ÿþ f i - t - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
j ~ ' " ~ ~ w ` . ' l ~ ~ _ . . _ ,
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J 1 1 3 1 3 1 1 1
R é
M o
b E
8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 9 7 2 . 4 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E F A C Q Z S . A .
( e n a b r é g é ) : D e f a c q z
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d A u g u s t e R a y e r a , 2 0 7 - 2 0 9 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i e t ( s ) d e ( ' a c t e a R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
L e 2 6 j u i n 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é e t a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s ;
- l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s : . M o n s i e u r G a r c i a C a m p a i E d u a r d o ( d o m i c i l i é C e l l e A g u a r o n , 4 6 à M a d r i d ) , M o n s i e u r G a r d a C a m p a i I v a n : ( d o m i c i l i é C a l l e d e l a Z a r z u e l a , 5 3 à M a d r i d ) e t M o n s i e u r G a r c i a C a m p a i A l v a r o ( d o m i c i l i é à C a l t e C i n o ' : L a g u n e s , 2 1 à M a d r i d ) . L e u r m a n d a t p r e n d c o u r s l e 7 / 0 5 / 2 0 1 2 e t s e t e r m i n e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e :
t i e n d r a e n 2 0 1 8 . , L e s a d m i n i s t r a t e u r s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t . ;
- m a n d a t e s t d o n n é à l a S . A . T a x C o n s u l t , r e p r é s e n t é e p a r M a r i e - L i s e S w i n n e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d e m a n d e .
M a r i e - L i s e S w i n n e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e s u r k a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e k a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j t a g e i i l s i j l l e t $ é l g i s c 7 i s t h â t " s b l m _ 2 Û I d 6 7 2 U 1 3 _ Ë i n n ë x é s d ü 1 V r o n i t e u r b e l g e
ÿþr C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
* 1 1 1 8 2 8 8 7 *
N . ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 9 7 2 . 4 9 7
D é n o r i n a : i o n
( e n e n t e r ) D e f a c q z
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d C l o v i s 1 2 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b l a t c l e " a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l - P r o c u r a t i o n
A l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e à B r u x e l l e s l e 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e b o u l e v a r d C l o v i s 1 2 1 0 0 0 B r u x e l l e s B e l g i q u e à b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 2 0 7 - 2 0 9 S è m e é t a g e 1 0 3 0 B r u x e l l e s - - B e l g i q u e , e t c e c i à p a r t i r d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é e à M o n s i e u r R e n a u d d ' A r g e m b e a u , d o m i c i l i é r u e d e l a B r a s s e r i e 6 4 2 1 9 W a s s e i g e s , l u i p e r m e t t a n t d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s p r i s e s p a r l a s o c i é t é , e t d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s q u i e x i g e n t l ' i n s c r i p t i o n e t l e d é p ô t a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s e t l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
R e n a u d d ' A r g e m b e a u
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e