ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 8 3 5 6 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G R O O F I N V E S T I S S E M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n n é e s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 6 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s G a u t i e r B a t a i l l e d e L o n g p r e y , P h i l i p p e A r m e z d e T a b o a d a e t P i e r r e P e p e r s a c k , d e m ê m e q u e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P e t e r C o o x .
P h i l i p p e A r m e z d e T a b o a d a G a u t i e r B a t a i l l e d e L o n g p r e y
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
t r a . M I B I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
3 0 J A N f f e 2 0 3 3
G r e
-
1 3 2 9 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f ë
D é p o s é / R e ç u
a
2 9 1 n 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u i a l d e c o m m e r c e a i - l e ^ F , h Q r e d e F . Q i e f f * . ; i T %
R e r v '
a u
M o n i t e t
b e l g e
N G d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 8 3 5 6 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G R O O F I N V E S T I S S E M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 5
N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e s a r é u n i o n d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e c o n s e i l a p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - M a r c V e r b i s t p o u r p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r P h i l i p p e A n n e z d e T a b o a d a , q u i a d é m i s s i o n n é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
1 1 e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e c o n f i r m e r c e t t e n o m i n a t i o n .
P a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e x p r i m é e s , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r c V e r b i s t d o n t l e m a n d a t é c h o i r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 8 .
P i e r r e P e p e r s a c k G a u t i e r B a t a i l l e d e L o n g p r e y
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e