05/07/2013
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 J U N Z O U
B R U X E ~ S * .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 2 9 6 2 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E N I S B . B E L G I U M S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e H e n r i d e B r o u c k è r e , 6 6 - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J u s t i n e D E S M E D T , n o t a i r e a s s o c i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , : l e 5 j u i n 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e l e 7 j u i n 2 0 1 3 v o l 3 9 f o l 6 1 c a s e 0 9 . R e ç u ; v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) - P o u r L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , a i , s i g n é : J E A N B A P T I S T E F . , q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D e n i s B , B e l g i u m S e r v i c e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e n r i d e B r o u c k è r e , 6 6 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 0 . 2 9 6 . 2 4 8 R P M B r u x e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S E R V I C E V I D A N G E B R A C C O » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n D u p o n t à B r u x e l l e s e n d a t e d u 2 2 f é v r i e r 1 9 8 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 7 m a r s 1 9 8 0 s o u s l e n u m é r o 5 6 6 - 2 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L i l i a n e P a n n e e l s à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 2 0 2 2 5 0 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v a i t p o u r o r d r e d u j o u r
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
2 . P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
3 . C o n s t a t a t i o n
4 . Q u e s t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 3 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 3
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p r e n a n t a u m o i n s l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é v u p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , a c t i o n n a i r e s o u n o n d e l a s o c i é t é , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , A i n s i n o t a m m e n t , l o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e , p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , p o u r u n t e r m e n e p o u v a n t , e x c é d e r s i x a n s ; i l s s o n t r é v o c a b l e s à t o u t m o m e n t p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , ; g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , c e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t n o n r é é l u s p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e a u c o u r s d e l a q u e l l e l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e . »
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s : s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , ' l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e x p r e s s é m e n t q u e l a s o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d o u x a c t i o n n a i r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e J u s t i n e D E S M E D T
E s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 5 j u i n 2 0 1 3 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/05/2013
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
i
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 2 9 6 , 2 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E N I S B . B E L G I U M S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D e B r o u c k è r e 6 6 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T
E x t r a i t d u p r o ç è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 a v r i l 2 0 1 3 à 1 4 h e u r e s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . E r i c B R A C C O , d o m i c i l i é a v e n u e H e n r i d e B r o u c k è r e 6 6 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 9 a v r i l 2 0 1 1 , e t q u e c e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
u
4 A P R 2 0 1 3
r " 1 Y E L L S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r i c B r a c c o M a r i e J A C O B S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é a u g r e f f e : c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e d u p r o ç è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 a v r i l 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.08.2012, DPT 31.08.2012 12529-0323-016
25/01/2012
ÿþR é s e i a u M o n i t b e l ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a c ' 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 J I 1 t 1 I I I I 1 1 1 f f J I I J ' I I I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1
* i z o z a s o z "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 2 9 6 2 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E N I S B . B E L G I U M S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e H e n r i d e B r o u c k è r e 6 6 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L i l i a n e P A N N E E L S , n o t a i r e à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 2 9 ' d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e l e 0 6 j a n v i e r ' 2 0 1 2 v o l 3 6 f o l 1 1 c a s e 0 4 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) - L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , a i , s i g n é : J E A N B A P T I S T E : F . , q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e t a s o c i é t é a n o n y m e « D E N I S B . B E L G I U M S E R V I C E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e n r i d e B r o u c k è r e , 6 6 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 0 . 2 9 6 . 2 4 8 R P M B r u x e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S E R V I C E V I D A N G E B R A C C O » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n D u p o n t à B r u x e l l e s e n d a t e d u 2 2 f é v r i e r 1 9 8 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 7 m a r s 1 9 8 0 s o u s l e n u m é r o 5 6 6 - 2 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L i l i a n e P a n n e e l s à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 2 6 a o û t 2 0 0 9 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 9 1 2 8 5 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v a i t p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e .
3 . P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
4 . Q u e s t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R S E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e f f e c t i v e m e n t d é t r u i r e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t d e c r é e r u n r e g i s t r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é p o s e n t l e u r s t i t r e s s u r l e b u r e a u d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t . L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c o n s t a t e à l ' i n s t a n t l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 9 D E S S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 9 . : N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t e t r e s t e r o n t t o u j o u r s n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s , s o i t s o u s f o r m e m a t é r i e l l e o r i g i n a l e , s o i t s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e . L e d r o i t d e p r o p r i é t é d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e a d h o c . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . »
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s . p r i s e s , e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
J
1
3 J A N , 2 8 1 2
8 a R U X L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , "
N o t a i r e L i l i a n e P A N N E E L S
E s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 9 . 1 2 . 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.04.2011, DPT 04.08.2011 11380-0120-017
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.07.2010, DPT 26.08.2010 10456-0365-017
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.06.2009, DPT 08.07.2009 09386-0027-016
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 12.06.2008 08222-0256-014
03/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.07.2007, DPT 27.07.2007 07494-0226-017
05/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.06.2006, DPT 04.07.2006 06401-2369-015
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