ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à ' p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e r a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 1 9 6 . 7 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : D E L H A I Z E T H E L I O N C O O R D I N A T I O N C E N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e O s s e g h e m 5 3 , 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é p o t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
D é p ô t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s p a r é c r i t l e 4 a v r i l 2 0 1 4 c o n f o r m é m é n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I s a b e l l e L e G r a n d M a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e s d é c i s i o n s o r i g i n a l e s
I 4 A P R 2 0 1 4 B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M I E 3 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 [ I I I 3 1 ! 1 1 3 1 1 1 1 s R u X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 1 9 5 7 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e l h a i z e T h e L i o n C o o r d i n a t i o n C e n t e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e O s s e g h e m 5 3 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 1 4 q u e :
s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r ' l e m a n d a t d e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . s . f . d . S . C . R . L . , B e r k e n l a a n 8 B à 1 8 3 1 D i e g e m , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M i c h e l D e n a y e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e d e r n i e r , p a r t o u t a u t r e a s s o c i é d u c o m m i s s a i r e a g r é é p a r l a s o c i é t é , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s ( a n n é e s c o m p t a b l e s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 ) , q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 e t d ' a p p r o u v e r l e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d ' a u d i t d u c o m m i s s a i r e d ' u n m o n t a n t d e E U R 1 3 . 0 0 0 :
M o n s i e u r K e i t h C u n n i n g h a m d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r B a r t h é l é m y D e l a c r o i x e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a i n v i t é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
M a r c H u b r e c h t M i g u e l S i l v a G o n z a l e z
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e