DEMOT S.P.V.

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. DEMOT S.P.V.
Dénomination : DEMOT S.P.V.
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 462.858.660

Publication

30/10/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteurtqlq L

après dépôt de l'aç_tq au greffe

 Depose / Reçu le

MOI] WORD 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

2 1 On 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone cleeffelles

Réservé

au

Moniteu

belge





*14198841*

N° d'entreprise : 0462.858.660

Dénomination

(en entier) Demot SPV

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège Rue Mantoyer 10, 1000 Bruxettes

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur - Pouvoirs

Il ressort des résolutions écrites des actionnaires du 29 septembre 2014 que les actionnaires ont accepté la démission de IVG Investment GmbH, représentée par Monsieur Guido Pinot comme administrateur de la Société à compter du 30 septembre 2014.

Pour le remplacer, tes actionnaires ont décidé de nommer Monsieur Rolf Glessing, domicilié Schelmenweg 26, 89171 Illerkirchberg (Allemagne), comme nouvel administrateur et ceci à partir du ler octobre 2014. Son mandat se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de juin 2020. Le mandat ne sera pas rémunéré.

L'assemblée confirme que le conseil d'administration est constitué comme suit:

- Monsieur Rolf Glessing, domicilié Schelmenweg 26, 89171 illerkirchberg (Allemagne);

- Monsieur Bernhard Veithen, domicilié Mecheisesteenweg 42, 3071 Erps-kwerps;

- La société de droit allemand "IVG Asset Management GmbH", dont le siège social est situé à D 53117

Bonn (Allemagne), Zanderstrasse 5, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro

HRB 15049, représentée par son représentant permanent, Monsieur Peter Forster;

Les actionnaires ont décidé à l'unanimité de conférer une procuration spéciale à Monsieur Stefaan Derycke, domicilié à Hoogveldstraat 23, 3070 Kortenberg, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir tout acte et de signer tout document en vue de la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des entreprises et de la TVA et afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt de la décision susmentionnée en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document),.

Pour extrait conforme

Signé

Monsieur Stefaan Derycke

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/03/2014 : BL635641
18/09/2013 : BL635641
09/08/2013 : BL635641
25/07/2013 : BL635641
22/10/2012 : BL635641
23/07/2012 : BL635641
05/12/2011 : BL635641
12/08/2011 : BL635641
28/09/2010 : BL635641
20/07/2010 : BL635641
13/07/2010 : BL635641
23/03/2010 : BL635641
17/07/2009 : BL635641
16/07/2009 : BL635641
05/02/2009 : BL635641
19/08/2008 : BL635641
11/07/2008 : BL635641
12/05/2015 : BL635641
10/12/2007 : BL635641
10/12/2007 : BL635641
03/09/2007 : BL635641
05/07/2007 : BL635641
26/04/2007 : BL635641
16/10/2006 : BL635641
17/06/2005 : BL635641
10/01/2005 : BL635641
09/09/2004 : BL635641
02/07/2004 : BL635641
28/06/2004 : BL635641
09/10/2003 : BL635641
03/07/2003 : BL635641
29/06/2002 : BL635641
07/11/2001 : BL635641
07/11/2001 : BL635641
18/10/2001 : BL635641
12/07/2001 : BL635641
18/12/1999 : BL635641
18/12/1999 : BL635641
27/06/1998 : BLA3153
13/09/2016 : BL635641
06/02/2017 : BL635641

Coordonnées
DEMOT S.P.V.

Adresse
RUE MONTOYER 10 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale