18/10/2013
ÿþ M a l 1 1 . 1
I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 9 0 C C . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
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* 1 3 1 5 8 a 0 8
R é ;
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 y p , 6 6 6 . 6 7 -
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E M I N O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : A U D E R G H E M ( 1 1 6 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E V A N N I E U W E N H U Y S E 6
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G Y S E L I N C K , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , l e h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e q u e
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e M A D & C ° , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l ' H i p p o d r o m e 3 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 3 5 6 1 1 2 ( T r i b u n a l d e B r u x e l l e s )
2 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L E X T R A D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 0 9 0 O v e r i j s e , S m e t s l a a n 2 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 2 . 4 4 0 . 3 6 5 ( T r i b u n a l d e B r u x e l l e s ) .
3 ) M o n s i e u r B O M A N S E r i k L e o V i c t o r E m i e l , n é à H a s s e l t l e 2 0 s e p t e m b r e 1 9 6 8 , d o m i c i l i é à 1 4 3 0 R e b e c q , C h e m i n d u S t o q u o i s 1 0 8 .
4 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C E C A N D E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r u e N o ë l 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 8 4 7 3 3 7 9 ( T r i b u n a l d e N i v e l l e s ) ,
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é a n o n y m e d o n t l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e s t « D E M I N O R » . - L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e V a n N i e u w e n h u y s e , 6 . - L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- a u c o n s e i l d a n s l e d o m a i n e d e l a c o r p o r a t e g o v e r n a n c e , d e s i n t é r ê t s d e s a c t i o n n a i r e s , e t d e s r e l a t i o n s e n t r e a c t i o n n a i r e s e t o r g a n e s d e g e s t i o n o u d e s u r v e i l l a n c e a u s e i n d ' e n t r e p r i s e s c o t é e s o u n o n c o t é e s e n b o u r s e ,
- a u x i n t e r v e n t i o n s d a n s i e c a d r e d e t r a n s a c t i o n s s u r t e s m a r c h é s f i n a n c i e r s c o m m e d e s o f f r e p u b l i q u e s d ' a c q u i s i t i o n s ( O P A ) , d e s f u s i o n s , s q u e e z e - o u t , o u d e s r e s t r u c t u r a t i o n s .
- à l a v a l o r i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s o u d ' a c t i f s , l a r é d a c t i o n d e « f a i r n e s s o p i n i o n s » e x t e r n e s , l a n é g o c i a t i o n o u l ' a c c o m p a g n e m e n t d e t r a n s a c t i o n s s u r d e s s o c i é t é s c o t é e s o u n o n c o t é e s e n b o u r s e , l e r è g l e m e n t d e c o n f l i t s e n t r e a c t i o n n a i r e s , o u l ' i n t e r m é d i a t i o n d a n s l a v e n t e d ' u n e p a r t i c i p a t i o n n o t a m m e n t m i n o r i t a i r e .
- à l a d é f e n s e d e s i n t é r ê t s d ' a c t i o n n a i r e s o u à l ' i n t e r v e n t i o n p o u r l e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d ' u n e r e s t r u c t u r a t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t o u d ' u n e a d a p t a t i o n d e l a g o u v e r n a n c e d e l ' e n t r e p r i s e ,
- a u x c o n s e i l s e t à l ' a s s i s t a n c e p o u r m i e u x c o m p r e n d r e l a s t r u c t u r e f i n a n c i è r e , j u r i d i q u e e t l a g o u v e r n a n c e d ' u n e e n t r e p r i s e , l ' o b t e n t i o n d ' i n f o r m a t i o n s s u r l a m a r c h e d e s a f f a i r e s , l a p r i s e e n c o m p t e d e p o i n t s d e v u e ( a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e , C o n s e i l d ' A v i s o u à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ) , l e r e n d e m e n t e t l a l i q u i d i t é d e s p a r t i c i p a t i o n .
- l e c o n s e i l e t l ' a n t i c i p a t i o n d a n s l e c a d r e d e s p r o b l é m a t i q u e s d e t r a n s m i s s i o n a u s e i n d e s e n t r e p r i s e s n o t a m m e n t f a m i l i a l e s o u l o r s q u e c e r t a i n s a c t i o n n a i r e s s o u h a i t e n t v e n d r e l e u r s p a r t s d a n s l ' e n t r e p r i s e .
- l e c o n s e i l d a n s l e c a d r e d e l a r é d a c t i o n d e c h a r t e s d e g o u v e r n a n c e , l a r é d a c t i o n d e p a c t e s d ' a c t i o n n a i r e s , l a c r é a t i o n d e m é c a n i s m e s d e l i q u i d i t é i n t e r n e ( b o u r s e i n t e r n e , m i c r o l i q u i d i t é ) , l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
l ` c é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e p r é s e n t a t i o n a u x A s s e m b l é e s g é n é r a l e s o u a u x C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n , C o n s e i l s d e S u r v e i l l a n c e o u C o n s e i l s d ' A v i s , l a n é g o c i a t i o n d e l a c e s s i o n d e p a r t i c i p a t i o n s n o t a m m e n t m i n o r i t a i r e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s d ' u n e s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e h o l d i n g , e n c e c o m p r i s :
1 . L a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s - f i l l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s , d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e .
2 . A c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e o u q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s l i é e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s .
3 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e t o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s , g é r e r c e s p a r t i c i p a t i o n s e t l e s f i n a n c e r .
C e t t e l i s t e n ' e s t p a s e x h a u s t i v e e t e l l e n e v i s e p a s l e s a c t i v i t é s s o u m i s e s a u c o n t r ô l e d e l ' A u t o r i t é d e s s e r v i c e s e t m a r c h é s f i n a n c i e r s ( F S M A ) .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e l i q u i d a t e u r , d ' e x p e r t o u d e m e m b r e d ' u n c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e o u d ' u n c o n s e i l d ' a v i s .
- L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d u h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e n ' a u r a t o u t e f o i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
- L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 6 9 . 3 4 2 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t q u a t o r z e ( 2 3 . 1 1 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 2 3 . 1 1 4 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s c o m m e s u i t a u p r i x d e 3 e u r o s :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e M A D & C ° , p r é q u a l i f i é e , n e u f m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 9 . 6 5 5 ) a c t i o n s , s o i t v i n g t - h u i t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s ( 2 8 . 9 6 5 E U R )
2 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L E X T R A D , p r é q u a l i f i é e , c i n q m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - d e u x ( 5 . 7 9 2 ) a c t i o n s , s o i t d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( 1 7 . 3 7 6 E U R )
3 ) M o n s i e u r B O M A N S E r i k , p r é n o m m é , c i n q m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - d e u x ( 5 . 7 9 2 ) a c t i o n s , s o i t d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( 1 7 . 3 7 6 E U R )
4 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C E C A N D E , p r é q u a l i f i é e , m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q
( 1 . 8 7 5 ) a c t i o n s , s o i t c i n q m i l l e s i x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 5 . 6 2 5 E U R )
E N S E M B L E : v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t q u a t o r z e ( 2 3 . 1 1 4 ) a c t i o n s , s o i t s o i x a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t
q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 6 9 . 3 4 2 E U R ) .
C h a q u e a c t i o n a i n s i s o u s c r i t e a é t é a u p r é a l a b l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e d é p ô t d e s f o n d s l i b é r é s a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i
a u p r è s d e l a B a n q u e I N G .
- L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e
o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
- L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s
j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s
p a r l ' u s u f r u i t i e r .
- L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e . P a r e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e à l a d a t e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é
p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
- C o n c e r n a n t l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s , s u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r
c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e t t e o b l i g a t i o n p r e n d f i n d è s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a a t t e i n t l e d i x i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
W l o d 1 1 . 1
d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é v e n t u e l s é m o l u m e n t s .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d e s o c i é t é s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e ,
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
- L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . L a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é s i g n a t i o n d e c e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s
A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i d e n t i f i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e o u g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s q u i j u s t i f i e r a d é t e n i r d o u z e e t d e m i p o u r c e n t d e s p a r t s e x i s t a n t e s a u r a l e d r o i t d e p r o p o s e r a u m o i n s d e u x c a n d i d a t s p o u r c h a q u e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r t r a n c h e d e d o u z e e t d e m i p o u r c e n t q u ' i l d é t i e n t , d o n t a u m o i n s u n d e s c a n d i d a t s d e v r a ê t r e n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e r e g r o u p e m e n t d ' a c t i o n n a i r e s p o u r a t t e i n d r e c e p o u r c e n t a g e e s t a u t o r i s é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n o u d e p l u s i e u r s p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t . I l d o i t ê t r e p r o c é d é à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e s i ,
e t d a n s q u e l l e m e s u r e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L a l i m i t e d ' â g e p o u r u n a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e p h y s i q u e o u p o u r l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e m o r a l e e s t d e 7 0 a n s .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e t a s o c i é t é :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ; - s o i t à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s q u i p o r t e n t l e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e t / o u l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t f a i r e u s a g e d e p l u s i e u r s d e s f a c u l t é s c i - d e s s u s é n o n c é e s e t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s , à c o n d i t i o n d ' e f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s é v e n t u e l l e s .
I l d é t e r m i n e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s , c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
- L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e r g e
M o d 1 1 . 1
.
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a d m i n i s t r a t e u r o u n o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r o u p a r n ' i m p o r t e q u e l t i e r s d é s i g n é p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , l o r s q u ' i l s ' a g i t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n s a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e d ' u n e s o c i é t é e t d ' e x e r c e r t o u s l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e t t e q u a l i t é , o u e n c o r e p o u r l a s i g n a t u r e d e c o n t r a t s d e s e r v i c e s a v e c d e s c l i e n t s d e l a s o c i é t é .
- L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é e e n p a y s é t r a n g e r , s o i t p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t u n d i r e c t e u r , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e d é l é g u é s e r a c h a r g é s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e r e p r é s e n t e r l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' e f f e t d o i t s e p r o d u i r e d a n s c e s p a y s . I l s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e s p a y s .
- S a u f s i l a s o c i é t é e n e s t l é g a l e m e n t d i s p e n s é e p a r c e q u e r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e ,
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s , e t l e f a i t q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é d o i t ê t r e m e n t i o n n é d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t d o c u m e n t s à d é p o s e r e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
O n t é t é n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 :
M e s s i e u r s N O T H O M B P i e r r e , T H U Y S B A E R T B e r n a r d , B O M A N S E r i k , p r é n o m m é s e t D E M O U L I N C h a r l e s E m m a n u e l V i c t o r , n é à U c c i e l e 1 s e p t e m b r e 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , R u e N o ë l 9 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t .
A é t é n o m m é
- A u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t : M o n s i e u r B O M A N S E r i k , p r é n o m m é .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
- A u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M e s s i e u r s N O T H O M B P i e r r e e t T H U Y S B A E R T
B e r n a r d , p r é n o m m é s ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , p o u v a n t a g i r s e u l , s o n t c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a
s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- I l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r j e u d i d e j u i n , à d i x h e u r e s t r e n t e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u o u d e s c o m m i s s a i r e s . E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
- P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s l ' i n f o r m e n t , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s d u p r é s e n t a r t i c l e .
- T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r i a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r I F
L e s c o p r o p r i é t a i r e s e t l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r
r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
- C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R É U N I Q U E M E N T D A N S L E B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E
M o d 1 1 . 1
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K ,
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
P i è c e j o i n t e : u n e e x p é d i t i o n a v e c 9 a n n e x e é t a n t u n e p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e