06/01/2014
ÿþM x ! 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I C I
R é s e a u M o n t t b e l ç
B R U X E L L E S
~ M C 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 0 . 7 4 0 . 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E M I
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; A v e n u e d u P e s a g e 3 1 - 3 3 . h G S O i c e l e i
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e e t D é m i s s i o n 1 N o m i n a t i o n
P V a s s e m b l é e g é n é r a l e d e f a s o c i é t é a n o n y m e D E M I d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e e s t r é u n i e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n l a p r é s e n c e d e M o n s i e u r N a t h a n A b e r g e l . L ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
- D é m i s s i o n s
- N o m i n a t i o n s
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
- D é m i s s i o n s ;
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
M o n s i e u r A B E R G E L N a t h a n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r A B E R G E L H a ï m , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s ;
M a d a m e B E L L A I C H E D e l p h i n e R e b e c c a d o m i c i l i é e a v e n u e M a t h u r i n M o r e a u 3 , P a r i s X I I I è ( 7 5 ) . N u m é r o d e . c a r d e d ' I d e n t i t é ; 6 0 7 7 5 1 1 0 0 1 0 6
M o n s i e u r G U E D J O l i v i e r d o m i c i l i é a u n ° 3 2 a v e n u e d u G é n é r a l d e G a u l e , 9 4 1 7 0 L e P e r r e u x s u r M a r n e . ; N u m é r o p e r s o n n e l ; 6 5 2 3 2 7 7 2 7
C e u x i - c i a c c e p t e n t l e u r r ô l e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t c e , à p a r t i r d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 3
M . G U E D J O l i v i e r e s t a p p e l é a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : B o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e 9 5 / 7 - ' 1 0 8 0 B r u x e l l e s e t c e , à p a r t i r d e c e j o u r ,
L a s é a n c e e s t c l ô t u r é e à 1 8 h 3 0
F a i t à B r u x e l l e s , i e 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
B E L L A I C H E D e l p h i n e R e b e c c a G U E D J O l i v i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ 1 9 0 0 5 6 0 4 8
V I
05/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I I I 1 I U 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 H h I 1
a u * 1 2 1 9 6 4 2 5 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 7 4 0 8 9 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « D E M I »
2 6 N O V Z 0 1 2
B R U X E L V E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d I n d u s t r i e l , 1 0 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e t r e n t e e t u n
o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e ,
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o l ( s )
a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k
l e 0 6 N O V . 2 0 1 2
v o l u m e 5 9 5 f o l i o 7 8 c a s e 2 0
R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s 2 5 , 0 0 t ,
R e c e v e u r ( s i g n é ) M O D A V E .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « D E M I » ,
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d I n d u s t r i e l , 1 0 7 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s
( . C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n
a c t i o n s n o m i n a t i v e s . ( . . . )
- a r t i c l e t r e n t e e t u n : r e m p l a c e r l e t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s s o n t a d m i s d e
p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s d a n s l e R e g i s t r e d e s a s s o c i é s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t ,
3 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s
d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e '
l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e ,
l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . »
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r :
( a ) l a c r é a t i o n d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ;
( b ) l ' e x é c u t i o n m a t é r i e l l e d e l ' é c h a n g e d e c h a q u e a c t i o n a u p o r t e u r c o n t r e u n e a c t i o n n o m i n a t i v e ;
( c ) l ' i n s e r t i o n d a n s l e d i t r e g i s t r e d e s m e n t i o n s l é g a l e s ;
( d ) l a d e s t r u c t i o n p h y s i q u e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r ,
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r d é l i v r e r a u x a c t i o n n a i r e s q u i e n .
f o n t l a d e m a n d e l e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
I L T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , a c t u e l l e m e n t s i t u é à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) ,
. b o u l e v a r d I n d u s t r i e l , 1 0 7 , à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u P e s a g e , 3 1 - 3 3 , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e
l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u P e s a g e , 3 1 - 3 3 . »
I I I . D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e P A U K E R H e i n r i c h , L A B B E .
' D o m i n i q u e , P A U K E R D e b o r r a h e t P A U K E R M i c h a ë l , e t l e u r d o n n e d é c h a r g e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r M o n s i e u r A B E R G E L N a t h a n e t M o n s i e u r A B E R G E L H e m , '
p r é n o m m é s e t q u i a c c e p t e n t l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 e t s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t . I m m é d i a t e m e n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m e n t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r A B E R G E L N a t h a n , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t , l e q u e l a c c e p t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n g a g e l a s o c i é t é e n s i g n a n t s e u l . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M p n i t e e u r
b e i g e