . C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e . L e s g é r a n t s
p e u v e n t d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s b i e n p r é c i s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
E l l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e 3 è m e m a r d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e
a n n é e , à 1 3 h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 4 .
S a u f l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , t é l e x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e
c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
R E S E R V E S - B E N E F I C E S E T B O N I D E L I Q U I D A T I O N
A p r è s c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e . A u c u n e r è g l e p a r t i c u l i è r e n ' e s t p r é v u e q u a n t à l a r é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n .
C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l a l o i , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e : l a s o c i é t é c o m m e n c e s e s a c t i v i t é s e t
i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u e , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x
c r i t è r e s d é r o g a t o i r e s l é g a u x .
N O M I N A T I O N S
O n t é t é n o m m é s g é r a n t s s t a t u t a i r e s , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M e s s i e u r s P h i l é m o n D E D E U R e t J é r é m y
D E G R O O D T , p r é n o m m é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t .
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
21/01/2015
ÿþ M o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
D é p o s é I R e ç u l e . . ' , C i e l
0 9 J A N , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e B r u x e l l e s
R é s e r v é l u m p
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I c a r i e
e I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é d e v a n t l e n o t a i r e O l i v i e r D u b u i s s o n , r é s i d a n t à I x e l l e s , l e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 , e n c o u r s
l à d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e " D E D E U R & D E G R O O D T ( D N D ) " S P R L ,
c e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e L e g r a n d 8 8 - b t e 3 , T V A B E 0 5 3 3 . 7 1 5 . 7 7 4 , R P M B r u x e l l e s , n ° 0 5 3 3 . 7 1 5 . 7 7 4 . , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
4 P r e m i è r e r é s o l u t i o n L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r c e l l e d e « D E G R O O D T » e t d e s u p p r i m e r l a d é n o m i n a t i o n a b r é g é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r , e n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « D E
' G R O O D T »
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 3 7 1 5 7 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E D E U R & D E G R O O D T
( e n a b r é g é ) : D N D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e A v e n u e L e g r a n d 8 8 - b t e 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d e s g é r a n t s s t a t u a i r e s
N L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r d e M o n s i e u r D E D E U R P h i l é m o n e t M o n s i e u r D E
G R O O D T J é r é m y , p r é n o m m é s , e n l e u r q u a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e s u p p r i m e r d a n s l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s l e d e r n i e r p a r a g r a p h e r e l a t i f à l e u r
n o m i n a t i o n .
i i
P 4
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : M o n s i e u r M o n s i e u r D E G R O O D T J é r é m y , p r é n o m m é .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e g é r a n t p e u t à l u i s e u l a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é c i - a v a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r D E G R O O D T J é r é m y , p r é n o m m é , a f i n d ' a s s u r e r
l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
R é s a r m
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p y b l i ç a t i n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e