29/04/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
k l o d 2 . 0
~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l i t ! I I I . 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 V A R , u
B R U X E L L E S
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 3 8 5 0 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e v e l o p m e n t & L i g h t i n g D i f f u s i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e d e l a C o u r o n n e 3 2 1 - 3 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S
D u p r o c - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ° l i m i t é e " D e v e l o p m e n t & L i g h t i n g D i f f u s i o n " , e n a b r é g é D L D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e d e ' ; l a C o u r o n n e , 3 2 1 - 3 2 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 3 8 5 0 8 4 ; p r o c è s - v e r b a l ; d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r T i m m e r m a n s , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e o n z e , i l « r é s u l t e c e q u i s u i t :
O n t c o m p a r u
M o n s i e u r D U B O i S X a v i e r M a x E l i a n e M a r i e n é à L i è g e , l e s e i z e m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , :
c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e V a n E l e w i j c k 1 4
D é t e n t e u r d e t r o i s c e n t n o n a n t e p a r t s s o c i a l e s :
2 . M o n s i e u r D U B O I S J u a n M a x T h i e r r y M a r i e V i n c e n t , n é à L i è g e , l e v i n g t - e t - u n m a r s m i l n e u f c e n t :
s o i x a n t e - t r o i s , é p o u x d e M a d a m e F a b i e n n e C r u y s m a n s a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a
s é p a r a t i o n d e b i e n s , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e F r a n z M e r j a y , n u m é r o 9 7 . "
D é t e n t e u r d e t r o i s c e n t n o n a n t e p a r t s s o c i a l e s :
3 . M o n s i e u r D U B O I S G a ë t a n M a x M a r i e G e r m a i n L u c i e n , n é à E t t e r b e e k , l e v i n g t - s e p t n o v e m b r e m i l n e u f
c e n t c i n q u a n t e - e t - u n , d i v o r c é , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e B r u g m a n n , n u m é r o 2 3 .
D é t e n t e u r d e c e n t p a r t s
4 . - M o n s i e u r D U B O I S T h i e r r y M a x L é o n F r a n ç o i s M a r i e , n é à I x e l l e s , l e s i x a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , é p o u x d e M a d a m e C o r i n n e V a n P r a e t , a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é , : d e m e u r a n t à U c c l e , A v e n u e B r u n a r d , 5 0 ,
D é t e n t e u r d e c e n t p a r t s
5 . M o n s i e u r D U B O I S B a u d o u i n M a x F r a n ç o i s M a r i e G a ë t a n , , n é à L i è g e , l e d i x - s e p t m a i m i l n e u f c e n t : c i n q u a n t e - n e u f , é p o u x d e M a d a m e C h a n t a l H u b e r t e C l a i r e M a r i e J e a n n e F R I N G S , a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l , d e m e u r a n t à U c c l e , D i e w e g , 1 5 1 ,
D é t e n t e u r d e c e n t p a r t s
6 . M o n s i e u r S C H U M A C H E R Y v e s J u l e s , n é à E t t e r b e e k , l e q u i n z e j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , d e n a t i o n a l i t é b e i g e , é p o u x d e M a d a m e G u t i e r r e z M a r t i n A r a n z a z u , a v e c l a q u e l l e i i e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é , d o m i c i l i é à J e t t e , r u e H e n r i H u y b r e g h t s , n u m é r o 1 9 .
D é t e n t e u r d e c e n t v i n g t p a r t s s o c i a l e s
L e s c o m p a r a n t s s u b 3 - 4 - 5 é t a n t t o u s i c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r D u b o i s X a v i e r , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s - s e i n g - p r i v é e d a t é e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e ( s u b 3 ) , d i x - h u i t m a r s d e u x m i l l e o n z e ( s u b 4 ) e t d i x - h u i t m a r s d e u x m i l l e o n z e ( s u b 5 )
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e s e c o n d g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , a v e c p o u v o i r d ' a g i r :
" e n s e m b l e e t / o u s é p a r é m e n t :
M o n s i e u r S C H U M A C H E R Y v e s J u l e s , s u s n o m m é ,
L e q u e l i c i p r é s e n t a c c e p t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
a . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 ) à c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 , - ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 . 0 0 0 , - ) E T l e s u r p l u s s u i v a n t a p p e l s d e f o n d s j u s q u ' e n d e u x :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t . . . . . _ . . _ _ . . . _ . . . r o . . , . o . . . _ d e s e . n n , . . .
o u d e l a p e r s o n n e o u p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t
" p .
R é a e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
m i l l e q u i n z e c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s p a r M o n s i e u r D U B O I S X a v i e r e t M o n s i e u r Y v e s S c h u m a c h e r , ; s u s n o m m é s , a v e c c r é a t i o n e n c o n t r e - p a r t i e d e d e u x c e n t ( 2 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
b . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e n f a v e u r d e s a s s o c i é s t e l q u e p r é v u p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e c e l l e - c i e t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à e x e r c e r l e u r d r o i t l é g a l d e p r é f é r e n c e a i n s i q u ' à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s a u x a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s i S o c i é t é s , r é s e r v a n t J e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n a u x s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s .
c . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e
m i l l e e u r o s
A l ' i n s t a n t i l e s t r e m i s u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t d e l a s o m m e d e q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 . 0 0 0 , - ) s u r u n c o m p t e
o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G
d a t é e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e .
P o u r l e s u r p l u s , l ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n .
d . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s o i t d è s l o r s ê t r e l i b e l l é c o r n e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t p a r t s
s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u x N o t a i r e s a s s o c i é s O l i v i e r
T i m m e r m a n s e t / o u D a n i e l l e D u h e n .
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D u b o i s X a v i e r e t M o n s i e u r S c h u m a c h e r Y v e s , t o u s d e u x p r é n o m m é s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e e t / o u s é p a r é m e n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e , y c o m p r i s s e f a i r e s u b s t i t u e r . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t " s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t a u t r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e . A n n e x e s : e x p é d i t i o n a c t e , a t t e s t a t i o n b a n q u e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e