02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.06.2014, DPT 26.06.2014 14224-0307-013
19/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
D e à e w e l % . a u G r e f f e d u
T e n t e a ! d e C o m m u t e b ° a g L I E C . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 6 5 5 2 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L T A E X T I N G U I S H E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M o u l i n - à - H u i l e 4 7 6 7 0 0 A r l o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ° O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 . 1 1 . 2 0 1 3
T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à d a t e r d ' a u j o u r d ' h u i
à
C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 4 9 b t e 1 0
B - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
Y v e s A n a f
A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P . V . d e l ' A . G . E . d u 1 2 . 1 1 . 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 16.07.2013 13312-0073-012
17/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 14.06.2012, DPT 14.08.2012 12406-0579-010
28/03/2012
ÿþ a . ' 1 ( 3 i s I M a l 2 . 0
= - S C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 e o r e l
u I I f l I I I I I I I 1 1 1 1 1 1
" i a o e s s e r
R é ;
M o i b t
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 6 5 5 . 2 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " D E L T A E X T I N G U I S H E R S "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e B i r m i n g h a m , 1 0 2
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C I E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - - D E M i S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é P H I L I P S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , l e
h u i t m a r s d e u x m i l d o u z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s
a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e q u i n z e m a r s 2 0 1 2 V o l u m e 3 4 f o l i o 8 9 c a s e 1 0 . R e ç u : v i n g t -
c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T " .
Q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D E L T A
E X T I N G U I S H E R S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e B i r m i n g h a m , 1 0 2 ,
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 6 7 0 0 A r l o n ( V i v i l l e ) , r u e d u M o u l i n à H u i l e 4 7 ,
2 , M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r c o m m e n c e r l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i r l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t d e r é d u i r e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n ç a n t t e p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e d o u z e p o u r
l e t e r m i n e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a t e n i r l e 1 4 d u m o i s d e j u i n à 1 4
h e u r e s .
4 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , t e l q u e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r :
- A r t i c l e 2 : r e m p l a c e r l e p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 7 0 0 A r l o n ( V i v i l l e ) , r u e d u M o u l i n à H u i l e 4 7 . »
- A r t i c l e 2 0 : r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
u i l e s t t e n u c h a q u e a n n é e t e 1 4 d u m o i s d e j u i n à 1 4 h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . »
- A r t i c l e 2 3 r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e p u i s l e q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , t e l q u ' i l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , d e
1 ) M a d e m o i s e l l e W I B O I s a b e l l e M a r i e - H é l è n e J e a n V i c t o i r e , d o m i c i l i é e à 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B o s s t r a a t , 5 7 ( R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o : 8 4 . 0 4 . 2 1 1 5 6 . 3 6 ) .
2 ) M o n s i e u r W I B O H a r o l d , d o m i c i l i é à 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B o s s t r a a t , 5 7 ( R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o : 8 7 . 1 2 , 1 0 2 6 5 . 9 5 ) .
3 ) M o n s i e u r W I B O N i c o l a s , d o m i c i l i é à 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B o s s t r a a t , 5 7 ( R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o : 8 7 , 1 2 . 1 0 2 5 7 . 9 3 ) .
4 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e W C O N S U L T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A s p e l a r e ( 9 4 0 4 N i n o v e ) , P l e k k e r s t r a a t 7 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 4 8 0 . 0 6 6 . 0 6 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e V A N M U L D E R S V e e r l e , d e m e u r a n t à A s p e l a r e ( 9 4 0 4 N i n o v e ) , P l e k k e r s s t r a a t 7 .
A u s s i , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n p o u r u n e p é r i o d e s i x a n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' a i l l e u r s d u m ê m e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
á u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a ) M o n s i e u r A N A F Y v e s C l e m e n t e , d o m i c i l i é e n I t a l i e ( 2 0 1 4 5 M i l a n o ) , V i a M . B u o n a r o t t i 3 5 .
b ) l a s o c i é t é d e d r o i t i t a l i e n A N A F S P A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e n I t a l i e , 2 7 0 2 0 T o r r e d ' I s o l a ( P V ) , V i a d e l C o m m e r c i o 4 , I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e i t a l i e n s o u s l e n u m é r o P V 1 7 4 3 5 3 .
6 , p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' I n s t a n t , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t q u e l e c o n s e i l e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e W I B O I s a b e l l e , p r é n o m m é e , e n s a q u a l i t é d e p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e W C O N S U L T , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e V A N M U L D E R S V e e r l e , d e m e u r a n t à A s p e l a r e ( 9 4 0 4 N i n o v e ) , P l e k k e r s s t r a a t 7 , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
D é s l o r s , l e c o n s e i l p r o c é d e r a à l a n o m i n a t i o n d e s P r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t à l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e :
1 . d e n o m m e r c o m m e P r é s i d e n t :
- M o n s i e u r A N A F Y v e s C l e m e n t e , p r é n o m m é ;
2 . d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
" - M o n s i e u r A N A F Y v e s C l e m e n t e , p r é n o m m é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
3 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d é p o s e r e t s i g n e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s / à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r f a v a l e u r a j o u t é e , e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r r e m p l i r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , -
A n d r é P H I L I P S - N o t a i r e ,
D é p ô t s i m u l t a n é d e : - u n e e x p é d i t i o n - d e u x p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/03/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
z u r : 1 1 . ~ r : 1 1 .
* 1 2 0 5 0 3 4 9 *
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R É
M c
I .
1 0
D é n o m i n a t i o n : D e l t a E x t i n g u i s h e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e B i r m i n g h a m , 1 0 2 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 6 5 5 2 3 4
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i t i o n s N o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s :
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r c o m m e à p a r t i r d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e
- M a d a m e I s a b e l l e W i b o , d o m i c i l i é à 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B o s s t r a a t 5 7 .
- M o n s i e u r N i c o l a s W i b o , d o m i c i l i é à 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B o s s t r a a t 5 7 .
- M o n s i e u r H a r o l d W i b o , d o m i c i l i é à 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B a s s t r a a t 5 7
- W C o n s u l t B V B A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e à 9 4 0 4 A s p e l a r e , P l e k k e r s s t r a a t 7 r e p r é s e n t é p a r
M a d a m e V e e r l e V a n M u l d e r s , g é r a n t e .
L ' A s s e m b l é e r e m e r c i e l e s A d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a n t e t d o n n e d é c h a r g e .
L ' A s s e m b l e é d é c i d e d e n o m i n e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s ,
- M o n s i e u r Y v e s C l e m e n t e A N A F , d o m i c i l i é à 2 0 1 4 5 M i l a n o , V i a M . B u a n n a r o t t l , 3 5 , I t a l i e a v e c n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é A N 9 9 0 3 0 1 1 .
- A N A F S P A , s o c i é t é d e d r o i t I t a l i e n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i T o r r e d ' I s o l a ( P V ) , V i a d e l C o m m e r c i o 4 Z i p C o d e 2 7 0 2 0 , I t a l i e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e s o u s l e n u m é r o P V 1 7 4 3 5 3 .
L ' A s s e m b l e é d é c i d e d e n o m i n e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
- M o n s i e u r Y v e s C l e m e n t e A N A F , d o m i c i l i é à 2 0 1 4 5 M i l a n o , V i a M . B u a n n a r o t t i , 3 5 , I t a l i e .
L ' A s s e m b l é e p r e n d c e s d é c i s i o n s à l ' u n a n i m i t é .
M o n s i e u r Y v e s A n a f
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/02/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ " ~ ~ ~ ~ ~ ' "
M O D W O R D 1 1 . 1
.
. M ' " ~ - , . , . ,
1 C t r ~ u ~ ~ I i C ~ g L i l e
R é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e l g e
t k 1 1 t I I 1 t I k 1 I 1 I I 1 M 1 1 I I I 1 I U t I 1 I 1 k 1 I I I 1 t
0 9 F E V , 2 0 1 5
a g r e f f e d u l " ~ i r l . r r l a l d e c o m m e r c e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 6 6 5 . 2 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " D E L T A E X T I N G U I S H E R S "
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 4 9 b o î t e 1 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i ! q u a t o r z e p a r M a î t r e B e r t r a n d N E R I N C X , N o t a i r e a s s o c i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , s u p p l é a n t M a î t r e A n d r é P H I L I P S , N o t a i r e H o n o r a i r e d e r é s i d e n c e à K o e k e l b e r g , s u i v a n t O r d o n n a n c e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i A u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 L e 2 2 D E C 2 0 1 4 V o l 4 4 f o l 9 1 c a s e 2 0
R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( E U R 5 0 , 0 0 P o u r l e C o n s e i l l e r a . i . ( s i g n é ) C . D U M O N T " .
Q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E L T A E X T I N G U I S H E R S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 4 9 b o î t e 1 0 . L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
R a p p o r t s
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D G S T & P a r t n e r s - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h a ë l D E R I D D E R , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e à l a S A « D E L T A E X T I N G U I S H E R S » p o r t e s u r u n e q u o t i t é d e 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d e l a c r é a n c e d é t e n u e p a r s o n a s s o c i é p r i n c i p a l , à s a v o i r l a s o c i é t é d e d r o i t i t a l i e n « A N A F » S P A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 7 0 2 0 T o r r e d ' I s o l a , V i a d e l c o m m e r c i o , 4 , I t a l i e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e s o u s l e n u m é r o P V 1 7 4 3 5 3 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
1 ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s ! a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é . I l s ' a g i t e n l ' o c c u r r e n c e d e l ' a p p o r t d ' u n e q u o t i t é d e 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d e l a c r é a n c e d é t e n u e s u r l a S A « D E L T A : E X T I N G U I S H E R S » p a r l ' a p p o r t e u r p r é c i t é ;
3 ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s , s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e ; l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 6 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , s o i t u n m o n t a n t d e 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
4 ) l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n s i s t e e n 6 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 . »
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u . c o m m e r c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é " n e v a r i e t u r " p a r l e n o t a i r e e t l e s m e m b r e s d u b u r e a u
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e ' p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r " l a c r é a t i o n d e s i x c e n t m i l l e ( 6 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s ; a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e n t l a v a l e u r d e l ' a p p o r t , q u i e s t f i x é e à s i x c e n t m i l l e , e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A p p o r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u 1 1 r ó n i t e u r b e l g e
e
~ '
M é s e r v ê
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A n n e x e s C r u - M o n i t e u r b e l g e
V o l e t l 3 - S u i t e
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t
L a s o c i é t é d e d r o i t i t a l i e n A N A F S P A , p r é q u a l i f i ë e ;
L a q u e l l e , p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e ,
d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E L T A
E X T I N G U I S H E R S » , e t e x p o s e q u ' i l p o s s è d e u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e i e x i g i b l e d e " s i x c e n t m i l l e e u r o s
( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c h a r g e d e l a s o c i é t é « D E L T A E X T I N G L 1 l S H E R S , » t " - ,
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , i l d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é l e l a c r é a n c e q u ' i l p o s s è d e c o n t r e e l l e , à
c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t . I
R é m u n é r a t i o n
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s ' d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e ' c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é d e d r o i t i t a l i e n A N A F S P A , p r é q u a l i f i é e , q u i , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a c c e p t e , l e s s i x c e n t m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . ' . " ' "
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n , d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à . s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u S o u r , s a v o i r :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
- r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
- a j o u t e r a p r è s l ' a r t i c l e 5 , l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 5 b i s
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - c i n q m i l l e a c t i o n s , e n t i e r r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r u n a p p o r t e n n a t u r e p o u r l e p o r t e r à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s à s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t m i l l e a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e V A N B I N S T H i l d e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u i d o i v e n t p e r m e t t r e à l a s o c i é t é d ' e x e r c e r s o n a c t i v i t é c o m m e r c i a l e e t à c e t t e f i n , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u G u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s d u c h o i x d u m a n d a t a i r e , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ( T V A ) , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a F i s c a l i t é d e s E n t r e p r i s e s , d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s , c o m m u n a l e s e t a u t r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , -
B e r t r a n d N E R I N C X - N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : - u n e e x p é d i t i o n - d e u x p r o c u r a t i o n s - u n r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u o i e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/03/2015
ÿþR é s e r v é
a u ~ ` M o n i t e u r b e l g e Î ,
M O a I . 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
5 M A R S 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u e g e c o m m e r c e a n c o p - h - o n e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 6 5 5 2 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L T A E X T I N G U I S H E R S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 4 9 l t e 1 0 B - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 . 0 1 . 2 0 1 5
T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é t e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à d a t e r d u 0 1 . 0 3 . 2 0 1 5 à
A v e n u e S a b i n 1
B - 1 3 0 0 W a v r e
Y v e s A n a f
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r L a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e