24/06/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 0 7 8 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E D R A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M o l i è r e 1 8 8
O b i e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D ' A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S a b i n e V A N B U G G E N H O U T , à W o l v e r t e m ( M e i s e ) , l e 2 4 m a i 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d é é n r o l l e n g e e n v e r z , t e M e i s e d e a c h t e n t w i n t i g m e i 2 0 1 3 B o e k 6 / 5 9 B l a d 5 1 V a k 2 6 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e u r o ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) H . R O S E L E T H " , q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D E D R A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M o l i è r e 1 8 8 , s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N C o n v e r s i o n d ' a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , d e c o n v e r t i r l e s c e n t a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s à p a r t i r d e c e j o u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s l e p o u v o i r , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e t p o u r r é a l i s e r à c e j o u r p r a t i q u e m e n t c e t é c h a n g e e t l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r . C e t t e d e s t r u c t i o n a e u l i e u .
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
` T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e t s e r o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . C e r e g i s t r e s e r a é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t m e n t i o n n e p a r a c t i o n n a i r e e n t r e a u t r e s l e n o m b r e d ' a c t i o n s , l e u r s n u m é r o s d e s é r i e , l e s p a i e m e n t s e f f e c t u é s l e s t r a n s f e r t s e t l e s t r a n s i t i o n s a v e c l e u r d a t e e t s i g n a t u r e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s e t l a n u l l i t é é v e n t u e l l e d e s a c t i o n s . L e r e g i s t r e s e r a t e n u a u s i è g e p r i n c i p a l d é l a s o c i é t é . '
D E U X I È M E R É S O L U T I O N C o n f i r m a t i o n d u d é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 1 8 0 U c c l e , r u e É g i d e V a n O p h e m 4 0 C v e r s 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M o l i è r e 1 8 8 .
C e t t e d é c i s i o n a é t é p u b l i é e e n e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 0 o c t o b r e 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 4 7 0 4 0 .
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- l ' a r t i c l e 2 d è s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
' L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M o l i è r e 1 8 8 ; i l p o u r r a s u r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e o u d a n s l a C o m m u n a u t é E u r o p é e n n e , s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . '
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t .
L e n é c e s s a i r e s e r a f a i t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . T o u t e f o i s , i l e s t f o r t o b s e r v e r q u e l o r s d e l a d e r n i è r e c o o r d i n a t i o n i l e s t ' f o r t m e n t i o n d e m a n i è r e e r r o n n é e d e 2 0 0 a c t i o n s , o r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 - 6 - 2 0 0 6 , r e ç u p a r l e n o t a i r e C o r i n n e D u p o n t à B r u x e l l e s n e m e n t i o n n e n t q u e 1 0 0 a c t i o n s , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a n t o p é r é e s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e a c t i o n s m a i s e n a u g m e n t a n t l a v a l e u r d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
. - p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S a b i n e V a n B u g g e n h o u t - - n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O C ? . r
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a p t i x E 1 L ~ * 1 , J U I /
~ ~ 1 ~
G r e f f e
0 1 3
l l I I
* 1 3 0 9 5 0 7 4 *
R é t
M o r b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e