22/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 13.08.2014 14437-0577-025
19/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _ _
D é p o s é I R e ç u l e 0 7 K A V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
r e n c ; o p h l o n e d e i e f f i x e l l e s
U I J I I
1 9 2 0 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 , 7 1 6 . 0 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e g i B r u s s e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b t e 3 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e t i o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u ' 1 3 m a i 2 0 1 4 :
D é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é A u d i t a s - D B W S A R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à K e i z e r s p l e i n 4 0 , b t e A , 9 3 0 0 A a l s t , r e p r é s e n t é é p a r M o n s i e u r V a n s t e e l a n t S v e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s q u i s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
R a l f K ö h l e r F a b i a n K l i n g l e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 17.09.2013 13587-0045-027
10/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n o o d 2 . 0
R é
M o a
b i
I I I I I I I I 1 1 1 1
* 1 2 0 0 6 7 9 9 *
2 8 O e " 2 0 1 1
' G r é f í e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 7 1 6 . 0 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G I B R U S S E L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b t e 3 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r :
M a d a m e B a r b e l 5 c h o m b e r g ;
M o n s i e u r M a l c o l m M o r g a n ;
M a d a m e A n d r e a Z i e g l e r ;
M o n s i e u r T i t u s N o l t e n i u s ; e t
M o n s i e u r A r n o H d f i n g h o f f .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n d B e c h h e i m R a l f K d h l e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 26.07.2011 11352-0571-026
24/03/2015
ÿþM D D W O R D 1 1 . 1
; } f i f r e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r _ b e l - - = _ - _ a p r è s d é p ô t d e l ' a f e g m e r e f m e ç u l e
1 0 9 9 1 9 1 *
1 1 1 1 1 1
i 2 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e c p a g e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 7 1 6 . 0 7 2
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : D e g i B r u s s e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b t e 3 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
1 , L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r B e r n d B e c h h e i m ;
- M o n s i e u r F a b i a n K l i n g l e r ;
- m o n s i e u r R a l f K ö h l e r ;
- m o n s i e u r F r a n k S c h m i d t ; e t
_ M o n s i e u r S t e f f e n S c h u t z .
2 . L e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t q u e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t é t é n o m m é e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 e t p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n f o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 :
- M o n s i e u r K l a u s - P e t e r K e l l e r , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à L a n g e n e r S t r e s s e 4 5 , 6 3 0 7 3 O f f e n b a c h , A l l e m a g n e ;
- M o n s i e u r A n d r é W a l t e r K o l b , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à S e l i g e n s t à d t e r S t r e s s e 3 3 , 6 3 3 2 2 R t i d e r m a r k , A l l e m a g n e ; e t
- M o n s i e u r A n d r e a s V i x , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à S u d e t e n s t r a s s e 2 5 , 6 3 6 9 5 G l a u b u r g S t o c k h o l m , A l l e m a g n e .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
K l a u s - P e t e r K e l l e r A n d r é W a l t e r K o l b
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 09.06.2010 10175-0452-027
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 22.07.2009 09463-0325-027
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 16.06.2008 08255-0393-027
10/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 31.08.2007 07712-0384-023
20/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 09.05.2006, DPT 13.07.2006 06445-0081-023
11/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 04.08.2005 05627-0064-018
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.07.2015, DPT 27.08.2015 15488-0287-024