08/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 6 I k u . ~ ~ L
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 2 0 . 9 5 2 . 7 6 8
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : D e g o m e x I n v e s t o r s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 t e 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s ) V E R P L A A T S I N G V A N D E V O O R N A A M S T E V E S T I G I N G E N V A N D E S T A T U T A I R E Z E T E L N A A R H E T B U I T E N L A N D
O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t a i r e z e t e l e n d e v o o r n a a m s t e v e s t i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r N e d e r l a n d , 1 0 4 3 B W A m s t e r d a m , N a r i t a w e g 1 6 5 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p e r 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e
z a a k v o e r d e r s :
C a r o l i n e H o o g s t e y n s
V i n h N g u y e n
R e m c o T e r p s t r a
Z i j b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 a l s K l a s s e B z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e
b e n o e m e n :
N i k i A d r i a a n v a n d e n B e r g , w o n e n d e S t i e m e n s v a a r t 7 4 , t e 2 4 9 7 Z G ' s - G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) ;
E d u a r d J o h a n n e s H o o g e b o o m , w o n e n d e K i e b o s 2 0 , t e 1 7 4 9 H B H a r e n k a r s p e I ( N e d e r l a n d ) .
3 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s m e t u i t w e r k i n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v o l g e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n z i j b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e N e d e r l a n d , 1 0 4 3 B W A m s t e r d a m , N a r i t a w e g 1 6 5 . "
5 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e v e n a l s a a n S e b a s t i e n L E W Y , C a r o l i n e H O O G S T E Y N S e n e l k e m e d e w e r k e r v a n C i t c o B e l g i u m N V m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n o f p u b l i c i t a i r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n v e r b a n d m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , d a a r o n d e r ( z o n d e r b e p e r k i n g ) b e g r e p e n :
- o m o v e r t e g a a n t o t a l l e n o d i g e o f n u t t i g e p u b l i c a t i e s i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
- o m d e g e g e v e n s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s t e l a t e n a a n p a s s e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j a l l e a n d e r e i n s t a n t i e s , n i e t a l l e e n i n g e v o l g e d e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n m a a r v o o r z o v e e l a l s n o d i g i n g e v o l g e a l l e b e s l u i t e n d i e d o o r d e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e n o m e n i n h e t v e r l e d e n . D e l a s t h e b b e r h e e f t o n d e r m e e r d e b e v o e g d h e i d o m t e d i e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e b e h e e r s c e l v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ e
V o o r b e h o u d e n , g a a n h e t
" " B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
K B O , b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n b i j a l l e a n d e r e i n s t a n t i e s ;
o m e e n p r o f o r m a j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n p e r d a t u m v a n d e
z e t e l v e r p l a a t s i n g e n o m d e l a a t s t e f i s c a l e a a n g i f t e i n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g v o o r t e b e r e i d e n
e n i n t e d i e n e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/05/2011
ÿþ M A
l a i d ( B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 1 0 7 8 5 3 9 *
b e h o u d e i 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b l a
B R U S
' 1 3 M A I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 9 5 2 . 7 6 8
B e n a m i n g
( v o i u i U : D E G O M E X I N V E S T O R S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a t a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g v a n e e n k l a s s e B z a a k v o e r d e r - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d d . 2 2 a p r i l 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t u n a n i m i t e i t a l s v o l g t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r z o e k v a n d e h e e r C h r i s t o p h e V o t r o n t o t o n t s l a g v o o r a l z i j n b e s t u u r s m a n d a t e n p e r 5 a p r i l 2 0 1 1 . D e h e e r C h r i s t o p h e V o t r o n i s k l a s s e B z a a k v o e r d e r v a n d e , V e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t p e r 5 a p r i l 2 0 1 1 d e h e e r R e m c o T e r p s t r a a l s k l a s s e B z a a k v o e r d e r
v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r : , o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n i o n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .