17/06/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V p p L 0 5 ' 0 6 ' 2 0 1 4 1 1 1 W l p ~ l Q 6 1 I 1 1 W p I I p I I
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 2 8 5 . 4 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L S T A N C H E J . P h . S . P . R . L .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e V a n W a m b e k e , 3 2 à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A D A P T A T I O N A U C O D E D E S S O C I E T E S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E L S T A N C H E J . P h . S . P . R . L . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e V a n W a m b e k e , 3 2 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 2 . 2 5 0 , 0 0 E u r ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 9 . 1 2 5 , 0 0 E u r ) à d e u x c e n t u n m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 2 0 1 . 3 7 5 , 0 0 E u r ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e l e d i x - n e u f m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , l a q u e l l e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 C I R 9 2 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t
- M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e D E L S T A N C H E d e m e u r a n t à 1 7 0 0 D i l b e e k , K l o o s t e r s t r a a t , 6 0
- M a d a m e M i r e i l l e D E L S T A N C H E , d e m e u r a n t à 1 7 0 0 D i l b e e k , L a m b r e c h t s l a a n , 8 0 .
L e s q u e l s a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E L S T A N C H E J . P h . S . P . R . L . » e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e l e u r p a r t d a n s l a s o c i é t é , e n s u i t e d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e s p é c i a l e d u d i x - n e u f m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o u r u n m o n t a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 2 . 2 5 0 , 0 0 E u r ) .
I l s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i s o u s c r i t e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 9 3 0 0 1 7 2 8 3 5 2 7 6 7 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« D E L S T A N C H E J . P h . S . P . R . L . » , à c o n c u r r e n c e d e
- c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e s e p t e u r o s p a r M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e D E L S T A N C H E
- d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s p a r M a d a m e M i r e i l l e D E L S T A N C H E
d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E L S T A N C H E J . P h , S . P . R . L . » a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 2 . 2 5 0 , 0 0 E u r ) ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 8 m a i 2 0 1 4 e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t u n m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t u n m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 2 0 1 . 3 7 5 , 0 0 ) , I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 . - ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s c h a c u n e .
A r t i c l e 6 . L o r s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e t r e n t e e t u n m a i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B e f ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e a c o n v e r t i c e c a p i t a l e n d i x - n e u f m i l l e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 9 . 1 2 5 E u r ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 2 . 2 5 0 , 0 0 E u r ) p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t u n m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 2 0 1 . 3 7 5 , 0 0 E u r ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s p r o p o s i t i o n s d e m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 9 , 1 2 § 2 , 1 3 , 1 5 § 2 , 1 7 e t 2 1 d e s s t a t u t s t e l l e s q u e p r é v u e s à l ' o r d r e d u j o u r ,
S i x i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e