02/10/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t i M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u t e
1 7 9 1 1 1 2 3 S E P . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 1 7 8 . 3 0 5 D é n o m i n a t i o n
- - - c L u . g r F ' f z e c i U - t r i b u n e . ' d e C o n i l i i 6 d t 3 d f r a r z c o p h a u e d e B r u x e l l e s
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) : D E L V A U X D E S I G N C O O R D I N A T I O N & F I N A N C E
" F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : D . D . C . F . O U D E L V A U X D . C . F .
( a d r e s s e c o m p l è t e ) S O C I E T E A N O N Y M E
1 0 4 0 E T T E R B E E K B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 7
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
t I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F R E D E R I C C O N V E N T , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 7 E ; s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A
« D E L V A U X D E S I G N C O O R D I N A T I O N & F I N A N C E » à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 7 , a p r i s l e s O r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
4 ' A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
e I ° R a p p o r t s p r é a l a b l e s
M , L e P r é s i d e n t d o n n e I e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s I ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r ;
l e r a p p o r t d r e s s é p a r l e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
Q l i m i t é e « B . S . T . , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e G a c h a r d 8 8 b t e 1 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 4 . 7 0 8 . 6 7 3 , e t e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o B 0 0 5 8 , r e p r é s e n t é e g p a r M a d a m e P a s c a l e T Y T G A T , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M a d a m e P a s c a l e T Y T G A T , c o m m i s s a i r e , r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« 1 0 C O N C L U S I O N S
I l r é s u l t e d e s f a i t s c o n s t a t é s e t d e s c o n s i d é r a t i o n s é m i s e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , q u e
1 . N o u s a v o n s c o n t r ô l é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d é l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i - a p p o r t s , l a c o n s i s t a n c e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r l a S A « D L X H O L D I N G S » ;
2 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n u n e p a r t i e d e c r é a n c e q u e p o s s è d e l a S A « D L X H O L D I N G S » a v e c s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 7 , à c h a r g e d e l a S A « D E L V A U X D E S I G N C O O R D I N A T I O N & F I N A N C E » , r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s p a r t i e s e s t n o r m a l , p r u d e n t , a d é q u a t e t c o n f o r m e a u x u s a g e s , e u é g a r d
a u x r è g l e s d e d i l i g e n c e n o r m a l e . I l e s t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s ;
4 . L a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i t c e t t e é v a l u a t i o n , s a v o i r 4 . 5 0 0 . 1 / 2 , 9 5 E U R , c o r r e s p o n d a u n o m b r e ( 4 . 4 7 4 a c t i o n s e t a u p a i r c o m p t a b l e ( 1 . 0 0 5 , 8 3 6 6 E U R ) d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
5 . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 4 . 4 7 4 a c t i o n s d e l a S A « D E L V A U X D E S I G N C O O R D I N A T I O N & F I N A N C E » , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; e t
6 . N o u s r a p p e l o n s e n f i n q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
L e I ` r s e p t e m b r e 2 0 1 4
( s u i t l a s i g n a t u r e )
E S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t e - S u i t e
S . C . P . R L " d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
R e p r é s e n t é e p a r P a s c a l e T Y T G A T »
- - l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ,
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t c o m m i s s a i r e , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
R é s e r v é V
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i ' i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e c e n t d o u z e e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( E 4 . 5 0 0 . 1 1 2 , 9 5 ) , p o u r l e p o r t e r d e o n z e m i l l i o n s s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t d e u x e u r o s s o i x a n t e - t r o i s c e n t s ( E 1 1 . 0 6 4 . 2 0 2 , 6 3 ) à q u i n z e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u i n z e e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( E 1 5 , 5 6 4 . 3 1 5 , 5 8 ) , p a r v o i e d ' a p p o r t d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t , r e x i g i b l e s q u e l a s o c i é t é « D L X H O L D I N G S » , p r é n o m m é e , d é t i e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e c e n t d o u z e e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( E 4 . 5 0 0 . 1 1 2 , 9 5 ) , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 4 . 4 7 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e m i l l e c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( E 1 . 0 0 5 , 8 4 ) s o i t a u p a i r c o m p t a b l e . L e s a c t i o n s i n o u v e l l e s s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t
j p a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l a s o c i é t é D L X H O L D I N G S , p r é n o m m é e , p a r l e b i a i s d e s o n r e p r é s e n t a n t , l a q u e l l e a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e r s o c i é t é d e c r é a n c e s q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t c e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e c e n t d o u z e e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( E 4 . 5 0 0 . 1 1 2 , 9 5 ) . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é D L X H O L D I N G S , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e , q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 4 . 4 7 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u i n z e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u i n z e e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( E 1 5 . 5 6 4 . 3 1 5 , 5 8 ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 1 5 . 4 7 4 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e
s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s a c t i o n s d e c l a s s e « A » e t « B » , s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
I l e s t a c t u e l l e m e n t f i x é à q u i n z e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u i n z e e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 6
1 5 . 5 6 4 . 3 1 5 , 5 8 , ) e n t i è r e m e n t l i b é r é , r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 1 5 . 4 7 4 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r i è m e ( 1 / 1 5 . 4 7 4 ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
; P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , F R E D E R I C C O N V E N T
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e