09/07/2014
ÿþM d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 3 . 6 2 3 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E U R N E R E T A I L A S S O C I A T E
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : O f y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e U i t t r e k s e l t i l t d e N o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 1 7 . 0 6 . 2 0 1 4 - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s & c o m m i s s a r i s
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e H e r e n G i o s o n o C O R N A C C H I A , J a v i e r - M i g u e l R U B I O A L O N S O e n F r a n ç o i s - M e l c h i o r d e P O L I G N A C , e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n . Z i j b e s l i s t d e r h a l v e o m d e z e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
B e n o e n i n g c o m m i s s a r i s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t
t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r h a l v e o v e r t e g a a n t o t d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e C . V . B . A . K . P . M . G . B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c O E Y E N , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 H a r e n , B o u r g e t l a a n , 4 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e c o m m i s s a r i s z a l a f l o p e n t i j d e n s d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z a l d e c o m m i s s a r i s e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v a n 1 . 9 8 1 , 6 2 E u r o . D i t b e d r a g z e f j a a r l i j k s w o r d e n g e ï n d e x e e r d .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E V V I E L E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r .
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n _ c l e a k t e
n e e r g e l e g d f o n t v a n g e n o p
3 0
J U N 1 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e î l e c i e r i a n d s t a l i g e
- ' " G f i f f i e n d e l B r u s s e i
i I I I
* 1 4 1 3 2 2 5 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/04/2014
ÿþ I b l i f t 5 : M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i t e *
2 5 M A R . 2 0 1 4
G r i f f i e
8 1 0 1 1 1 ! I 1 3 1 1 6 1 1
V b e h a a B e l S t a g
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 6 2 3 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E U R N E R E T A I L A S S O C I A T E
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 . 0 3 . 2 0 1 4 - O n t s l a g í B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a v i e r L O P E Z C A L V E T , a l s b e s t u u r d e r v a n d e N . V . D E U R N E R E T A I L A S S O C I A T E . D i t o n t s l a g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 2 . 0 4 . 2 0 1 4 . D e R a a d v a n B e s t u u r h o u d t e r a a n o m z i j n u i t t r e d e n d b e s t u u r d e r t e b e d a n k e n v o o r z i j n p r o f e s s i o n e l e i n b r e n g t i j d e n s d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e r h a l v e o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t n a m e d e h e e r J a v i e r M i g u e l R U B I O A L O N S O , w o o n s t k i e z e n d e t e 1 1 4 0 E v e r e , O l y m p i a d e n l a a n , 2 0 , D e b e n o e m i n g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 2 . 0 4 . 2 0 1 4 e n z a l , c o n f o r m d e s t a t u t e n , e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r z a ! g r a t i s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2014
ÿþà l e 1 J A d 2 . 5
( f l ( ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D E U R N E R E T A I L A S S O C I A T E
N , V .
O l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 B r u s s e l
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 . 1 1 . 2 0 1 3 - O n t s l a g J B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
A n n e x e s d i N 1 o n i t e u r b ë I g è D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G é r a r d L A V I N A Y , a l s b e s t u u r d e r v a n d e N . V . D E U R N E R E T A I L A S S O C I A T E . D i t o n t s l a g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e R a a d v a n B e s t u u r h o u d t e r a a n o m z i j n u i t t r e d e n d b e s t u u r d e r t e b e d a n k e n v o o r z i j n p r o f e s s i o n e l e i n b r e n g t i j d e n s d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e r h a l v e o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t n a m e d e h e e r F r a n ç o i s - M e l c h i o r d e P O L I G N A C , w o o n s t k i e z e n d e t e 1 1 4 0 E v e r e , O l y m p i a d e n l a a n , 2 0 . D e b e n o e m i n g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z a l , c o n f o r m d e s t a t u t e n , e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l g r a t i s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 ! p 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
3 1 D E C . 2 0 1 3 B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e
0 8 9 3 . 6 2 3 . 2 8 7
$ i j i a g r e I I t i i f b c t ' B c t g i g e h ' S t w a t e T à i t ' = 1 0 7 O 1 1 2 0 1 4
22/07/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 6 2 3 . 2 8 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
D E U R N E R E T A I L A S S O C I A T E
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 . 0 6 . 2 0 1 3 - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n m e v r o u w M a r i j k e V A N D E W I E L E e n e r z i j d s e n v a n d e h e r e n J a v i e r L O P E Z C A L V E T e n G é r a r d L A V i N A Y a n d e r z i j d s , e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n . Z i j b e s l i s t d e r h a l v e o m d e z e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , m e t n a m e m e v r o u w H i l d e D E C A D T , d i e h a a r w o o n p l a a t s k i e s t t e 1 1 4 0 E v e r e , O i y m p i i a d e n l a a n , 2 0 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
A l d e z e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
G i o s i n o C O R N A C C H 1 A M a r i j k e V A N D E W I E L E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I d j 1 3 0 2 A '
u
i o n
~ . ,
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
0 , S U I I . 2 0 ' i 3
G r i f f i e
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 10.07.2013 13299-0267-039
17/01/2013
ÿþ M o d W o n . ' 1 1 . 1
Î i r l ~ t I ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 7 J A N . 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
1
H h I I D I I I I 3 0 I I I I I I I 1 0 I I I I I 3 6 7 * I I
* 1
u
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 3 . 6 2 3 . 2 8 7
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : D E U R N E R E T A I L A S S O C I A T E
D E U R N E R . A .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 0 t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G e n - V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G E N V E R T A L I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 8
d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n 5 7 6 à a n d e l e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r e e n o v e r s c h r i j v i n g d i e w e r d v e r r i c h t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i ë N V , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( E U R 2 . 6 4 3 . 4 4 5 , 6 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r a a n z u i v e r i n g t o t b e l o o p v a n d i t b e d r a g v a n d e v e r l i e z e n d i e v o o r k o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t b i j v o o r r a n g a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
3 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : d o o r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( E U R 2 . 3 1 7 . 6 3 2 , 4 9 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 1 9 1 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / 1 . 1 9 1 d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n . "
A r t i k e l 2 7 : d o o r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k , w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e s t u u r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k , w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g . Z i j h e b b e n h e t r e c h t o m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , h a a r b e s t u u r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n d i e n t t e o n t v a n g e n u i t e r l i j k o p d e d e r d e d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . "
A r t i k e l 3 0 : d o o r d e l a a t s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t v o l g e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J
N , , B o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : 1 ° d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; 2 ° h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n ; 3 ° d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ; 4 ° d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ; 5 ° d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n ; 6 ° d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k . D e v e n n o o t s c h a p m o e t h e t f o r m u l i e r v o o r d e s t e m m i n g p e r b r i e f o n t v a n g e n u i t e r l i j k o p d e d e r d e d a g v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e w i j z e n w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w e n s t t e s t e m m e n , w o r d e n g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d , w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d . D e a a n d e e l h o u d e r d i e o p a f s t a n d s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n . »
V o l m a c h t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G B R E T A I L A S S O C I A T E S , m e t z e t e l t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 6 1 . 1 6 5 . 6 1 5 .
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A R R E F O U R B E L G I U M , m e t z e t e l t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) ,
O l y m p i a d e n l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r
0 4 4 8 . 8 2 6 . 9 1 8 .
w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a t h a l i e V a n S e v e r , t e M a c h e l e n , o v e r e e n k o m s t i g d e
o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/01/2013
ÿþr M O D W O R D t t . i
= I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f
1 1 1 H I 3 0 1 I 0 3 f i I 8 * I N - B R U X E L L E S
0 7 J A M . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 2 3 . 2 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E U R N E R E T A I L A S S O C I A T E
( e n a b r é g é ) : D E U R N E R . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e A U G M E N T A T I O N E T R E D U C T I O N D U C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N E T T R A D U C T I O N D E S S T A T U T S - - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e
2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l ' é m i s s i o n d e 5 7 6 a c t i o n s , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r u n v i r e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a I N G B e l g i q u e S A , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( E U R 2 . 6 4 3 . 4 4 5 , 6 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p u r e m e n t , à d u e c o n c u r r e n c e , d e s p e r t e s f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l s e r a i m p u t é e p a r p r i o r i t é s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é d u p o i n t d e v u e f i s c a l .
3 . d ' a p p r o u v e r l a t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s ( d o n t s u i t u n e x t r a i t )
A r t i c l e 1 . F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " D E U R N E
R E T A I L A S S O C I A T E " , e n a b r é g é « D E U R N E R . A . » .
A r t i c l e 2 . S I E G E .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 4 0 E v e r e ( B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s O l y m p i a d e s , 2 0 . ( . . . )
A r t i c l e 3 . O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
( I ) l ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e
d ' a u t r u i , p a r o u a v e c a u t r u i , e n g r o s e t e n d é t a i l , d e t o u t e s f o r m u l e s d e d i s t r i b u t i o n e t d e s e r v i c e e t n o t a m m e n t c e l l e s p l u s g é n é r a l e m e n t c o n n u e s s o u s d e s a p p e l l a t i o n s d i v e r s e s , t e l l e s q u e " G r a n d s M a g a s i n s " , " S u p e r m a r c h é s " , " H y p e r m a r c h é s " , " S h o p p i n g C e n t e r " , " D r u g s t o r e s " , e t c e t e r a ; f o u r n i r d e s c o n s e i l s d e s é c u r i t é a u x t i e r s , e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s t a t i o n s - s e r v i c e .
( I I ) l ' a c h a t , l a f a b r i c a t i o n , l ' e n t r e p o s a g e , l e t r a i t e m e n t , l e t r a n s p o r t , l a v e n t e e t l ' e x p é d i t i o n , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , p a r o u a v e c a u t r u i , d e t o u t e s d e n r é e s , p r o d u i t s , a r t i c l e s e t m a r c h a n d i s e s s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e v e n d u s d a n s l e s e x p l o i t a t i o n s p r é c i t é s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a d i s t r i b u t i o n .
( I I I ) l a p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s a y a n t p o u r o b j e t t o u t e s o u p a r t i e d e s a c t i v i t é s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t f a i r e s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , p a r e l l e - m ê m e o u a v e c d e s t i e r s , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n o r d r e p r i n c i p a l o u a c c e s s o i r e , a u x o b j e t s c i - d e s s u s .
L ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é p e u t s ' e x e r c e r t a n t à l ' é t r a n g e r q u ' e n B e l g i q u e .
A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( E U R 2 . 3 1 7 . 6 3 2 , 4 9 ) .
l l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 1 9 1 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 1 . 1 9 1 " m ° d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 8 . A P P E L S D E F O N D S .
L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d o i v e n t ê t r e f a i t s a u x l i e u x e t a u x d a t e s d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s s o c i a u x a f f é r e n t s à c e s a c t i o n s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s . ( . . . )
A r t i c l e 1 4 . C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a c l a u s e r e p r i s e s o u s l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s o c t r o y a n t u n e v o i x d é c i s i v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 6 . P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L .
$ 1 . E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
. 2 . C o m i t é s c o n s u l t a t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
§ 3 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x . A r t i c l e 1 7 . R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t s é p a r é m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 2 0 . A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à n e u f h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r - a u p l u s t a r d l e j o u r s t a t u t a i r e m e n t f i x é p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e l a c i r c u l a i r e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , s i g n é e e t a p p r o u v é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e x t r a o r d i n a i r e o u s p é c i a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s e t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u s p é c i a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , o u a u t r e m e n t .
A r t i c l e 2 3 . D E P O T D E S T I T R E S
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t p r i é s , e t c e d a n s l a p é r i o d e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , d e d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r I e s a c t i o n n a i r e s ,
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
A r t i c l e 2 4 . R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e I ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t I ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
A r t i c l e 2 7 . O B L I G A T I O N D E R E P O N S E D E S
A D M I N I S T R A T E U R S / C O M I I S S A I R E S
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e n a s s e m b l é e o u p a r é c r i t , a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s c o m m e r c i a u x d e l a s o c i é t é o u a u x e n g a g e m e n t s d e c o n f i d e n t i a l i t é s o u s c r i t s p a r l a s o c i é t é o u s e s a d m i n i s t r a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e n
a s s e m b l é e o u p a r é c r i t , a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t . I l s o n t l e d r o i t d e p r e n d r e l a p a r o l e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n r e l a t i o n a v e c l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r f o n c t i o n , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s c o m m e r c i a u x d e l a s o c i é t é o u a u x e n g a g e m e n t s d e c o n f i d e n t i a l i t é s o u s c r i t s p a r l a s o c i é t é , s e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e s c o m m i s s a i r e s .
C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e t r o i s i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 8 . P R O R O G A T I O N D E L ' A S S E M B L E E A N N U E L L E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e m e n t i o n n é e d a n s I ' a r t i c l e 2 0 d e s p r é s e n t s s t a t u t s c o n c e r n a n t I ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c o n v o q u e r u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t l e m ê m e o r d r e d u j o u r d a n s l e s t r o i s s e m a i n e s s u i v a n t l a d é c i s i o n d e p r o r o g a t i o n .
L e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e , y c o m p r i s l e d é p ô t é v e n t u e l d e s t i t r e s o u p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t d ' a p p l i c a t i o n p o u r l a d e u x i è m e a s s e m b l é e . D e n o u v e a u x d é p ô t s s e r o n t a d m i s d a n s l a p é r i o d e e t s e l o n l e s c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s d a n s I e s s t a t u t s .
I l n e p e u t y a v o i r q u ' u n e s e u l e p r o r o g a t i o n . L a d e u x i è m e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m a n i è r e d é f i n i t i v e s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t f a i t I ' o b j e t d ' u n e p r o r o g a t i o n .
A r t i c l e 3 0 . D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i c o n t i e n t I e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : 1 ° l e n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e e t s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ; 2 ° l e n o m b r e d e v o i x q u e l ' a c t i o n n a i r e s o u h a i t e e x p r i m e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; 3 ° l a f o r m e d e s a c t i o n s d é t e n u e s ; 4 ° l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , e n c e c o m p r i s l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n ; 5 ° l e d é l a i d a n s l e q u e l l e f o r m u l a i r e d e v o t e à d i s t a n c e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é ; 6 ° l a s i g n a t u r e d e l ' a c t i o n n a i r e , l e c a s é c h é a n t , s o u s l a f o r m e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 , § 4 , d e l a l o i d u 9 j u i l l e t 2 0 0 1 f i x a n t c e r t a i n e s r è g l e s r e l a t i v e s a u c a d r e j u r i d i q u e p o u r l e s s i g n a t u r e s é l e c t r o n i q u e s e t l e s s e r v i c e s d e c e r t i f i c a t i o n , o u p a r u n p r o c é d é d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e q u i r é p o n d a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 3 2 2 d u C o d e c i v i l . L e f o r m u l a i r e d e v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e t r o i s i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s m o d a l i t é s s u i v a n t I e s q u e I l e s l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e v o t e r à d i s t a n c e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s , s o n t d é f i n i e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e à d i s t a n c e s e r a p r i é , l e c a s é c h é a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 3 3 . D E C I S I O N P A R E C R I T .
A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A c e t t e f i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n v e r r a u n e c i r c u l a i r e , p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u t o u t a u t r e s u p p o r t , a v e c m e n t i o n d e l ' a g e n d a e t d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s , à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , e t a u x é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s , d e m a n d a n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l a c i r c u l a i r e d û m e n t s i g n é e d a n s l e d é l a i y i n d i q u é , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c i r c u l a i r e .
L a d é c i s i o n d o i t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e n ' a y a n t p a s é t é p r i s e , s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s n ' o n t p a s a p p r o u v é t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r e t l a p r o c é d u r e é c r i t e , d a n s l e d é l a i s u s m e n t i o n n é .
L e s o b l i g a t a i r e s , t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s o n t l e d r o i t d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 5 . E X E R C I C E S O C I A L - E C R I T U R E S S O C I A L E S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . . . }
A r t i c l e 3 6 . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
V o l e t B - S u i t e
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r
c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à
d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
A r t i c l e 3 7 . D I S T R I B U T I O N .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d é c l a r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s e f a i t a u x
é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r e l l e o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s n o n r é c l a m é s s e p r e s c r i v e n t e n c i n q a n s .
A r t i c l e 3 8 . A C O M P T E S U R D I V I D E N D E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e
q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e
6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 4 1 . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
( . . . ) T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e
a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s
p r é a l a b l e s .
P r o c g r a t i o n s
L e s a c t i o n n a i r e s :
1 . l a s o c i é t é a n o n y m e G B R E T A I L A S S O C I A T E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 . 1 6 5 . 6 1 5 .
2 . l a s o c i é t é a n o n y m e C A R R E F O U R B E L G I U M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) ,
a v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e
n u m é r o 0 4 4 8 . 8 2 6 . 9 1 8 .
é t a i e n t r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e N a t h a l i e V a n S e v e r , à M a c h e l e n , e n v e r t u d e s p r o c u r a t i o n s s o u s
s e i n g p r i v é
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
7 w
R é s e r v é
a u
M o n i t e û r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012
ÿþ ~ - - - M o t l 2 . 1
f t - r i ( ~ ; I ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u w
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t
* i a i z 3 3 e s "
4 ( 4 J U I L . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 6 2 3 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E U R N E R E T A I L A S S O C I A T E
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 - 0 6 - 2 0 1 2 - B e n o e m i n g v e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r L u c D e m e z e e n e i n d e n e e m t t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n .
Z i j b e s l i s t d e r h a l v e o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r L u c D E M E Z t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d ,
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
b
V o o i b e h o u ' a a n h B e i g i = S t a a t s t
I L f i L I I I H I L l I H I I L I I I L 6
* 1 1 1 7 5 1 2 8 * B R U S S E L
G r i f f i e
f l n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 6 2 3 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E U R N E R E T A I L A S S O C I A T E
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 . 1 0 . 2 0 1 1 - o n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D o m i n i q u e E E M A N , a l s b e s t u u r d e r v a n d e , N . V . D E U R N E R E T A I L A S S O C I A T E . D i t o n t s l a g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e r h a l v e o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t ; n a m e d e h e e r L u c D E M E Z , w o o n a c h t i g t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e r r e s t l a a n , 3 5 . D e b e n o e m i n g z a l v a n k r a c h t z i j n ; v a n a f 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n z a l , c o n f o r m d e s t a t u t e n , e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e G e w o n e ! A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l g r a t i s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
"
M a r i j k e V A N D E W I E L E G i o s i n o C O R N A C C H I A
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i l l » 1 1 1 2 5 5 4 .
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 6 2 3 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E U R N E R E T A I L A S S O C I A T E
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 . 0 6 . 2 0 1 1 - O n t s l a g e n e n B e n o e m i n g e n B e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O n t s l a g e n e n B e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r D o m i n i q u e E E M A N e e n e i n d e ; n e e m t t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n .
Z i j b e s l i s t d e r h a l v e o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r D o m i n i q u e E E M A N t e v e r l e n g e n v a a r e e n ' . p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w H i l d e D E C A D T , a l s b e s t u u r d e r v a n d e N . V . D E U R N E R E T A I L A S S O C I A T E m e t i n g a n g v a n 0 1 j u n i 2 0 1 1 e n b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t n a m e , d e h e e r G i o s i n o C O R N A C C H I A , w o o n a c h t i g t e 7 9 7 2 Q u e v a u c a m p s , 5 1 r u e E m i l e R a y e r , e n d i t m e t i n g a n g o p 2 1 j u n i 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e z e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 e n z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r h a l v e o v e r t e g a a n t o t d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e d e C . V . B . A . K . P . M . G . B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c O E Y E N , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 H a r e n , B o u r g e t l a a n , 4 0 . H e t m a n d a a t v a n d e z e c o m m i s s a r i s z a l a f l o p e n t i j d e n s d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z a l d e c o m m i s s a r i s e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v a n 1 . 8 0 0 , 0 0 E u r o . D i t b e d r a g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e ï n d e x e e r d .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 3 - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 12.07.2011 11296-0020-035
22/04/2011
ÿþ~
M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e f t t e a .
1 2 A V R . 1 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 6 2 3 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E U R N E R E T A I L A S S O C I A T E
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : " O l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 . 0 3 , 2 0 1 1 - c o m m i s s a r i s K . P . M . G . - v e r v a n g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K . P . M . G . B e d r i j f s r e v i s o r e n C . V . B . A . ` b e s l i s t h e e f t o m d e h e e r K a r e l T a n g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r , d e h e e r L u c O e y e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n d i t m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , z i j n d e a l d u s v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 0 .
H i l d e D E C A D T M a r i j k e V A N D E W I E L E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r .
' 1 1 0 6 1 9 1 6 *
V o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 12.07.2010 10298-0261-036
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 13.07.2009 09409-0201-035
06/05/2015
ÿþI I U H 1 I 1 l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I
* 1 5 0 6 3 9 9 6 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n
2 3 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k r A r i g i â n d e l B r u s s e l
1 1 1
P
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 3 . 6 2 3 . 2 8 7
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : D E U R N E R E T A I L A S S O C I A T E
D E U R N E R . A .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 0 t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N
D E V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s K i m L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e V e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n t e r e k e n e n v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 5 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d i e b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e w e r d g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d i e n a d e a f s l u i t i n g v a n d e z e s t a a t z i j n a a n g e g a a n o f o p g e d o k e n , z i j n t e r u g b e t a a l d .
2 . o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e V e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
4 . d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f w o r d t t e r u g g e n o m e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , w a a r o n d e r d e n o g t e i n n e n s c h u l d v o r d e r i n g e n i n h e t b i j z o n d e r t e n a a n z i e n v a n d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r g e e n g e l d s o m m e n o f e f f e c t e n o v e r b l i j v e n d i e a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r t o e k o m e n , m a a r d i e h e m n o g n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n , e n d i e n o g m o e t e n w o r d e n g e c o n s i g n e e r d .
5 . d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e I ) , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l g e e f t v o l m a c h t a a n d e h e e r M a r c D e H a u w , d e h e e r T h i e r r y M i c h i e l s e n m e v r o u w N a t h a l i e V a n S e v e r , e n / o f d e h e e r F r a n c i s C o s t e n o b l e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n o m :
a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n t e n g e v o l g e v a n
d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
a l l e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n i n z a k e B T W ( m e t i n b e g r i p v a n d e i n d i e n i n g v a n e e n
v e r k l a r i n g v a n s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n ) e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n ;
i n v o o r k o m e n d g e v a l d e a a n g i f t e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t e d i e n e n e n d e r o e r e n d e
v o o r h e f f m g t e b e t a l e n ;
h e t n e t t o - a a n d e e l i n d e v e r e f f e n i n g a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r u i t t e k e r e n ;
a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g d a t d e r e s t e r e n d e a c t i v a d o o r d e
e n i g e a a n d e e l h o u d e r w o r d e n t e r u g g e n o m e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e d ~ F . " S : . . n .
d e o p e n s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e i n n e n ;
a l l e m a a t r e g e l e n t e n e m e n t o t v r i j w a r i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o p d e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e a c t i v a d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n o p d e d a g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n d i e o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n z i j n b e g r e p e n e n o p t e t r e d e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e g o e d e r e n , m e t d e v e r p l i c h t i n g o m d e e v e n t u e l e o p b r e n g s t t e d o e n t o e k o m e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ;
a l l e . f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e f i n a n c i ë l e i n s t e I I i n g e n e n a l l e b a n k v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e V e n n o o t s c h a p t e r e g e l e n ;
a l l e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e p a k k e t t e n , a a n g e t e k e n d o f n i e t , m e t a a n g e g e v e n w a a r d e o f n i e t , g e a d r e s s e e r d a a n d e V e n n o o t s c h a p i n o n t v a n g s t t e n e m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : K i m L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t e e n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s ( a r t . 1 8 1 § 1 W . V e n n . ) e n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 1 8 1 § 1 W . V e n n . ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d