19/05/2011
ÿþ M M 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 6 4 . 1 0 7 . 4 8 5
b ~ A ! 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
` 1 1 0 9 5 ] 6 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
T A X I P O L O
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e C h o p i n 2 3 / A 0 0 8
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E , M O D I F I C A T I O N D E
L ' O B J E T S O C I A L , C O N V E R S I O N D U C A P I T A L S O C I A L E N E U R O S , A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S , C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L , S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S , R E F O N T E D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S , P O U V O I R S .
s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B r u n o l e M a i r e , à B r u x e l l e s , l e s i x m a i d e u x m i l l e o n z e , s ' e s t r é u n i e ! l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T A X I P O L O "
" d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e C h o p i n 2 3 / A 0 0 8 . Q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é d e « T A X I P O L O » e n « D E L T A '
R E L A Y » ,
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e n t l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l e c h a n g e m e n t d ' o b j e t p r o p o s é , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r e p r e n a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e ; r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a l i v r a i s o n d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n d é t a i l d e p l a t s t r a i t e u r s e f d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s ; l a l i v r a i s o n d e n o u r r i t u r e e t d e p l a t s t r a i t e u r s c h e z l e s p a r t i c u l i e r s e t d a n s l e s : r e s t a u r a n t s e t l e s m a i s o n s d e r e p o s ; l e n e t t o y a g e d e b u r e a u x , e n t r e p ô t s e t h a b i t a t i o n s p r i v é e s .
3 ) C o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s ' é l e v a n t a c t u e l l e m e n t à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ;
( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) e n u n m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s z é r o u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
4 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s :
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s , à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s : n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s z é r o u n c e n t : ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
" 5 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é : p o r t é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t ! c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , q u i s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
6 ) S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e s o r t e q u e l e
c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
7 ) R e f o n t e d e s s t a t u t s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
S o u c i e u s e d ' e n a s s u r e r l a c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a v e c l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s n o u v e l l e s , ;
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e u n F o r m e e t d é n o m i n a t i o n :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « D E L T A R E L A Y » .
A r t i c l e d e u x S i è g e :
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r ;
! b e l g e .
A r t i c l e t r o i s O b j e t : " L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e e n t r e p r i s e d e t a x i s , y c o m p r i s l e s b u r e a u x d e c e n t r a l i s a t i o n d ' a p p e l s t é l é p h o n i q u e s e t d e t r a n s m i s s i o n s p o u r t a x i s ; a u t r a n s p o r t p a r ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u
n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o u s m o y e n s d e l o c o m o t i o n s r o u t i e r s d e p e r s o n n e s e t d e m a r c h a n d i s e s ; à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n g a r a g e p o u r e f f e c t u e r t o u t t r a v a i l d e r é p a r a t i o n , d ' e n t r e t i e n , d e l a v a g e d e t o u s v é h i c u l e s a u t o m o t e u r s , c o m p r e n d é g a l e m e n t l e d é p a n n a g e s u r r o u t e , a t e l i e r d e r é p a r a t i o n ; à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e p o m p e à e s s e n c e e t d e t o u s c a r b u r a n t s t e l s q u e m a z o u t , d i e s e l , g a z , é n u m é r a t i o n n o n l i m i t a t i v e ; à l a l o c a t i o n , l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' e x p o r t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n d e v o i t u r e s , d e c a m i o n n e t t e s , d e c a m i o n s e t d e t o u s v é h i c u l e s a u t o m o t e u r s n e u f s o u d ' o c c a s i o n a i n s i q u e l e u r é q u i p e m e n t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u n e t t o y a g e e t à l a r é p a r a t i o n d e t a p i s , à l a b o u q u i n e r i e , a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e e t n i g h t - s h o p ; b o u l a n g e r i e ;
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a l i v r a i s o n d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n d é t a i l d e p l a t s t r a i t e u r s e t d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s ; l a l i v r a i s o n d e n o u r r i t u r e e t d e p l a t s t r a i t e u r s c h e z l e s p a r t i c u l i e r s e t d a n s l e s r e s t a u r a n t s e t l e s m a i s o n s d e r e p o s ; l e n e t t o y a g e d e b u r e a u x , e n t r e p ô t s e t h a b i t a t i o n s p r i v é e s .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , s o i t p a r e x p l o i t a t i o n d i r e c t e , s o i t e n s ' i n t é r e s s a n t d a n s l e s e n t r e p r i s e s a n a l o g u e s o u a p p a r e n t é e s e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t s o i t p a r v o i e d e f u s i o n a v e c d e t e l l e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s . E l l e p e u t a g i r c o m m e i n t e r m é d i a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s p r o j e t s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e f i n a n c e m e n t s i n t e r n a t i o n a u x .
E l l e p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r t o u s a c t e s d e t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e q u a t r e D u r é e :
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e c i n q C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
i l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e s i x R e g i s t r e d e s p a r t s :
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s , d a n s l e q u e l l a g é r a n c e i n d i q u e l e s s o u s c r i p t i o n s , c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s .
A r t i c l e s e p t C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n :
L a c e s s i o n d e p a r t s e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t s o n t s o u m i s e s :
1 ) A u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s d e c h a c u n d ' e u x a v e c , e n c a s d e n o n e x e r c i c e p a r c e r t a i n s d ' e n t r e e u x , a c c r o i s s e m e n t a u p r o f i t d e s a u t r e s ;
2 ) E n c a s d e n o n e x e r c i c e t o t a l o u p a r t i e l d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , à l ' a g r é m e n t d u n o u v e l a s s o c i é p a r l a
m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a
c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s .
T o u t e f o i s , l a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n n e s o n t s o u m i s e s à a u c u n e r e s t r i c t i o n s i e l l e s o n t l i e u a u p r o f i t :
a ) d ' u n a s s o c i é ,
b ) d ' u n c o n j o i n t , a i n s i q u e d ' u n a s c e n d a n t o u d ' u n d e s c e n d a n t d ' u n a s s o c i é ;
C e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t l i m i t a t i v e .
L e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s d ' u n a s s o c i é d é f u n t , q u i n e p e u v e n t p a s d e v e n i r a s s o c i é s , o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s
p a r t s d e l e u r a u t e u r . A c e t e f f e t , d e m ê m e q u e p o u r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , l e p r i x d ' a c h a t d e s p a r t s
s e r a f i x é a n t i c i p a t i v e m e n t c h a q u e a n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n e t f i g u r e r a d a n s
l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e h u i t G e s t i o n e t s u r v e i l l a n c e :
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i
f i x e l e u r s p o u v o i r s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
L e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é s o n t s u r v e i l l é e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e n e u f A s s e m b l é e g é n é r a l e :
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t
h e u r e s .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d e n q u a l i t é d ' a s s o c i é q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e p h y s i q u e , c e t t e d e r n i è r e e x e r c e
s e u l e l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r ' t i a n d u
c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e m a i s s a n s q u ' i l p u i s s e l e s d é l é g u e r .
E n c a s d ' é g a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s ( c i n q u a n t e c i n q u a n t e ) , c e s e r a l e n o m b r e d e p e r s o n n e s r e p r é s e n t a n t l a
m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s q u i l ' e m p o r t e r a .
A r t i c l e d i x E x e r c i c e s o c i a l e t c o m p t e s :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r . i l f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t .
A r t i c l e o n z e D i s p o s i t i o n s l é g a l e s :
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s s p é c i a l e m e n t s t i p u l é d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l c o n v i e n t d e s ' e n r é f é r e r a u x
d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s s o c i é t é s d ' u n e p e r s o n n e , l e s b é n é f i c e s
d i s t r i b u a b l e s , l e s a c q u i s i t i o n s p a r l a s o c i é t é d e b i e n s d ' a s s o c i é s , l e s a u g m e n t a t i o n s e t r é d u c t i o n s d u c a p i t a l , l e
d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a s s o c i é s e t l e s d i s s o l u t i o n s .
A r t i c l e d o u z e E l e c t i o n d e d o m i c i l e :
y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a t i
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é ,
' g é r a n t , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r f a a i t i t é l e c t i o n d e e
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
8 ) P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n c o m m e g é r a n t d e M o n s i e u r B E N M A R Z O U G R a c h e d , p r é n o m m é .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B E N M A R Z O U G
R a c h e d , p r é n o m m é .
E x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
B r u n o l e M a i r e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e