02/01/2015
ÿþ/ a m ,
f R e j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o a P O R 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . , _ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 1 P . e Ç u ~
1 9 D E C . 2 0 1 4
a u g r e c e u ; r , ' o u n a d e c o m m e r c e
~ " é ; ~ L
" . ~ f Ë . ~ x t i l l e S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 5 9 8 . 0 3 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D e l r o s e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 7 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l à l ' A v e n u e V a n O v e r b e k e , 1 3 4 - 1 0 8 3 B r u x e l l e s ( G a n s h o r e n ) à p a r t i r d e c e j o u r ,
G a é t a n R O S E L T ,
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u t l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e .
13/06/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E : j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 4 J t N 2 0 1 3
G r e f f e
M a d 2 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 5 9 8 0 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L R O S E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à I x e l l e s ( 1 . 0 5 0 B r u x e l l e s ) , 2 7 0 , a v e n u e L o u i s e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e q u a t o r z e m a i d e u x m i l
t r e i z e , e t p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é t r o i s r â l e s s a n s r e n v o i , à P e r w e z , l e 2 2 m a i 2 0 1 3 , v o l u m e
5 1 4 1 1 , f o l i o 5 1 , c a s e 1 0 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E , l e R e c e v e u r ( s ) E , D a g u e t " ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« D E L R O S E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 . 0 5 0 B r u x e l l e s ) , 2 7 0 , a v e n u e L o u i s e , t e n u e l e 1 4 m a i
2 0 1 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D E M I S S I O N D E M E S S I E U R S G A E T A N R O S E L T E T M I C H A E L D E L A T T R E D E L E U R S F O N C T I O N S D E
G E R A N T S S T A T U T A I R E S
p r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r G a é t a n R o s e l t , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à ( 1 7 0 2 ) D i l b e e k , 1 4 , L e e u w e r i k e n l a a n , e t M o n s i e u r
M i c h a ë l D e l a t t r e , d o m i c i l i é à L a e k e n ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , 5 4 , r u e M o d e V l i e b e r g h , o n t p r é s e n t é l e u r d é m i s s i o n d e
l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 4 m a i 2 0 1 3 ,
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l e u r d é m i s s i o n a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 4 m a i 2 0 1 3 .
D E C H A R G E
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d o n n é d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t , d e p u i s l a
d e r n i è r e d é c h a r g e q u i l e u r a é t é d o n n é e . I l e s t p r é c i s é q u e l a d i t e d é c h a r g e s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e
a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e à d a t e r d u 1 4 m a i 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r G a ë t a n R O S E L T , p r é q u a l i f i é , l e q u e l a a c c e p t é l a f o n c t i o n e t l e c a r a c t è r e a c t u e l l e m e n t
g r a t u i t d e c e l l e - c i .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s
G a é t a n R o s e l t e t M i c h a ë l D e l a t t r e d e l e u r f o n c t i o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
P O U V O I R S
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 1 4 m a i 2 0 1 3 .
N o t a i r e O l i v i e r J a m a r à C h a u m o n t - G i s t o u x
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e