17/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
O 1 1 1 1 " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 8 3 0 6 1 *
- 7 A P R 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 6 1 9 . 4 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E P A N N A G E R . L A F R A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e A v e n u e v a n V o l x e m 4 2 6 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M r G o f f i r V L a u r e n t , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u m o i s d e n i a i 2 0 1 9 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 m a r s 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n
- c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e M r L a u r e n t G O F F I N , à d a t e r d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4
- c o m m e A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M r R e n é L I C H T E R T à d a t e r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e n o m m e a u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 , e n t e m p s q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M e l l e L a r e :
A G O S T I N I d o m i c i l i é e D r è v e d u T e n n i s 5 à 1 7 8 0 W E M M E L , q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t v o t é e s à l ' u n a n i m i t é .
N i c o l a s V A N d e r B O R G H T
A d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e
M e n t i o n n e r s u r l a
. . . . . . _ . . , "
e r n r è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/02/2014
ÿþ M a d 1 1 . 1
n O I E " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l e U X E L L E 8
c 3 F E B 2 0 1 4
1 1 1 1 X 1 4 0 9 5 9 k
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 6 1 9 . 4 8 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E P A N N A G E R . L A F R A N C E
( e n a b r é g é ) :
i l F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
; ; S i è g e ; A v e n u e v a n V o l x e m 4 2 6
1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r
a p p o r t d e c r é a n c e M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s "
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E P A N N A G E R . : ; ; L A F R A N C E » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , A v e n u e V a n V o l x e m 4 2 6 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t ; ; c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n q u i a é t é s a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e m e u r e r a c i - a n n e x é e . C e t t e d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e a é t é a d o p t é e p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r , l e s r e v e n u s 9 2 e t d e l ' a l i n é a f a r d e l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , t e l l e q u e c o m m e n t é e p a r l a c i r c u l i e r e n ° C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A G F i s c . N ) 3 5 / 2 0 1 3 ) d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e ; c o m p l é t é e p a r l ' A d e n d u m d u t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s r e l a t i f s à l ' a p p o r t d e c r é a n c e
( . . . )
; ; T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e e u r o s ; ( ¬ 2 6 1 . 0 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( ¬ 6 2 . 0 0 0 ) à t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 3 2 3 . 0 0 0 ) , p a r v o i e d ' a p p o r t d e c r é a n c e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t a p p o r t s e f e r a s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e q u e t e s a c t i o n n a i r e s ; d é c h a r g e n t e x p r e s s é m e n t l a s o c i é t é d u p a i e m e n t e f f e c t i f d u d i v i d e n d e n e t d o n t q u e s t i o n à l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e c i n q c e n t q u a r a n t e - s e p t ( 5 4 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ; ; ; a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t ; ; ; a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
; ; C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o q u i n z e c e n t s ( ¬ ; 4 7 7 , 1 5 ) l ' u n e .
C e s c i n q c e n t q u a r a n t e - s e p t ( 5 4 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s c o m m e s u i t , e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r s a p p o r t s r e s p e c t i f s :
1 ) 4 9 2 a c t i o n s à M o n s i e u r E m i l i o A G O S T I N I , p r é n o m m é ;
2 ) 5 5 a c t i o n s à M o n s i e u r F r a n ç o i s M I S T I A E N , p r é n o m m é ;
L e s c i n q c e n t q u a r a n t e - s e p t ( 5 4 7 ) a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n e t j o u i r o n t d u d r o i t ;
d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e l l e s a u r o n t é t é c r é é e s ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e e t d e l a r é a l i s a t i o n ; e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
1 1
S i x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s ;
p r i s e s
; . 1 A r t i c I e . 5 , p o u r . l e _ r e i ~ J a c e r _ p a r l e t e x t e _ s u i v a n t _ - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 4 - A n n e x e s T û ó n i t é û r ~ i e l g e
B í T á g e n b i j h e t l i é T g i ' s c h t á a t b T d
' R é s e r v é
. ` a u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
s r L e c a p i t a l e s t f i x é à t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 3 2 3 . 0 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 6 7 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n s i x c e n t s e p t a n t e - s e p t i è m e ( 1 / 6 7 7 ` ô m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
" A r t i c l e 5 b i s H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L S O C I A L : p o u r a j o u t e r u n a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e ( 1 3 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a n c u n e u n c e n t t r e n t i è m e ( 1 / 1 3 4 m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e e u r o s ( ¬ 2 6 1 . 0 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( ¬ 6 2 . 0 0 0 ) à t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 3 2 3 . 0 0 0 ) p a r u n a p p o r t d e c r é a n c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e f f e c t u é e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 e t d e l ' a l i n é a l e r d e l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , t e l l e q u e c o m e n t é e p a r l a c i r c u l i a r e n ° C L R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A G F i s c . N ) 3 5 / 2 0 1 3 ) d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e c o m p l é t é e p a r l ' A d e n d u m d u t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t é m i s s i o n d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x ( 3 6 6 ) p a r t s n o u v e l l e s , »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- I e x t r a i t a n a l y t i q u e
- I p v d e l ' A G S
- I r a p p o r t p r é a l a b l e a l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
- I r a p p o r t s p é c i a l d u C A
- 2 p r o c u r a t i o n s
1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e