DENARIUS

Dénomination : DENARIUS

Forme juridique : SA

N° entreprise : 846.325.790

Publication

07/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.03.2014, DPT 02.05.2014 14112-0501-011
24/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.03.2013, DPT 17.04.2013 13090-0587-011
24/07/2012

��an,~p 3'irrdique Soci�t� Anonyme

Sleye. rue Faider 37 - Ixelles (B-1050 Bruxelles)

Oblet(s) de l'acte :Nomination d'un administrateur d�l�gu�.

Les administrateurs de la soci�t� anonyme "DENARIUS', ayant son si�ge social � Ixelles (B-1050 Bruxelles) rue Faider 37, se sont r�unis en conseil le 6 juin 2012 et ont d�cid� de d�signer Monsieur Maximilien de Limburg Stirum, domicili� � 1050 Ixelles, rue Faider 37, comme d�l�gu� � la gestion journali�re.

Maximilien de Limburg Stirum,

Administrateur d�l�gu�.

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise 0846.325.790 17�nomination

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DENARIUS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/06/2012

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N" d'entreprise : 048(C~ 2 25 - 10

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(en entier) : DENARIUS

(en abr�ge) '

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge: rue 1Psider 37 - Ixelles (B-1050 Bruxelles)

(adresse complote)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

1l r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Vincent Vroninks, notaire � Ixelles, le 1�r juin 2012, que:

1, le soci�t� anonyme de droit luxembourgeois "SOCI�T� FAMILIALE O 9NVESTissemeNTS", ayant son Si�ge, social � L-1802 Luxembourg, rue Guillaume Kroll 5 (Grand-duch� du Luxembourg), r�guli�rement inscrite. au registre du commerce luxembourgeois sous le num�ro R.C.S. Luxembourg B 94.097; et

2. la soci�t� en commandite par actions de droit luxembourgeois "PATRINVEST", ayant son si�ge social � L-,

1882 Luxembourg, rue Guillaume Kroll 5 (Grand-duch� du Luxembourg), r�guli�rement inscrite au registre,

du commerce luxembourgeois sous le num�ro R.C.5. Luxembourg B 69,080,

ont constitu� une soci�t� dont les caract�ristiques sont les suivantes:

Forme: SOCI�T� ANONYME

D�nomination: "DENARIUS".

Si�ge social: rue Faider 37 Ixelles (B-1050 Bruxelles),

Objet: L'objet social de la soci�t� comprend (I) l� prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des soci�t�s belges ou �trang�res ainsi que l'investissement par voie d'acquisition, de souscription ou de toute autre mani�re ainsi que l'ali�nation par vente, �change ou toute autre mani�re; d'actions, d'obligations, de dettes et d'autres valeurs mobili�res de toutes esp�ces, ainsi que, l'administration, le contr�le, le d�veloppement et le gestion de son portefeuille de valeurs mobili�res, notamment par la participation � la direction et � la gestion des soci�t�s dans lesquelles elle d�tient une participation, ainsi que (ii) la fourniture de toute prestation de services ainsi que toute autre forme' d'assistance, que ce soit par vole de pr�ts, de garanties ou par d'autres moyens. en Belgique ou � l'�tranger et ce, exclusivement au b�n�fice de l'entreprise- m�re de la soci�t�, des filiales de cette entreprise-m�re et/ou des filiales de la soci�t�.

' La soci�t� peut emprunter sous quelque forme que ce soit, et proc�der � l'�mission d'obligations et toutes formes d'autres dettes titris�es ou non. En g�n�ral, elle peut prendre des mesures de contr�le et de supervision, effectuer toute op�ration de nature commerciale, industrielle ou financi�re, mobili�re ou immobili�re, et poursuivre toute activit� qui se r�v�le directement ou indirectement utile dans l'accomplissement et le d�veloppement de son objet.

Capital: est fix� � deux cent mille euros (200.000,00 EUR), repr�sent� par cent (100) actions, sans mention de valeur nominale. li doit �tre enti�rement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont num�rot�es de 1 � 100.

Administration - Pouvoirs: La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum d'administrateurs pr�vu par la loi, actionnaires ou non de la soci�t�, personnes physiques ou morales.

a) En g�n�ral: Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi ou les statuts � l'assembl�e g�n�rale,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

b) Gestion j_aurnali�re: Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil et fixer la r�mun�ration de ce(s) d�l�gu�(s); ils agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision du conseil d'administration. La personne � qui les pouvoirs de gestion journali�re sont conf�r�s, porte le titre de "d�l�gu� � la gestion journali�re" et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur d�l�gu�

c) Comit� de direction: Le conseil d'administration peut instaurer un comit� de direction, compos� de

plusieurs personnes, administrateurs ou non, et lui d�l�guer ses pouvoirs de gestion, le tout conform�ment � la loi.

Le conseil d'administration d�termine la composition et le mode de fonctionnement du comit� de direction, ainsi que les conditions de d�signation de ses membres, leur r�vocation, leur r�mun�ration �ventuelle et la dur�e de leur mission. A moins que le conseil d'administration n'en d�cide autrement, le comit� de direction agira en tant que coll�ge.

SI une personne morale est nomm�e membre du comit� de direction, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conform�ment � la loi,

d) D�l�gation de pouvoirs: Le conseil d'administration, ainsi que le comit� de direction, s'il existe, et ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s.

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s. Repr�sentation externe: Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice.

Ncnobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypoth�ques):

e - soit par deux administrateurs, agissant conjointement;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par la ou les personnes � qui cette gestion a �t�

><1 d�l�gu�e.

La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux, agissant dans les

limites de leur mandat.

Assembl�e annuelle: se tiendra le premier jeudi du mois de mars de chaque ann�e, � onze heures. Si

�ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure. Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en un autre endroit,

�indiqu� dans les convocations,

Conditions d'admission aux assembl�es: Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis aux assembl�es, les propri�taires de titres nominatifs ou leurs repr�sentants l'informent par �crit, trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assembl�e projet�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e.

Exercice du droit de vote: chaque action donne droit � une voix.

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire ou non. Le conseil d'administration peut d�terminer la forme des procurations. Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal de la r�union.

Avant de prendre part � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, en indiquant les nom, pr�nom, domicile ou �a d�nomination et le si�ge des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre constat�es par un acte authentique. Tout actionnaire est autoris� � voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit contenir les mentions suivantes:

pq - les nom, pr�noms et domicile (si personne physique) / d�nomination, forme et si�ge (si personne morale)

de l'actionnaire;

le nombre d'actions pour lequel il prend part au vote;

la volont� de voter par correspondance;

la d�nomination et le si�ge de la soci�t�;

les date, heure et lieu de l'assembl�e g�n�rale;

- l'ordre du jour de l'assembl�e;

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apr�s chaque point de l'ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuv�" I "rejet�" I "abstention' ;

les lieu et date de signature du formulaire;

la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des donn�es ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont �t� re�us par fa soci�t� huit jours au

moins avant la date pr�vue pour l'assembl�e g�n�rale.

Suspension du droit de vote:

a) Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du droit de vote aff�rent � ces actions sera suspendu.

b) Le droit de vote attach� � une action appartenant en indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous les copropri�taires.

c) Le droit de vote attach� � une action grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier, sauf accord contraire entre lui et le nu-propri�taire.

d) Le droit de vote attach� aux actions qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� par le propri�taire qui a

constitu� le gage, � moins qu'il n'en soit dispos� autrement dans la convention de mise en gage et que la

soci�t� en ait �t� inform�e et sauf autre accord contraire entre le propri�taire et le cr�ancier gagiste. Exercice social: commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e, R�partition des b�n�fices: sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de fa r�serve l�gale, Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque cette r�serve atteint dix pour cent (10 %) du capital social, Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine l'affectation, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des dispositions du Code des soci�t�s.

Boni de liquidation: en dehors des cas de fusion et apr�s apurement du passif, l'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante:

a) par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent, apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer;

b) le solde �ventuel sera r�parti �galement entre toutes les actions.

DISPOSITIONS DIVERSES

Procuration: la soci�t� "SOCI�T� FAMILIALE D'INVESTISSEMENTS", comparante sub 1., �tait repr�sent�e � l'acte constitutif par Monsieur Maximilien Guillaume Hubert de Limburg Stirum, domicili� � 1050 Ixelles, rue Faider 37 et la soci�t� "PATRINVEST", comparante sub 2., par Monsieur Alexandre Albert Van Damme, n� � Neuilly-sur-Seine (France), le 8 f�vrier 1962, domicili� � Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue de l'Amazone 51 RC + 1. Souscription et lib�ration du capital: les 100 actions ont �t� souscrites au moyen d'un apport en esp�ces par:

1. la soci�t� "SOCI�T� FAMILIALE D'INVESTISSEMENTS", comparante sub 1., �

concurrence de nonante-neuf actions. 99

2. la soci�t� "PATRINVEST", � concurrence d'une action. 1

Chaque action a �t� int�gralement lib�r�e,

Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital lib�r� a �t� d�pos� sur un compte sp�cial ouvert conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s aupr�s de BNP Paribas - Fortis. L'attestation d�livr�e par cette institution financi�re a �t� remise au notaire qui l'a gard�e dans son dossier. Fondateur: La soci�t� "SOCI�T� FAMILIALE D'INVESTISSEMENTS", comparante sub 1., qui poss�de ensemble au moins un/tiers (1/3) du capital, a d�clar� assumer seule la qualit� de "fondateur", conform�ment � l'article 450 du Code des soci�t�s, l'autre comparante, �tant tenue pour "simple souscripteur".

D�signation des administrateurs: Ont �t� appel�s � la fonction d'administrateur, pour un terme qui expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de 2018, approuvant les comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2017:

- Monsieur Maximilien de Limburg Stirum, n� � Ixelles, le 29 avril 1971, domicili� � 1050 Ixelles, rue Faider 37;

- Monsieur John Rasse, n� � Etterbeek, le 14 f�vrier 1970, domicili� � 1380 Lasne, Route d'Ohain, 42; - Monsieur Philippe Van Damme, n� � Li�ge, le 25 f�vrier 1962, domicili� � 4020 Li�ge, En Mi-La-Ville;

- Madame Judith Tournay, n�e � Ottignies, le 17 octobre 1969, domicili�e � 1060 Saint-Gilles, rue de

l'Amazone, 53.

W

Leur mandat ne sera pas r�mun�r�.

Premier exercice social: � compter du jour du d�p�t du pr�sent extrait au greffe du tribunal de

commerce comp�tent jusqu'au 31 d�cembre 2012.

Premi�re assembl�e annuelle: en 2013.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (�tabli avant enregistrement conform�ment � l'article

173, 1�bis du Code des droits d'enregistrement).

Vincent VRONINKS, notaire associ�.

D�p�t simultan�: exp�dition de l'acte constitutif. Deux procurations ont �t� annex�es � l'acte constitutif.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
DENARIUS

Adresse
RUE FAIDER 37 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées DENARIUS

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