Extrait du Procès Verbal de la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire prise au siège social
le 10 mars 2014.
1ère Résolution :
Par vote spécial, l'assemblée générale confirme les mandats confiés à Messieurs Thibaut De Vylder, Jean-Pierre Letourneur et la SPRL Cutsem & Partners (représentée par son gérant, Monsieur Philippe Van Cutsem) pour la période allant de l'assemblée générale ordinaire du 4 décembre 2013 à la présente assemblée générale.
L'assemblée générale donne à l'unanimité décharge pleine et entière aux administrateurs et à l'administrateur-délégué.
2ème Résolution :
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de nommer:
- A titre d'administrateur non rémunéré; Messieurs De Vylder Thibaut, domicilié rue Braemt, 120 à1210 Saint-Josse-ten-noode et Letourneur Jean-Pierre, domicile rue aux Champs, 7
à 1457 Nil Saint Vincent.
Ces mandats prennent cours ce jour pour se terminer immédiatement aprèsl'assemblée générale
ordinaire de 2019.
- A titre d'administrateur rémunéré: Monsieur Georges Yana, domicile
avenue Winston Churchill, 247 bte 23 à 1180 Uccle et la sprl Cutsem & Partners (représentée par son gérant. Monsieur Philippe Van Cutsem), dont le siège social est sis avenue des ajoncs 25
à Woluwé Saint Pierre.
Ces mandats prennent cours ce jour pour se terminer le 9 mars 2015,
Ces mandats sont rémunérés de manière forfaitaire, à concurrence d'un montant total de 22.000€ par an pour chacun des mandats, payable chaque mois à concurrence d'un douzième.
L'Assemblée donne tous pouvoirs aux administrateurs pour la publication au Moniteur belge
de leur nomination.
DE VYLDER Thibaut Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers