DEFI PARTNERS

Dénomination : DEFI PARTNERS

Forme juridique : SA

N° entreprise : 849.485.022

Publication

26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.05.2014, DPT 22.07.2014 14334-0462-014
12/08/2013

��MOD WORD 11.1

D Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N� d'entreprise : 0849.485.022

D�nomination

(en entier) : DEFI PARTNERS

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(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de la Presse num�ro 4 � Bruxelles (1000 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CR�ATION DE PARTS BENEFICIAIRES DE CATEGORIE B - MODIFICATION DES STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � DEFI PARTNERS �, ayant son si�ge social � Bruxelles (1000 Bruxelles), rue de la Presse num�ro 4, titulaire du num�ro d'entreprise (RPM Bruxelles) 0849,485.022, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt-huit juin deux mil treize, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le douze juillet suivant, volume 46, folio 72, case 9, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), per�us par l'Inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

Cr�ation de nouvelles parts b�n�ficiaires de cat�gorie B

Dans le cadre de la cr�ation de nouvelles parts b�n�ficiaires de cat�gorie B, les parts b�n�ficiaires existantes devenant des parts b�n�ficiaires de cat�gorie A, l'assembl�e d�clare avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration �tabli conform�ment � l'article 560 du Code des soci�t�s portant sur l'objet et la justification d�taill�e des modifications propos�es quant aux droits et obligations des parts b�n�ficiaires existantes.

L'assembl�e d�cide d�s lors la cr�ation d'une nouvelle cat�gorie de parts b�n�ficiaires de cat�gorie B, au profit de certains managers clefs du Groupe DEFI, qui pourront les souscrire gratuitement, ayant des droits diff�rents des parts b�n�ficiaires existantes. Elle d�cide �galement la transformation des parts b�n�ficiaires

existantes en parts b�n�ficiaires de cat�gorie A sans en modifier les droits. -

L'assembl�e d�cide que les parts b�n�ficiaires de cat�gorie B seront sans d�signation de valeur nominale et qu'en cas de liquidation de la Soci�t�, les r�partitions du produit de la liquidation se feront de la mani�re suivante

1.1e produit de la liquidation est fictivement augment� d'un montant correspondant aux pr�ts consentis par les d�tenteurs de parts b�n�ficiaires de cat�gorie B � la soci�t� de droit chinois DBS, augment�s des int�r�ts conventionnels calcul�s jusqu'� la date effective de leur remboursement ;

2.1e r�sultat de ce calcul, divis� par l'ensemble des titres �mis par la Soci�t�, correspond au produit de la liquidation � attribuer � chaque titre �mis par la Soci�t�, � l'exception des parts b�n�ficiaires de cat�gorie B ;

3.ce qui exc�de le produit de la liquidation � attribuer � l'ensemble des titres �mis par !a Soci�t� � l'exception des parts b�n�ficiaires de cat�gorie B, est r�parti par parts �gales entre les parts b�n�ficiaires de cat�gorie B.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour attribuer les parts b�n�ficiaires de cat�gorie B aux managers cl�s du Groupe DEFI qu'il aura �mises.

Deuxi�me r�solution

Mentionner Sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

voie B - Suite

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide en cons�quence de modifier les articles 5 et 42 des statuts afin de les mettre en conformit� avec ia r�solution prise concernant la cr�ation des cat�gories A et B de parts b�n�ficiaires et avec le Code des soci�t�s, comme suit :

ARTICLE 5 - CAPITAL

� Le capital social est fix� � la somme de cent mille un euros (100.001,00 � ), repr�sent� par cent mille une (100.001) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un cent mille et un uni�me (11100.001 i�me) du capital social.

Il existe deux cat�gories A et B de parts b�n�ficiaires.

Les parts b�n�ficiaires ne disposent d'aucun droit de vote � l'assembl�e g�n�rale des actionnaires sauf les exceptions reprises aux articles 28 et 34 des pr�sents statuts. Elles b�n�ficient d'un droit aux dividendes et r�partitions de liquidation selon ce qui est pr�vu aux articles 39 et 42 des pr�sents statuts. Les parts b�n�ficiaires sont cessibles aux conditions pr�vues entre actionnaires et au sein des statuts. Elles sont � consid�rer comme une cat�gorie de titres et b�n�ficient de la protection pr�vue � l'article 560 du Code des Soci�t�s en cas de modifications de leurs droits. En outre, toute modification des droits des parts b�n�ficiaire n�cessitera la r�union des conditions de pr�sence et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts pour �tre adopt�s par une assembl�e statuant sur une telle r�solution.

Les sommes vers�es � l'occasion de la souscription de titres hors capital sont assimil�es � du capital lib�r� et sont port�es dans les capitaux propres au passif du bilan, � un compte qui, au m�me titre que le capital social, constitue la garantie des tiers et ne peut �tre r�duit qu'en ex�cution d'une d�cision r�guli�re de l'assembl�e g�n�rale prise conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s applicables aux modifications des statuts. �

ARTICLE 42 - REPARTITION

� Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, les r�partitions du produit de la liquidation se feront de la mani�re suivante :

1,1e produit de la liquidation est fictivement augment� d'un montant correspondant aux pr�ts consentis par les d�tenteurs de parts b�n�ficiaires de cat�gorie B � la soci�t� de droit chinois DBS, augment�s des int�r�ts conventionnels calcul�s jusqu'� la date effective de leur remboursement ;

2.1e r�sultat de ce calcul, divis� par l'ensemble des titres �mis par la Soci�t�, correspond au produit de la liquidation � attribuer � chaque titre �mis par la Soci�t�, � l'exception des parts b�n�ficiaires de cat�gorie B ;

3.ce qui exc�de le produit de la liquidation � attribuer � l'ensemble des titres �mis par la Soci�t� � l'exception des parts b�n�ficiaires de cat�gorie B, est r�parti par parts �gales entre les parts b�n�ficiaires de cat�gorie B. �

POUVOIRS

Les parties d�clarent donner tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises, en ce compris la mise � jour du registre des titulaires de parts b�n�ficiaires et au notaire soussign� pour la r�daction et le d�p�t !�gal d'une version coordonn�e des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

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R�serv�

au

Moniteur

belge

13/11/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0849,485.022

D�nomination

(en entier) : DEFI PARTNERS

Mao WORD 11.1

BRUXELLES

Greffe

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de la Presse num�ro 4 � Bruxelles (1000 Bruxelles) (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :EMISSION DE DROITS DE SOUSCRIPTION - MODIFICATION DES STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "DEFI PARTNERS", ayant son si�ge social � Bruxelles (1000 Bruxelles), Rue de la Presse 4, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0849.485.022, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le trente octobre deux mil douze, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes apr�s avoir pris pr�alablement connaissance du rapport du Conseil d'administration �tabli conform�ment � l'article 583 alin�a 1 du Code des Soci�t�s exposant l'objet et la justification d�taill�e de l'op�ration propos�e d'�mission de droits de souscription :

Premi�re r�solution

�mission de droits de souscription

L'assembl�e, d�cide l'�mission de deux cent cinquante mille droits de souscription (250.000), ci-apr�s � Warrants �, donnant chacun droit � souscrire � une action du capital de la soci�t�, et d�cide d�s lors l'augmentation de capital diff�r�e �ventuelle en r�sultant.

Les modalit�s et conditions de cette �mission et de l'augmentation de capital �ventuelle en r�sultant sont amplement �nonc�es dans le proc�s-verbal pr�cit�.

Pouvoirs au Conseil d'Administration

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent et notamment pour faire constater authentiquement l'exercice des warrants, l'augmentation corr�lative du capital et du nombre des actions nouvelles cr��es en repr�sentation de cette derni�re et la modification des statuts qui en r�sultent.

Deuxi�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier article 5 des statuts, afin de supprimer la r�f�rence au nombre des parts I �n'eficiaires, comme suit :

ARTICLE 5 - CAPITAL

Le capital social est fix� � la somme de cent mille un euros (100.001,00 � ), repr�sent� par cent mille une (100.001) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un cent mille et un uni�me (11100.001i�me) du capital social.

Les parts b�n�ficiaires ne disposent d'aucun droit de vote � l'assembl�e g�n�rale des actionnaires sauf les exceptions reprises aux articles 28 et 34 des pr�sents statuts. Elles b�n�ficient d'un droit aux dividendes et r�partitions de liquidation selon ce qui est pr�vu aux articles 39 et 42 des pr�sents statuts. Les parts b�n�ficiaires sont cessibles aux conditions pr�vues entre actionnaires et au sein des statuts, Elles sont � consid�rer comme une cat�gorie de titres et b�n�ficient de la protection pr�vue � l'article 560 du Code des Soci�t�s en cas de modifications de leurs droits. En outre, toute modification des droits des parts b�n�ficiaire n�cessitera la r�union des conditions de pr�sence et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts pour �tre adopt�s par une assembl�e statuant sur une telle r�solution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps, exp�dition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/10/2012

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de la Presse num�ro 4 � Bruxelles (1000 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n� 0890.388.338, le huit octobre deux mil douze, a �t� constitu�e la Soci�t� anonyme d�nomm�e � DEFI PARTNERS �, dont le si�ge social sera �tabli � Bruxelles (1000 Bruxelles), Rue de la Presse, 4 et au capital de cent mille un euros (100.001. � ), repr�sent� par cent mille une (100.001) actions sans d�signation de valeur nominale

Actionnaires

1/Monsieur Erminio Marcello DEODATO, ayant son domicile � P�kin 100103 (Chine), Xiangjiang Beilu n� 2,

Quanfa n� 8 Chaoyang District;

2/ Edmond de Rothschild lnvestment Partners, soci�t� par actions simplifi�e de droit fran�ais au capital de 501.500 euros, dont le si�ge social est situ� 47, rue Faubourg Saint-Honor�, 75008 Paris (France), et dont le num�ro d'identification au Registre du Commerce et des Soci�t�s de Paris est le 444 071 989.

Forme - d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e �DEFI PARTNERS�.

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � Bruxelles (1000 Bruxelles), rue de la Presse num�ro 4.

Objet social

La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l'�tranger, soit directement, soit comme interm�diaire, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire, ce qui est pr�vu ci-apr�s:

Elle peut constituer, d�velopper et g�rer un patrimoine mobilier et faire toutes op�rations mobili�res quelconques y compris celles se rapportant � tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou non, de pr�ts de consommation, de pr�ts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobili�res, de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou �trang�res, existantes ou encore � constituer.

La soci�t� pourra exercer tout mandat g�n�ralement quelconque ainsi que toute fonction autoris�e dans toute personne morale belge ou �trang�re en ce compris la fonction d'administrateur, de d�l�gu� � la gestion journali�re, de g�rant et de liquidateur. Ce mandat pourra �tre r�mun�r� ou gratuit.

La soci�t� peut, par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature � favoriser son objet social.

Elle peut �galement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers, �tant entendu que la soci�t� n'effectuera aucune activit� dont l'exercice serait soumis � des dispositions l�gales ou r�glementaires applicables aux �tablissements de cr�dits et/ou financiers.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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1.Q OKT 202 BRUXELLES

Greffe

Na d'entreprise : �~ `~ 1 Q� s- O L

D�nomination

(en entier) : DER PARTNERS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut faire toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement au management en g�n�ral, et plus pr�cis�ment, sans que cette �num�ration ne soit limitative: la cr�ation de soci�t�s holding ou d'exploitation, toutes activit�s d'�tudes et de conseils, toutes prestations de services, tous travaux d'administration, de gestion, tant aupr�s des entreprises que des particuliers.

Elle peut octroyer des conseils et assister en toutes mati�res � des entreprises et � l'administration et la gestion d'entreprises.

Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de favoriser son d�veloppement, � l'exception des op�rations sur valeurs mobili�res et immobili�res r�serv�es par la loi aux banques et aux soci�t�s de bourse.

Elle peut constituer, d�velopper, promouvoir et g�rer un patrimoine immobilier, et r�aliser-toute op�ration immobili�re et fonci�re quelconque, y compris celles se rapportant � tous droits r�els immobilier comme, entre autres, l'emphyt�ose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition, l'ali�nation, l'acte de grever, l'�change, la r�novation, la transformation, l'am�nagement, l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la pr�paration pour construire, la location (donner ou prendre � bail), la sous-location, la mise � disposition, la gestion et la g�rance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits r�els immobiliers, sans que cette �num�ration soit limitative, et de biens meubles concernant l'am�nagement et l'�quipement d'immeubles, sans que cette �num�ration soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits r�els immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature � favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La soci�t� peut mettre gratuitement des biens immobiliers � disposition de ses g�rants et leur famille en tant que r�mun�ration des prestations fournies � la soci�t�.

Elle peut hypoth�quer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds de commerce.

Elle peut �galement - en fonction de ses int�r�ts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous pr�ts ou engagements quelconques tant pour elle-m�me que pour tous tiers-particuliers, y compris fes g�rants, les associ�s, le personnel et les pr�pos�s de la soci�t�.

Elle peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

L'�nonciation qui pr�c�de n'est pas limitative et la soci�t� n'effectuera, pour le compte de tiers, aucune des activit�s relevant des professions intellectuelles prestataires de services r�glement�es.

Au cas o� l'accomplissement de certains actes serait soumis � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne l'accomplissement de ces actes, � la r�alisation de ces conditions

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de cent mille un euros (100.001,00 � ), repr�sent� par cent mille une (100.001) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un cent mille et un uni�me (11100.0011�me) du capital social, souscrit int�gralement et lib�r� int�gralement de la mani�re suivante :

Q'Monsieur Erminio Deodato, pr�nomm�, � concurrence de cent mille (100.000) actions, pour un apport de cent mille euros (100.000 � ) lib�r� int�gralement ;

Q'La Soci�t� par actions simplifi�e de droit fran�ais Edmond de Rothschild Investment Partners,

pr�nomm�e, � concurrence d'une (1) action, pour un apport de un euro (1,00 � ) lib�r� int�gralement ;

Total ; cent mille une (100.001) actions.

li existe �galement cinq cent mille parts b�n�ficiaires (500.000), ne disposant d'aucun droit de vote � l'assembl�e g�n�rale des actionnaires sauf les exceptions reprises aux articles 28 et 34 des pr�sents statuts, Elles b�n�ficient d'un droit aux dividendes et r�partitions de liquidation selon ce qui est pr�vu aux articles 39 et 42 des pr�sents statuts. Les parts b�n�ficiaires sont cessibles aux conditions pr�vues entre actionnaires et au sein des statuts. Elles sont � consid�rer comme une cat�gorie de titres et b�n�ficient de la protection pr�vue � l'article 560 du Code des Soci�t�s en cas de modifications de leurs droits. En outre, toute modification des droits des parts b�n�ficiaire n�cessitera la r�union des ccnditions de pr�sence et de, majorit� pr�vues pour la modificaticn des statuts pour �tre adopt�s par une assembl�e statuant sur une telle r�solution.

Ces parts b�n�ficiaires d'une valeur nominale d'un euro chacune (1,00 � ), sont attribu�es � et souscrites par les personnes suivantes (ci-apr�s collectivement d�sign�es les � Souscripteurs de parts b�n�ficiaires �) :

1/Monsieur Jean-Eric Lhote, demeurant � Paris 75007 (France), 83 rue Saint Dominique, � raison de cent mille (100.000) parts b�n�ficiaires, pour un montant de cent mille euros (EUR 100.000), � verser en esp�ces

2/Monsieur Cyrille Leclerc, demeurant � Paris (France), 11 boulevard Murat, � raison de cent mille (100.000) parts b�n�ficiaires, pour un montant de cent mille euros (EUR 100.000), � verser en esp�ces ;

3/Monsieur Giorgio Fallica, demeurant � Buccinasco (Italie), Via Don Minzoni 28 � raison de cent mille (100.000) parts b�n�ficiaires, pour un montant de cent mille euros (EUR 100.000), � verser en esp�ces ;

4/Monsieur Olivier Sam, demeurant � Beijing (Chine), 6, Dong Si Huan Bel Road, 2Qu, Upper East Side 2-3601, � raison de cent mille (100.000) parts b�n�ficiaires, pour un montant de cent mille euros,(EUR 100.000), � verser en esp�ces ;

5/Monsieur Laurent Arnold, demeurant � Moscou 115114 (Russie), Oulitsa Derbenevskaya 1, appt. 6, � raison de cent mille (100.000) parts b�n�ficiaires, pour un montant de cent mille euros (EUR 100.000), � verser en esp�ces

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le montant de chaque souscription en esp�ces doit �tre int�gralement lib�r� par versement sur un compte, qui sera ouvert prochainement aupr�s de la banque BNP Paribas Forfis au nom de la soci�t�, pour le 23 octobre 2012 au plus tard, �tant entendu que les parts b�n�ficiaires qui ne seront pas enti�rement lib�r�es le 23 octobre 2012 � minuit seront annul�es de plein droit.

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration. En cas de distribution de dividendes, ceux-ci seront attribu�s aux actionnaires et aux d�tenteurs des parts b�n�ficiaires, au prorata du nombre de titres qu'ils d�tiennent.

En ces de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions et des parts b�n�ficiaires.

Si les actions et parts b�n�ficiaires ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions et parts b�n�ficiaires sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions et parts b�n�ficiaires.

Exercice social

L'exeroice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le deuxi�me lundi du mois de mai � onze heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la

m�me heure.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans la convocation.

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi et les pr�sents statuts, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre

de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale

des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une'd�lib�ration

pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Le contrat de soci�t� �tant cl�tur� et fes statuts sociaux �tant arr�t�s, les comparants ont pris, � terme, les d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s :

1. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � 2 et sont appel�s � ces fonctions pour une dur�e de six ann�es :

1. Monsieur Erminio Deodato, pr�nomm� et

2. Monsieur Jean-Eric Lhote, demeurant � Paris 75007 (France), 83 rue Saint Dominique.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2019.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est exerc� � titre gratuit.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 27 des statuts.

2. Commissaires

Les comparants constatent et d�clarent qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi qu'� tout le moins pour

son premier exercice, la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 141, 2� du Code des Soci�t�s, du fait

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

I au Moniteur

beige

il1.' 1.

Volet B - Suite

qu'elle est consid�r�e comme "petite soci�t�" au sens de l'article 15 dudit Code. En cons�quence, ils d�cident � l'unanimit� de ne pas nommer de commissaire.

3. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e au 13 mal 2014.

4. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social se cl�ture le 31 d�cembre 2013.

5, Pr�sident du Conseil d'administration

, Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions de Pr�sident du Conseil d'administration et ce pour toute

la dur�e de son mandat d'administrateur : Monsieur Emiinio Deodato, pr�nomm�, qui a accept�.

Le mandat du Pr�sident ainsi nomm� est exerc� � titre gratuit.

6. D�l�gation de pouvoirs

Les comparants d�clarent constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, avec facult� de substitution tout avocat du cabinet KOAN, dont les bureaux sont sis � 100 boulevard du Souverain, 100 � Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), et ce en vue de proc�der � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire aupr�s de toute administration et soci�t� g�n�ralement quelconque.

7. Reprise d'engagements pris au nom de la soci�t� en formation

Les comparants d�clarent, conform�ment � l'article 60 du code des Soci�t�s, reprendre et homologuer, au nom de la soci�t� pr�sentement constitu�e, tous tes actes, op�rations et facturations effectu�s au nom de la soci�t� en formation, par eux-m�mes ou leurs pr�pos�s depuis le premier janvier deux mil douze.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalit�s en rapport avec la NA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEVVERCK de CRAYENCOUR, Notaire.

D�pos� en m�me temps : exp�dition conforme de l'acte, procurations,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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