07/04/2011
ÿþ M u t l 2 . 0
o i e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 8 ~ . 2 0 ~ i
B R U X E L L E S
G r e f f e
I I I I I I J 1 1 , 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 R 1 1 ! 1 1 1 1 1
R É
M c b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 9 6 6 . 6 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) - D E L C A P A S S E T M A N A G E M E N T L I M I T E D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a n g l a i s
S i è g e : 2 , E a t o n G a t e à S W 1 W 9 B J L o n d o n ( R o y a u m e - U n i d e G r a n d e - B r e t a g n e )
A d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e : R u e J o s e p h S t e v e n s 7 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - F I N D ' E N G A G E M E N T S
C O N T R A C T U E L S E N V E R S L E R E P R E S E N T A N T L E G A L D E L A S U C C U R S A L E B E L G E
D u p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a n g l a i s " D e l c a p A s s e t M a n a g e m e n t L i m i t e d " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u R o y a u m e - U n i d e G r a n d e - B r e t a g n e , à S W 1 W 9 B J L o n d r e s , E a t o n G a t e n u m é r o 2 , e t d o n t l ' a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e e s t s i s e à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e J o s e p h S t e v e n s n u m é r o 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 9 6 6 . 6 1 2 , t e n u e l e s e p t m a r s d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l e d i t C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L a s o c i é t é D e l c a p A s s e t M a n a g e m e n t L i m i t e d , p r é q u a l i f i é e , m e t f i n à p a r t i r d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l o n z e à t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t u e l s e n v e r s M o n s i e u r G u y d e M a r n i x d e S a i n t e A i d e g o n d e , d o m i c i l i é à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l ' A r m é e n u m é r o 8 9 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e s t i t r e s o f f i c i e l s d e C o - G e n e r a l M a n a g e r e t d e R e p r é s e n t a n t L é g a l d e l a S u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é
D e l c a p A s s e t M a n a g e m e n t L i m i t e d , p r é q u a l i f i é e , v i e n d r o n t à é c h é a n c e l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l o n z e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
I l e s t m i s f i n à p a r t i r d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l o n z e à t o u s l e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r G u y d e M a r n i x d e S a i n t e A l d e g o n d e , p r é n o m m é , t e l s q u e p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u o n z e o c t o b r e d e u x m i l d i x , s o u s l e n u m é r o * 1 0 1 4 8 0 3 5 * .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
I l e s t m i s f i n à t o u t e r é m u n é r a t i o n a p r è s l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l o n z e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s a u x a u t o r i t é s r é g u l a t r i c e s b r i t a n n i q u e s o u b e l g e s s e r o n t a c c o m p l i e s e n t e m p s u t i l e ,
e n v u e d ' u n e t e r m i n a i s o n o f f i c i e l l e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l o n z e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i
C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s -
v e r b a l e t e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
G é r a r d I N D E K E U ,
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e